Банки

Предпринимательница требует от Сбербанка вернуть €20 млн

В Гагаринском суде Москвы начался процесс по иску предпринимательницы Татьяны Бальзамовой. Она просит взыскать со Сбербанка €20 млн. Эти ее средства несколько лет назад похитили мошенники. На первом заседании ответчик иск не признал и попросил провести процесс в закрытом режиме. Однако суд эту просьбу отклонил.
1,7 тыс. 7
Предпринимательница требует от Сбербанка вернуть €20 млн
Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру

В Гагаринском суде Москвы начался процесс по иску предпринимательницы Татьяны Бальзамовой. Она просит взыскать со Сбербанка €20 млн. Эти ее средства несколько лет назад похитили мошенники. На первом заседании ответчик иск не признал и попросил провести процесс в закрытом режиме. Однако суд эту просьбу отклонил. 

€20 млн требует взыскать со Сбербанка предпринимательница Татьяна Бальзамова. В 2011 году злоумышленники проникли в офис кредитного учреждения на Гоголевском бульваре и вынесли из депозитария деньги бизнес-леди. Женщина обратилась в Гагаринский суд Москвы, требуя возместить похищенное.

В своем иске заявительница винит банк в ненадлежащем исполнении обязательств по охране индивидуальной банковской ячейки.

Деньги в сумме €20 млн предпринимательница Татьяна Бальзамова в 2011 году одолжила у делового партнера — тогдашнего владельца ИФК «Метрополь», а ныне депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Слипенчука. Он передал женщине наличность, оформив с ней договор займа. Крупная сумма предназначалась в качестве вознаграждения некоему Михаилу Коряку, как оказалось впоследствии — профессиональному мошеннику. Он представился Бальзамовой помощником Владислава Суркова, который в то время занимал пост вице-премьера правительства России и был главой совета директоров «Роснефти». Коряк предложил предпринимательнице принять участие в «выгодной сделке» по поставкам газа на Украину. В случае заключения договора он попросил заплатить ему за услуги €20 млн.

По просьбе посредника деньги поместили на хранение в дополнительный офис Сбербанка №9038/022 на Гоголевском бульваре, д. 19/2. Оттуда их похитил неизвестный 31 марта 2011 года. Сообщник Коряка вынес их оттуда, предъявив поддельную доверенность на имя некоего Павла Макарова. Что же касается Бальзамовой, то в начале июня того же года ее выманили на Украину, якобы для встречи с тогдашним президентом страны Виктором Януковичем, и попытались убить. Это произошло 12 июня 2011 года. За женщиной приехала машина, на которой ее должны были отвезти на встречу. Когда Бальзамова вместе с приятельницей села в автомобиль, ее поджидал наемный киллер. Однако убийство сорвалось: у нападавшего заклинило оружие, и предпринимательница сумела выпрыгнуть из машины на полном ходу.

Впоследствии неудачливый киллер был приговорен на Украине к десяти годам заключения. В Москве состоялся суд над организатором покушения. 11 июля 2014 года Дорогомиловский суд столицы приговорил бизнесмена Султана Сигаури, нанявшего убийцу, к 12 годам колонии. В ходе расследования покушении на Бальзамову стал известен состав шайки. Выяснилось, что злоумышленники причастны и к другим аналогичным преступления. Так, они похитили крупные суммы из банка «Судостроительный» (СБ-банк) в Самаре и в Москве, убив двух посредников. По данным правоохранительных органов, главарь шайки Михаил Коряк и его подручный Хамидов сейчас скрываются в Арабских Эмиратах.

Подробности хищения своих денег из Сбербанка Татьяна Бальзамова смогла узнать только в ходе ознакомления с материалами дела Султана Сигаури. Из них следовало, что допуск к индивидуальным банковским сейфам имели только сам Слипенчук и его поверенный Сергей Демешин. Никакие иные третьи лица по доверенности не могли быть допущены в хранилище.

В своем иске Татьяна Бальзамова указывает, что банк допустил нарушение порядка работы хранилища ценностей клиентов от 27 декабря 2005 года, утвержденное постановлением правления Сбербанка. «Ответчик не проверил в установленном порядке подлинность выданной доверенности, не произвел предварительной проверки факта выдачи у нотариуса и допустил в хранилище постороннее лицо, что повлекло за собой неправомерный доступ к индивидуальным банковским сейфам и хищение денежных средств»,— указывает адвокат Ольга Линева, представляющая интересы истицы.

В иске отмечается, что данные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе производства по уголовному делу Султана Сигаури и приведены в описательно-мотивировочной части приговора. Так, в нем говорится, что о порядке нарушения доступа к ячейкам заявил допрошенный в качестве свидетеля работник отделения Сбербанка Руслан Каримов. Из его показаний следует, что он проводил «клиента» в депозитарное хранилище без проверки паспорта и доверенности.

Поскольку вступивший в силу приговор имеет преюдициальное значение (его решения обязательны для других судов без проверки установленных фактов) Бальзамова просит взыскать с ответчика в счет возмещения причиненного ей ущерба €20 млн.

В Сбербанке воздерживаются от комментариев до конца процесса. Исковые требования Бальзамовой представители банка не признают. Они полагают, что женщина не может обращаться в суд, поскольку истек срок исковой давности, составлющий три года. В этой связи, как стало известно Bankir.Ru, представители Сбербанка в ходе досудебной подготовки по делу просили в удовлетворении иска отказать.

В свою очередь, истица намерена настаивать на том, что не пропустила время для подачи иска. Она полагает, что срок исковой давности следует исчислять с июля 2014 года, когда Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор организатору покушения на нее и констатировал нарушение ее прав работниками Сбербанка. Именно тогда ей стало понятно, к кому стоит предъявлять материальные претензии.

1 февраля 2016 года на первом заседании по делу представители Сбербанка попросили провести процесс в закрытом режиме. Однако суд эту просьбу отклонил. После этого заседание было отложено на 24 февраля для истребования дополнительных доказательств — данных из Следственного комитета России о ходе расследования дела, возбужденного по факту кражи у Бальзамовой €20 млн. Ожидается, что на следующем слушании стороны озвучат свои аргументы. Не исключено, что в тот же день суд вынесет решение.

Комментарии

4
  • НатальяС
    Надеюсь, что она выиграет.
  • Надежда К
    А мне почему-то её не жалко (не в смысле покушения, конечно). Потому что дама собиралась дать взятку, т.е. нарушить закон. А депутаты у нас прям как на подбор :)
  • НатальяС
    Да мне тоже её не жалко, только банки совсем уж обнаглели.

Этапы регистрации кабинета в ЕГИСЗ (а также подсистемах ФРМР и ФРМР)

В статье даем пошаговую инструкцию по регистрации кабинета в ЕГИСЗ и подсистемах ФРМР и ФРМО для медорганизаций.

Этапы регистрации кабинета в ЕГИСЗ (а также подсистемах ФРМР и ФРМР)

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

«Тинькофф» стал оператором по выпуску цифровых финансовых активов

Теперь банк «Тинькофф» может обеспечивать заключение сделок с ЦФА по купле-продаже активов, их обмену и другим операциям.

Понятие «ключевая разовая проблема». Для чего нужно её искать?

Раннее я указал, что только найдя ключевую разовую проблему низкой производительности интеллектуального труда, мы сможем разработать действенный способ по её преодолению.

Понятие «ключевая разовая проблема». Для чего нужно её искать?
11
Лучшие спикеры, новый каждый день

Вышел рейтинг операторов фискальных данных — 2024

Опубликован официальный ежегодный рейтинг операторов фискальных данных России.

Вышел рейтинг операторов фискальных данных — 2024

Стало известно, на сколько выросла выручка ИТ-компаний в России

По предварительным данным Минцифры выручка ИТ-компаний составила 5,5 трлн рублей и увеличилась на 43% за 2023 год.

Акцизы

В декларации по акцизам появятся новые коды для алкоголя

Для заполнения декларации по акцизам с 1 мая нужно указывать новые коды для алкогольной продукции с содержанием спирта.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Как предпринимателю не подставить себя перед налоговой

Предприниматели часто по незнанию допускают бухгалтерские ошибки, которые ведут к печальным последствиям: штрафам, доначислениям, пеням и даже закрытию бизнеса. Рассказали в статье о четырех самых актуальных правилах, которых следует придерживаться в сегодняшних реалиях и что предпринять, если их нарушили.

Как предпринимателю не подставить себя перед налоговой

Для НКО продлят пониженные тарифы страховых взносов

Минфин предлагает на 2 года продлить пониженные тарифы страховых взносов, которые могут применять некоммерческие организации.

Принят закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Теперь жители могут свободно выбирать нужного им провайдера и заключать индивидуальный договор.

1
101

Расходы на ремонт служебных автомобилей выросли на 25%

Общая сумма госконтрактов по ремонту и обслуживанию автомобилей выросла до 30 млрд рублей, а число торгов увеличилось на 5%.

УСН

Минфин: при торговле через маркетплейсы на УСН агентское вознаграждение тоже идет в доход

При УСН есть закрытый перечень доходов, которые не учитывают для налогообложения. Эта норма не предусматривает уменьшение доходов принципалов на вознаграждение, которое они платят агентам.

Основные изменения по НДС в 2023–2024 

Большинство последних новаций по налогу на добавленную стоимость являются «отраслевыми». Поправки касаются застройщиков, экспортеров, рестораторов, туроператоров, продавцов детских товаров и даже перекупщиков б/у авто. В статье собрали для вас самые важные изменения на 2023–2024 гг.

Основные изменения по НДС в 2023–2024 
1
50
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Будут изменения по имущественным налогам: обзор от ФНС

В НК внесут поправки, направленные на повышение эффективности налогообложения имущества.

Верховный суд РФ может изменить практику назначения выездных налоговых проверок

Мнение налогового адвоката о судебном иске к ФНС о незаконности налоговой проверки.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
4
93

Бухотчетность составляют в тысячах рублей. Опрос про ошибки из-за округлений

До 1 апреля компании должны сдать бухотчетность за 2023 год.

199
Кадры

Четверть компаний отказывают в найме соискателям с долгами

Чаще всего кредитную историю проверяют у менеджеров по работе с клиентами, специалистов по продажам и закупкам.

109

💥Госзакупки. Как компании не попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Компания выиграла тендер на госзакупку, но по каким-то причинам не смогла выполнить контракт — это прямая дорога в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Расскажем, какие аргументы и обстоятельства помогут избежать реестра, сохранить репутацию и деньги компании. Забирайте подсказки от редакции.

Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»
7
137

В сервис «Прозрачный бизнес» ФНС добавила спецрежим ИП. Пользователи: наконец-то! + опрос

Теперь через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» любой желающий может узнать, какие специальные налоговые режимы применяет ИП.

Нашлась биржа, которая сфокусируется на IPO попавших под санкции промышленных компаний

СПБ Биржа начала заниматься IPO российских промышленников, попавших в те же санкционные списки, что и СПБ Биржа.

Интересные материалы

Шведский бизнес Avito переехал в Калининградскую область

Шведская компания Avito AB провела редомициляцию и теперь будет зарегистрирована как международная компания в специальном административном регионе.