Огромные штрафы грозят крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank за пособничество в отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана.
Общая сумма штрафов составит до 4 млрд. долларов, сообщает «Der Spiegel». Только британское Управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority) может наложить штраф на сотни миллионов евро. В США расследование находится еще на ранней стадии, поэтому размер возможного штрафа определить сложно. По предварительным оценкам, он также будет высоким.
Расследование в отношении банка ведут власти четырех стран, информирует ТАСС.
В начале августа стало известно, что власти США проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Сообщалось, что объем сомнительных транзакций через московский офис банка мог составить порядка 6 млрд. долларов с 2011 по 2015 годы. Ранее финансовые регуляторы США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег и запросили у банка электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.
Начать дискуссию