Интервью

Интервью с офицером в отставке УБЭП о самом важном во взаимоотношениях с сотрудниками надзорных органов

Вопросы бывшему правоохранителю на днях задал наш автор Марат Самитов.
5,4 тыс. 96
Интервью с офицером в отставке УБЭП о самом важном во взаимоотношениях с сотрудниками надзорных органов

На днях наш автор Марат Самитов пообщался с офицером в отставке Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции о самых актуальных вопросах при взаимоотношениях с сотрудниками надзорных органов.

1) Какие источники информации используют сотрудники МВД?

Вообще, достаточно обширный объем источников информации. Их можно разделить на

а) Информационные источники. Аналитика путем сбора информации и сопоставление данных по расчетным счетам в банках и по налоговым декларациям и отчетам.

б) Человеческий фактор. Сотрудники МВД используют «информаторов». Сотрудники различных государственных структур, допустим налоговых инспекций, банков, сотрудники коммерческих организаций (ваши конкуренты это могут быть), сотрудники вашей организации — под различными предлогами, различными способами они взаимодействуют с данными людьми, и это является ключевым моментом в получении информации.

Если раньше в СССР можно было как-то людей вызвать на патриотизм, то сейчас сотрудники МВД используют различные методы воздействия для того, чтобы получить от людей информацию о правонарушениях. Это самый действенный способ получения информации о правонарушениях и преступлениях.

Любая полученная информация должна быть перепроверена через разные каналы.

2) Как мониторят подозреваемых?

Это интересный вопрос, отвечу на него, как я это понимаю.

Есть определенные базы данных, в которых занесена информация о лицах, ранее попадавших в поле зрения надзорных органов, совершивших преступления или находившихся на проверке. Это разные базы данных, с разными уровнями доступа.

Если говорить об оперативных подразделениях, то все базы данных хранятся в информационном центре МВД и предоставляются данным подразделениям по запросу. Мониторинг подозреваемых осуществляется либо по информации, либо по документам, поэтому в дальнейшем идет ряд мероприятий, при которых вся полученная информация должна проверятся и подтверждаться.

3) Нарушают ли закон сотрудники МВД?

Интересный вопрос. Сотрудники МВД такие же люди, как и мы с вами, соответственно, если и имеет место нарушение закона, то несистемно. Безусловно, есть люди, которые злоупотребляют служебным положением, используя закон в качестве рычага давления. Но и за сотрудниками МВД есть серьезные надзорные инстанции.

Первым из них является Управление собственной безопасности МВД. Оно тоже относится к структуре МВД, но контролирует правонарушения внутри системы. Сотрудники Собственной безопасности изначально заточены для выявления нарушений другими сотрудниками МВД.

Второй надзорный орган — прокуратура. Тоже орган воздействия, причем достаточно жесткий.

В результате проверки сотрудник МВД может лишится рабочего места, плюс возникнет повышенное внимание, т.к. это представители власти, и на них возложена повышенная ответственность по сравнению с обычными людьми. В интересах сотрудников все делать по закону, чтобы выявленное правонарушение задокументировать и направить в суд. Если на каком-то этапе возникнут нарушения в сборе доказательной базы, и они будут выявлены, данные доказательства суд признает недопустимыми. Поэтому подавляющее количество сотрудников МВД стараются работать только по закону, чтобы задокументированные правонарушения легли в основу уголовного дела, а потом и судебного производства.

4) Реально ли может помочь адвокат?

Безусловно. Не всегда все сотрудники правильно оформляют правонарушения. Любой адвокат может выявить ошибки, и доказательства будут считаться недействительными, т.к. добыты с нарушением закона. Поэтому адвокат — на любой стадии. И чем быстрее, тем лучше. Без адвоката разговор с сотрудниками чреват последствиями. Они могут сыграть на вашем незнании, могут убедить что-то подписать.

5) Какие оперативно-розыскные мероприятия осуществляют сотрудники МВД?

В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» расписано 14 оперативно—розыскных мероприятий. Есть гласные, есть негласные мероприятия.

Негласные производятся оперативным подразделением, имеющим допуск к государственной тайне только по разрешению суда, либо по разрешению начальника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Что здесь хочется сказать: все приемы, известные нам по кино и книгам («прослушка», «слежка» и т.д.) — это все в арсенале есть, но т.к. в определенной степени ограничивает права и свободы граждан, подлежит санкционированию судебным решением.

6) Давайте обсудим деятельность криптообменника.

На самом деле, здесь ничего конкретного сказать невозможно, т.к. данная деятельность еще не урегулирована российским законодательством. Соответственно, нельзя признать деятельность криптообменника законной или не законной. Но они есть. Их множество. И кто-то на этом зарабатывает.

7) Пакет Яровой в силе? Теперь все разговоры (телефонные, в соцсетях, смс и т.д) всех граждан-резидентов РФ записываются? Или все же выборочно и ограниченное время?

Как я уже говорил ранее, все телефонные разговоры не могут прослушиваться, записываться без соответствующих судебных санкций. Да и нет в настоящее время такой базы, чтобы хранить все записи с телефонов и соцсетей граждан. Есть определенные сложности.

Если мы говорим о GSM, то тут проблем никаких нет, все разговоры и смс можно отследить. Если же говорить о различных мессенджерах, то звонки и сообщения через них отследить и задокументировать невозможно (например, звонок через Скайп или Телеграмм).

8) Примет ли суд доказательства, добытые с нарушением процессуальных норм?

Конечно нет. Как я уже говорил, на любом этапе проверки или уголовного процесса необходим адвокат, чтобы выявлять данные нарушения процессуальных норм. Как только они будут выявлены, на суде это будет предъявлено и вся доказательственная база, на которую ссылается процессуальное действие, будет признана недействительной.

9) Отмененное арбитражным судом решение налогового органа будет иметь значение, когда вся основа для возбуждения уголовного дела бралась именно с этого решения?

Нет, не будет. Решение налогового органа имеет существенное значение, в нашем случае, является поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Если арбитражный суд отменил, надо смотреть на какой стадии, возможно налоговая обжалует данное решение арбитражного суда. Если говорить об окончательном варианте, то если нет основания — нет и повода для возбуждения уголовного дела.

10) Основные, наиболее распространенные схемы преступной деятельности самих сотрудников БЭП?

На последний вопрос, мне кажется не совсем корректно отвечать, поэтому, кому интересно, все это хозяйство можно почерпнуть из интернета. Из своего опыта могу сказать, что со схемами преступной деятельности я не сталкивался.

Марат Самитов, руководитель ООО «Авирта» (каналы на Youtube и в Telegram)

Начать дискуссию

🎓Уже завтра бухгалтеры узнают, как Минтруд и ФНС будут бороться со скрытыми сотрудниками

Подготовьтесь к проверкам и запросам по сотрудникам и уберегите себя от штрафов.

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
УСН

📌 Как ИП на УСН «доходы» в 2024 году уменьшать налог на фиксированные взносы: таблица

Чтобы уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП за 2024, их не нужно платить. А вот на взносы 1% за 2024-й налог за 2024 год уменьшить нельзя независимо от того, платили вы их или нет.

Клиенты Сбера могут разблокировать карту после блокировки из-за криптовалют

Чтобы снизить риск блокировки карт из-за сомнительных операций, клиенты Сбербанка могут подтвердить свои криптовалютные доходы, сделав скриншот с сайтов криптобирж.

Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

За подаренную двоюродным братом квартиру придется платить НДФЛ

За подаренную недвижимость не надо платить НДФЛ, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками по Семейному кодексу. Двоюродный брат – это не близкий родственник.

💰 Зарплату иностранным работникам надо платить только безналом

Выплата денег валютным резидентом (российской компанией) нерезиденту (сотруднику-иностранцу) в наличной форме не входит в перечень разрешенных валютных операций.

Минстрой утвердил официальную стоимость 1 кв. м жилья на II квартал

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России установило показатели средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2024 года.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Означает ли запрос ИФНС документов у контрагентов предстоящую проверку?

Добрый день! ИФНС запросила документы у наших заказчиков (4 разных контрагента) по некоторым договорам с нашей организацией вне рамок налоговой проверки. Коллеги, кто сталкивался, означает ли это, что нам самим в скором времени следует ожидать проверку?

49

Песков: Telegram не будут блокировать

Дмитрий Песков посоветовал Павлу Дурову уделять больше внимания тому, что Telegram используют в том числе и террористы.

💥 Сегодня — последний день уплаты текущих налогов и за прошлый год без последствий

До 28 марта надо уплатить налоги за 2023 год, а также налоги за текущий период. Смотрите список, чтобы ничего не пропустить.

Для «профессиональных дропов» могут ввести свою уголовную ответственность

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.

НДФЛ 35% вместо 13%. Новые изменения законодательства

Опубликован законопроект, прошедший второе чтение. Он направлен на изменение налоговых ставок для физических лиц, работающих по трудовому и гражданско правовому договору (договора оказания услуг и оказания работ) и ИП, применяющих общую систему налогообложения (ОСНО).

НДФЛ 35% вместо 13%. Новые изменения законодательства
242

Новые налоговые вычеты на долгосрочные сбережения: разбираемся как работает схема

Принятый 23 марта 2024 года закон[1] предусматривает введение единого налогового вычета по взносам в программу долгосрочных сбережений, по договору негосударственного пенсионного обеспечения и вложений на ИИС типа III.

Новые налоговые вычеты на долгосрочные сбережения: разбираемся как работает схема
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году

Налог на добавленную стоимость может рассчитываться по разным ставкам, в том числе — 0%. В этой статье расскажем о том, когда и как применять такую ставку, а также об изменениях 2024 года.

Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году

Сделан очередной шаг по допуску обычных физлиц на биржу

Брокеры считают, что автоследование станет одним из шагов к допуску физических лиц на Мосбиржу.

15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом

Пока ставка ЦБ стабильно высокая, инвесторы пристально смотрят на облигации с купонами, которые зависят от ключевой ставки или RUONIA. Выбрал 15 интересных флоатеров, которые дают доход ежемесячно.

15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом

«Утренний бухгалтер» № 5607. Будут новые бланки для выплаты больничных

На федеральном портале опубликован проект.

Добычу криптовалют могут официально признать отраслью российской промышленности

Для майнинга могут определить ОКВЭД, не дожидаясь пока будет подписан закон о добыче криптовалют. Так предприятия быстрее начнут работать в белую.

Платежные системы

В России вновь меняются паттерны платежного поведения

К 2025 году доля альтернативных способов оплат вырастет почти вдвое ― до 19%, посчитали в сервисе Tinkoff Pay.

527

Кому нужна пояснительная записка к бухгалтерской отчетности и кому ее сдавать не надо

Пояснительная записка — не формальный документ. Для проверяющих он раскрывает аналитику по отдельным статьям, учредителям и инвесторам помогает понять финансовое состояние бизнеса. Поэтому бухгалтеру нужно внимательно отнести к пояснениям, при условии, конечно, что он обязан их предоставить.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
2
280

Интересные материалы

УСН

Налоги ИП на УСН без работников в 2024 году

Предпринимателям, не имеющим сотрудников, не нужно платить за них страховые взносы и удерживать НДФЛ с зарплат. Какие налоги уплачивает эта категория бизнесменов, рассказывается в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру