УК РФ

Наиболее распространенные методы конкурентных диверсий с целью получения контроля над бизнесом

Порядка 70% корпоративных конфликтов и попыток захвата бизнеса сопровождаются уголовным преследованием предпринимателей. Сфабрикованные уголовные дела были и остаются одним из наиболее «эффективных» инструментов давления на акционеров и топ-менеджмент с целью получения контроля над поглощаемыми предприятиями. О наиболее распространенных методах «конкурентных диверсий», а также стратегии защиты рассказывает адвокат Андрей Тваури (юридическая группа «Тваури и партнеры»).
2,5 тыс. 55

Порядка 70% корпоративных конфликтов и попыток захвата бизнеса сопровождаются уголовным преследованием предпринимателей. Сфабрикованные уголовные дела были и остаются одним из наиболее «эффективных» инструментов давления на акционеров и топ-менеджмент с целью получения контроля над поглощаемыми предприятиями. О наиболее распространенных методах «конкурентных диверсий», а также стратегии защиты рассказывает адвокат Андрей Тваури (юридическая группа «Тваури и партнеры»).

Как показывает юридическая практика, жертвами «конкурентных диверсий» становятся предприятия из наиболее капитализированных отраслей российской экономики - ритейла, недвижимости, горнодобывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса. «Главным критерием выбора компании-цели является наличие у нее существенного актива в виде недвижимого имущества, выгодного контракта, прав на освоение месторождение и т.п. Также известны случаи рейдерских атак с целью устранения конкурента или захват вместе с предприятием занимаемой им доли на рынке. Нередко жертвами "корпоративных диверсий" становятся компании, которые активно участвуют в конкурентной борьбе за передел рынка, имеют высокую кредитную нагрузку», - рассказывает адвокат Андрей Тваури.

Основным орудием «конкурентных диверсий» становятся уголовные дела, возбуждаемые против руководителей компаний или их законных акционеров. Во-первых, уголовные дела оказывают мощное  психологическое давление на собственников бизнеса, а при необходимости позволяют нейтрализовать их (заключить под стражу, либо вынудить покинуть страну). Нередко уголовное преследование становится «пробным камнем», призванным выявить сильные и слабые стороны в системе корпоративной защиты жертвы, оценить ее реальный административный ресурс (который впоследствии нейтрализуется в первую очередь).

Во-вторых, уголовные дела являются формальным предлогом для проведения оперативно-розыскных мероприятий (обысков, опросов, допросов), обеспечивая доступ к сведениям о финансово-хозяйственной деятельности компании, составляющим коммерческую тайну.

«Мне известен случай, когда в постановлении о производстве обыска было указано, что целью следственных действий является обнаружение подложных печатей в рамках возбужденного по этому факту уголовного дела. Однако на самом деле полицией, в интересах рейдеров, были  изъяты документы, не имеющие никакого отношения к расследуемому преступлению: уставные документы акционеров, кадровые приказы, сведения о  производственных программах, протоколы собраний акционеров и даже серверы компании», - приводит пример адвокат Тваури.

Организаторы атак на бизнес активно используют коррупционные связи в правоохранительных органах для заведомо незаконного возбуждения уголовных дел против руководителей и акционеров, применения к ним незаконных процессуальных мер пресечения. Спецоперации готовятся не один день, информация о деятельности компании-цели собирается из разных источников. Как правило, параллельно используются и «трояны» - в лице совладельцев или топ-менеджеров, которые конфликтуют с основным акционером. Нередко для получения достоверной информации о холдинговых связях в компанию незадолго до начала активных мероприятий внедряется  (либо подкупается) источник, имеющий доступ к сведениям и документам о корпоративных связях компании, ее акционерах, аффилированных лицах,  пакетах акций. Инструментов для атак у злоумышленников множество и зависят они, как правило, от наличия знакомств в той или иной структуре.

Юристы утверждают, что чаще всего тараном служат несколько статей Уголовного кодекса. Так, владельцы крупных торговых предприятий чаще всего становятся фигурантами дел, возбужденных по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») - например, генеральным директорам торгово-логических фирм инкриминируется подделка накладных. Статья 159  УК РФ «Мошенничество», позволяющая трактовать как противоправные многие финансово-хозяйственные операции в строительном секторе и предусматривающая до 10 лет лишения свободы, активно применяется против девелоперов. Так, например, в прошлом году обвинения по этой статье были выдвинуты против известного предпринимателя, владеющего крупными строительными проектами в Москве - на территории комплекса «Москва-Сити», а также в западном административном округе столицы. Статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем») несколько лет назад позволила конкурентам «отжать» у крупного подмосковного землевладельца значительные территории, а также блокировать реализацию крупного девелоперского проекта в Рузском районе Московской области. Лендлорд был обвинен в  организации преступного сообщества для захвата подмосковных земель, легализации криминальных доходов. Такие формулировки позволили на продолжительное время поместить предпринимателя, а также ключевых топ-менеджеров его компании и местных чиновников под арест, а впоследствии добиться от них необходимых показаний.

Что касается «универсальных уголовных хитов», то их несколько. Это, в частности,  ст.  291 («Дача взятки») и ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Как правило, коррумпированные правоохранители применяют эту статью против предпринимателей, вовлеченных в крупные хозяйственные споры. В один прекрасный момент бизнесмены оказываются за решеткой по обвинению в даче взятки судебным приставам (например, за прекращение исполнительного производства), или полицейским. Когда захватчикам необходимо быстро нейтрализовать руководителей или собственников, а также подмочить репутацию, используются  ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия…») и ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…»). Бизнесменам приходится объяснять полицейским наличие в бардачках своих автомобилей оружия или кокаина. Известны случаи, когда предприниматели становились жертвой «подсадных уток» в лице несовершеннолетних девушек легкого поведения. После «деловых поездок» и «корпоративов» по заявлениям «потерпевших»  против них возбуждались уголовные дела по ст.134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Для давления на бизнес активно применяются «экономические» статьи УК, связанные с уклонением от налогов (ст.198) и незаконным предпринимательством (ст. 171). В первом случае основанием становятся сфабрикованные документы, которые «сливаются» в инспекцию  федеральной налоговой службы, МВД и другие инстанции. Фактом совершения преступления является непредоставление налоговой декларации или намеренное занижение, содержащихся в ней сумм налога к уплате. В случае с обвинениями в незаконном предпринимательстве используются противоречия в законе, позволяющие трактовать как противоправные те или иные виды хозяйственной деятельности.

Конечной целью инициаторов «корпоративной диверсии» с использованием рычагов уголовного преследования является принуждение собственников бизнеса к добровольной передаче контроля над активами в максимально сжатые сроки. Заключение такой «сделки» позволяет поглотить бизнес с минимальными временными и финансовыми издержками. «После того, как "диверсанты" получают полный юридический контроль над захватываемой компанией, уголовное преследование законных владельцев бизнеса, как правило, прекращается. Более того, на завершающем этапе отношения захватчиков и жертвы переводятся из уголовно-правовой плоскости в область гражданских правоотношений, что позволяет легализовать всю операцию в целом», - замечает адвокат Андрей Тваури.  По его словам, чтобы защитить компанию от «конкурентных диверсий» необходим комплекс превентивных мер, набор которых зависит от специфики того или иного предприятия, его организационно-правовой формы. Самым действенным способом, который снижает привлекательность бизнеса для подобных атак, является дробление предприятия на несколько организационных звеньев, каждое из которых несет самостоятельную функцию, например: одна компания выступает собственником недвижимости, другая осуществляет хозяйственную деятельность, третья является управляющей компанией. Что же касается сопротивления захвату в его активной фазе, то едва ли не единственным эффективным способом является противопоставление ему ответных уголовных дел, возбужденных по факту агрессивных действия с привлечением рейдеров к уголовной ответственности.

Начать дискуссию

Быть бухгалтером хочу, пусть меня научат... или нет. Можно ли стать бухгалтером самому с нуля и что для этого надо знать

Меня на этот пост вдохновил вопрос пользователя в телеграм-канале. Она попросила помощи в заполнении упрощенной отчетности и уточнила — справится ли она сама, если она не бухгалтер? И, правда, а можно ли вести учет и при этом не иметь образования бухгалтера и всему научиться самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
95

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

ВЭД

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Лучшие спикеры, новый каждый день

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
7
106

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
190
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

47
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
53
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.