Клерк.Ру
RSS

Банки как контролеры

новости 47

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками.
ЦБ РФ и Национальный Банк Республики Казахстан подписали договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком.
Операции по банковским картам, выпущенным в некоторых странах, будут подвергаться в России повышенному контролю.
Налоговикам и ЦБ следует разграничить полномочия, ибо сейчас банки выступают в роли фискальных органов, забывая, что имеют дело со своими клиентами.
ФНС готовит новые формы запросов в банки о предоставлении информации по счетам клиентов
Один из пользователей Фейсбука пребывает в недоумении — Альфа-банк потребовал у него доказательство того, что он налоговый резидент России.
На сайте регулятора впервые опубликована соответствующая статистика по обналу, выводу денег за рубеж и рискованных транзитных операций.
Уже с лета банки начнут получать от ФНС сведения о наличии счетов компаний и ИП в сторонних кредитных организациях.

cтатьи 33

Что это за система, каковы ее цели и какие риски она выявляет – расскажем.
Банки будут все сильнее закручивать гайки в отношении средств, происхождение которых вызывает у банкиров подозрения. Новые права банков в блокировке средств клиентов прописаны в Гражданском кодексе.
Как изменится финансовый рынок после запрета продажи продуктов на предъявителя.
Пятое У, или Ужасы биометрии. Скоро можно будет брать кредит, открывать счет, лишь показав себя камере и сказав несколько слов в микрофон. Но в этих технологиях скрываются большие проблемы.
Банки в массовом порядке блокируют счета клиентов по не вполне ясным признакам, а сами клиенты попадают в черный список ЦБ и Росфинмониторинга. Жаловаться до сих пор можно было только в суд. Скоро «отмыть репутацию» можно будет путем обращения в комиссию по реабилитации клиентов из сотрудников ЦБ и Росфинмониторинга.

Документы 4