Клерк.Ру
RSS

Ответственность банков

новости 596

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими жалобами банков по вопросу привлечения к ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 132 НК РФ направила в нижестоящие инспекции письмо.
Действующее законодательство не предусматривает права банка самостоятельно изменять очередность исполнения в полученном инкассовом поручении.
Регулятор подготовил проект поправок, которые упрощают взаимодействие банкиров с Росфинмониторингом.
Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией, заявила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Конституционный суд РФ просят проверить факт отсутствия крупных российских банков в Крыму на предмет нарушения Конституции.
«Роснано» обвиняет банк «Пересвет» в незаконном переводе 90 млн долларов.
Круг работников банков, которые могут войти в черный список ЦБ, будет расширен. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.
Регулятор намерен вводить санкции в отношении банков, которые пренебрегают вопросами информационной безопасности.

cтатьи 18

Deutsche Bank отстранил от работы одного из трейдеров. Провинность пострадавшего сотрудника может показаться кому-то мелкой. Он всего лишь пригласил коллегу из компании-контрагента вступить в тематическую группу на WhatsApp. Поскольку продолжается внутреннее расследование, имя «злоумышленника» держится в секрете. Представители Deutsche Bank уклоняются от комментариев. Бену Мошински, автору публикации на портале Business Insider, об инциденте стало известно от источника, знакомого с делом.
В Гагаринском суде Москвы начался процесс по иску предпринимательницы Татьяны Бальзамовой. Она просит взыскать со Сбербанка €20 млн. Эти ее средства несколько лет назад похитили мошенники. На первом заседании ответчик иск не признал и попросил провести процесс в закрытом режиме. Однако суд эту просьбу отклонил.
Главное – найти надежного контрагента, чья компетентность и ответственность не будут вызывать сомнений.
Возможно, в ближайшее время будет отменен порядок, когда дела по налоговым преступлениям возбуждались только по полученным из налоговых органов решениям о привлечении к налоговой ответственности по результатам налоговых проверок. Правоохранительные органы не могли быть инициаторами возбуждения дел по налоговым составам.
АСВ пытается законотворчески противодействовать выводу активов перед банкротством банков. На экспертно-аналитическом совете Агентство презентовало банковской общественности свои предложения по изменению законодательства о банкротстве в части норм, предусматривающих оспаривание сомнительных сделок. Речь идет в первую очередь об изменении подходов при оспаривании сделок по приоритетному удовлетворению требований отдельных кредиторов банка — потенциального банкрота.

Документы 29

Интервью по теме 1

В сентябре Россия приступает к прохождению третьего раунда оценки соответствия национальной системы противодействия отмыванию доходов...