Материалы с тегом мошенничество

ФАС России сообщает о новом виде нарушений на госзакупках – запрограммированном искажении исходных показателей к закупаемым товарам, работам и услугам. Заказчики формируют техническое задание, причем в такой файл погружают формулу, автоматически изменяющую ранее заявленные показатели. После несанкционированного изменения параметров, показатели, представленные участником, противоречат требованиям заказчика. Как следствие, заявка признается некорректно заполненной и может быть отклонена заказчиком.

«Если ранее недобросовестные заказчики «затачивали» требования закупки под определенных поставщиков, преднамеренно готовили сложные и запутанные требования к закупке, надеясь на ошибку в заявках «нежелательных» участников, то сегодня они осваивают новое нарушение, беспрецедентное по своей наглости», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
Такое нарушение было выявлено в закупке Управления автомагистрали Москва-Нижний Новгород по ремонту участка автодороги М-7 «Волга» стоимостью 1,7 млрд рублей, аналогичное – ранее в закупке Минтранса Ростовской области на строительство участка дороги с ценой контракта 1,4 млрд рублей.

Так, в закупке Управления автомагистрали Москва-Нижний Новгород требования к показателям товаров размещено заказчиком в формате «Excel». На этапе заполнения заявки участник вносит в эту таблицу необходимые числовые значения в ячейку D и в этот момент в ячейке C изменяются исходные данные заказчика, а именно меняются единицы измерения, миллиметры автоматически заменяются на метры, что в последствии не соответствует требованиям документации и является основанием для отклонения заявки.

«Подобное нарушение – подтасовка, искажение данных исходной документации, становится причиной некорректного заполнения заявки и ее последующего отклонения. Обращаем внимание участников закупок на подобные нарушения и возможность защиты своих прав в антимонопольной службе», - заключил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

ФНС сообщило о появлении сайта-клона налоговой службы, на котором мошенники предлагают получить налоговый вычет.

Подробности  читайте в блоге НДФЛка.

Кроме блога о НДФЛ и вычетах по нему, читайте и подписывайтесь на блоги:

На главной странице каждого блога есть кнопка «подписаться», нажмите её, чтобы не пропустить всё новое и интересное.

Управление ФНС по Хабаровскому краю обнаружила в сети «Интернет» объявления организаций, предоставляющих услуги в сфере бухгалтерского учета по оптимизации налоговой базы по НДС. Налогоплательщику за денежное вознаграждение предлагается приобрести пакеты документов, подтверждающие налоговые вычеты за отчетный период: счет-фактура, УПД, ТТН, Торг-12 в требуемом размере.

Налоговая служба предупреждает, что подобные услуги носят мошеннический характер и предоставляемые документы не могут служить основанием для принятия НДС к вычету и списания расходов. Согласно ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Организация вправе уменьшить налоговую базу только по имевшим место сделкам (операциям) и в том случае, если обязательства исполнил сам поставщик либо организация, которой он передал обязательства по закону или контракту.

В случае установления налоговыми органами обстоятельств, свидетельствующих о нереальности хозяйственной операции, налогоплательщику будет отказано в праве на учет понесенных расходов, а также в заявлении по ним вычету НДС в полном объеме.

При значительных суммах такой «оптимизации», можно попасть под уголовную ответственность.

Сотрудники Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края обнаружили в социальных сетях интернет новую разновидность мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

Гражданам приходят письма с предложением проверить свой полис ОМС и получить выплаты за неиспользованные медицинские услуги. Для этого дается ссылка на сайт, где можно заполнить форму и узнать полагающуюся «компенсацию». После ввода персональных данных на экране высвечивается сумма, которая иногда превышает 400 тысяч рублей. Но чтобы ее получить, человеку предлагают оплатить организационные расходы. Далее пользователю предлагается указать номер банковской карты для, якобы, зачисления финансов. После чего, мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее денежные средства.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на ухищрения преступников. А также напоминает, что законодательство РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Однако закон не предусматривается возмещение денежных средств гражданину за неиспользованное право  на эту медпомощь или израсходование меньших средств за медицинские услуги.

Со всеми вопросами, касающимися обязательного медицинского страхования, граждане могут обратиться  по телефону 8 (499) 973-31-86 или по телефонам горячих линий и контакт-центров страховой медицинской организации, указанной на сайтах ФОМС, ТФОМС, СМО.

Сотрудники бухгалтерии библиотечной системы похитили 9 млн рублей. Они вносили ложные сведения в финансовые документы и получали завышенную заработную плату.

Эта новость шокировала коллег в "Красном уголке бухгалтера" :

Два бухгалтера 40 и 54 лет занимались хищением денег с января 2014 по декабрь 2016 года при свете белого дня в одном из районов Нижнего Новгорода.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, изобличающую бухгалтеров в крупном хищении, сообщается на сайте ГУ МВД по Нижегородской области.

Там же сообщается, что преступление совершенно с помощью бухгалтерской компьютерной программы. К этому заключению у бухгалтеров из "КУБ" тоже большие вопросы:

Если, у вас есть идеи, что за программа и как такое вообще возможно, то помочь следствию вы можете прямо здесь в комментариях.

В последнее время участились случаи получения гражданами сообщений, с примерным текстом: 

«Доброго времени суток! По вашему СНИЛСу найдены страховые начисления в размере 32 тысячи рублей…»

Далее дается ссылка на сайт или номер телефона. 

ОПФР по Курганской области призывает всех игнорировать подобные сообщения, не переходить по предлагаемым ссылкам и никому не сообщать свои персональные данные.

Это называется «Фишинг», пояснили в ОПФР Крыма. Цель жуликов - заполучить личные данные жертвы, например, логин и пароль для доступа к важным ресурсам, данные документов или банковской карты. Чтобы уберечь свои данные от мошенников будьте бдительны.

Если не уверены в подлинности полученного сообщения:

1.Не переходите по ссылкам в письмах и СМС сообщениях

2. Не открывайте и не скачивайте файлы, приложенные к письму

3.Не сообщайте в ответ свои личные данные

4. Не звоните по телефонам из СМС и email сообщений.

Берегите себя и свои данные! 

Открыть оригинал изображения (539x960, 125.94 Кб)

Мошенники придумывают все новые и новые способы добраться до денег физических и юридических лиц, использующих интернет-банкинг.

В «Красном уголке бухгалтера» клерки обсуждают информацию с предупреждениями, которая им приходит из банков.

Сообщения банкиров примерно такого толка: кибер-преступники используют вредоносные программы, позволяющие подменить реквизиты получателей денежных средств в платежных документах в процессе их передачи из бухгалтерской программы (например, 1С: Предприятие) в систему «Банк-Клиент».

Иногда мошенники меняют только номер счета и ИНН получателя, оставляя неизменным наименование, что затрудняет выявление такой подмены.

Для информации. Мне мой банк прислал <...> Будьте бдительны, перед отправкой платежей в Банк внимательно проверяйте правильность реквизитов получателей платежей в системе «Банк-Клиент», даже если сумма платежа и название получателя указаны верно.

— Елена Калиновская

В комментариях никто новому предупреждению и не удивляется. Мошенники с завидным постоянством растут и развиваются в своем мастерстве.

Напряженная обстановка с кибер-преступностью задела даже «Клерк», который оказался не при чем. Прочитайте ту историю.

Проверить, насколько вы выполняете требования безопасности, чтобы не стать жертвой кибер-преступников, можно здесь.

 

Участились случаи мошеннических действий, которые совершаются от имени налоговых органов. 

Читайте подробности в блоге ИПБ России.

Зачем подписываться на блоги компаний

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :

 Открыть оригинал изображения (1242x835, 0.5 Мб)

 

Прокуратура Камчатского края провела проверку по факту незаконного получения листка нетрудоспособности бухгалтером одного из муниципальных учреждений.

Установлено, что в июне 2017 года ранее несудимая 31-летняя женщина, имеющая высшее образование, обратилась районную больницу на прием к врачу акушеру-гинекологу для постановки на учет в качестве беременной.

После осмотра пациентки, имеющей большой собственный вес, ей поставлен предварительный диагноз «Беременность неясного срока», назначены анализы и УЗИ.

Обследование она не прошла, но в установленный срок, 9 августа, явилась за больничным, достоверно зная, что беременности нет. Во второй раз проводился визуальный и поверхностный осмотр, при этом пациентка набрала в весе и устно подтвердила явные признаки беременности.

Полученный листок нетрудоспособности на период с 9 августа по 26 декабря 2017 года женщина предъявила по месту работы, получила 263 тысячи рублей и отправилась отдыхать.

Когда прошел срок предполагаемых родов (октябрь), а пациентка с августа так и не появлялась у врача, медучреждение забеспокоилось о здоровье «роженицы» и обратилось в прокуратуру за помощью. Медикам женщина не открывала дверь квартиры, отказавшись с ними общаться.

В ходе проверки установлено, что она не беременна, но продолжает находиться на больничном. В объяснениях прокурору женщина призналась, что четыре раза была «в положении» и, имея практические знания по поводу симптомов состояния беременности, в августе намеренно ввела в заблуждение врача и получила листок нетрудоспособности, не имея на то законных оснований.

Решается вопрос по возбуждению уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщает Прокуратура региона.

Подавая документы на оформление пенсий, соцвыплат и получение сертификата МСК, надо иметь в виду, что за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность, предупреждает отделение ПФР по Кабардино-Балкарии.

Статья 159.2 УК РФ гласит:

мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием.

Граждане, которые предоставляют  в  ПФР документы на установление пенсий и других социальных выплат, включающих средства МСК, на выплаты компенсационного характера по уходу и другие подобные выплаты, должны помнить, что ответственность за достоверность сведений по закону закреплена за гражданами, подающие  документы. Если они недостоверны – гражданину грозит уголовная ответственность.

Помимо  обязанностей по предоставлению достоверных документов, гражданин обязан  сообщать в ПФР обстоятельства, влекущие отмену  указанных выплат.

Например, ФСД полагается только неработающим пенсионерам или компенсационные выплаты по уходу  - только неработающему ухаживающему лицу. При трудоустройстве  указанные лица   должны, согласно их же письменных обязательств,  сообщить об этом в ПФР  для прекращения этих выплат.

Участились случаи попыток совершения мошеннических действий от имени налоговиков, предупреждает УФНС России по Республике Марий Эл.

В частности, мошенники, представляясь руководителями (сотрудниками) Федеральной налоговой службы, используя телефонную связь, пытаются ввести налогоплательщиков в заблуждение о принятии в отношении них решения о проведении выездной налоговой проверки и возможности отмены указанного решения за определенное денежное вознаграждение.

Сообщаем, что порядок извещения налогоплательщиков регламентирован Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ). В соответствии с пунктом 4 статьи 31 НК РФ предусмотрены следующие способы:

  • непосредственно под расписку;
  • по почте заказным письмом;
  • в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Таким образом, извещение налогоплательщиков о принятии решения о проведении выездной налоговой проверки телефонными сообщениями действующим законодательством не предусмотрено.

Управление обращается к налогоплательщикам с просьбой проявлять бдительность и не поддаваться на действия телефонных мошенников, действующих от имени налоговых органов.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми предупреждает налогоплательщиков о том, что в регионе действуют мошенники, представляющиеся руководителями налоговых инспекций. Об этом УФНС сообщили представители ряда градообразующих предприятий Сыктывкара.

Представившись начальниками территориальных налоговых органов региона, неустановленные лица просят перечислить им денежные средства на представительские расходы под предлогом спонсорской помощи. Аналогичные мошеннические действия были зафиксированы и в других регионах.

УФНС России по Республике Коми обращает внимание, что указанные действия неустановленных лиц не имеют никакого отношения к налоговой службе и ее подведомственным органам. Налогоплательщикам необходимо проявить должную осмотрительность и не поддаваться на уловки злоумышленников.

В случае выявления подобных фактов рекомендуется не совершать ответные звонки и незамедлительно информировать как налоговую службу, так и правоохранительные органы.

Существует мнение, что банкротство – это способ освобождения от долгового бремени. Но в некоторых случаях долги за человеком остаются и после завершения процедуры банкротства, предупреждает Управление ФНС Томской области. За январь-август текущего года в регионе от исполнения обязательств не были освобождены три должника.

Случаи, когда по итогам банкротства человек не освобождается от долгов, перечислены в федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К их числу относятся факты необходимости возмещения морального вреда или вреда, причиненного жизни и здоровью, взыскание алиментов и т.п. Эти долги сохраняются и после завершения процедуры банкротства и никак не зависят от других обстоятельств. Так, если у человека есть долги по алиментам и оплате кредитов, то по итогам банкротства он может быть освобожден от дальнейшего исполнения кредитного долга, но алиментные обязательства сохранятся.

Кроме этого, суд не освободит гражданина от долгов, которые возникли в связи с его неправомерными действиями или в результате мошеннических манипуляций, предоставления заведомо ложных сведений при получении кредита, а также в случае уклонения от уплаты налогов.

В частности, арбитражный суд Томской области, рассматривая дело № А67-2007/2016, посчитал недобросовестным поведение гражданина, мошенническим путем получавшего кредиты в Промсвязьбанке через различные организации. При этом возвращать кредиты он изначально не собирался, что было установлено другим судом при рассмотрении уголовного дела.

АС Западно-Сибирского округа согласился с мнением суда первой инстанции, указав на то, что обращаясь с заявлением о признании себя банкротом, гражданин преследовал исключительно одну цель – освобождение от долгов. А долгов у него накопилось почти на миллиард рублей. Среди кредиторов значились и Сбербанк, и Промсвязьбанк, и налоговые органы.  По мнению судей, незаконные действия при возникновении одного обязательства повлекли невозможность исполнения других обязательств и поэтому гражданин не может быть от них освобожден.

Впрочем, у этого недобросовестного банкрота есть еще шанс избежать долгов - вчера он подал кассационную жалобу в Верховный суд. О чем региональное управление ФНС умолчало.

Выманивание мошенниками средств у граждан, которые хотят получить кредит, является одним из самых распространенных видов мошенничества, пишет РБК.

«Это прямые звонки потребителям финансовых услуг. Как правило, жертвы мошенников — люди, которые оставляют заявки на кредиты в множестве банков, и где-то утекает информация об их личных данных. Мошенники пользуются такой информацией и звонят людям (наверное, это люди за 45 лет, нуждающиеся в не очень больших кредитах, в районе до 100 тыс. руб.), предлагая одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых в реальности не существует», — сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в ходе онлайн-конференции 3 октября.

Мошенники, представляющиеся работниками несуществующих банков со сложными названиями, говорят, что для получения кредита необходимо сделать первоначальный взнос, перечислив средства на карту, банковский счет или на телефонный номер

Также в арсенале мошенников есть схемы, которые направлены на молодежь (в результате у молодых людей удается выманить суммы от 1 тыс. до 10 тыс. руб.), и даже схемы, направленные на школьников, сказал глава департамента ЦБ, не уточнив суть этих схем. «Мошенники не гнушаются ничем, чтобы заработать деньги. Они понимают, что, может быть, молодежь обмануть проще, чем взрослых состоявшихся людей, хотя также они думают и о пожилых людях», — сказал он.

Ранее заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев рассказывал, что самым популярным у кибермошенников способом обмана является социальная инженерия (манипулирование поведением человека с использованием социальных и психологических навыков)

Стало известно о случаях нового вида мошенничества, которые совершаются от имени ФНС России. Мошенники обзванивают налогоплательщиков, и автоответчик сообщает, что у гражданина есть налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах. Во всех случаях сообщалось о штрафных санкциях. При обратном звонке у абонентов списывались деньги с телефонного счета.

Такие случаи зафиксированы в нескольких регионах, звонки же поступают в основном из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Татарстан.

УФНС России по Ростовской области обращает внимание, что налоговые органы не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме. Всё информирование осуществляется исключительно на официальном сайте www.nalog.ru и в операционных залах налоговых инспекций.

Уведомления о задолженности направляются налогоплательщику Почтой России или в электронном виде с помощью Личного кабинета налогоплательщика.

При поступлении звонков от неизвестных абонентов, тем более из других регионов, не совершайте ответных звонков. В случае возникновения вопросов за всеми разъяснениями необходимо обращаться в территориальные налоговые органы.

Правоохранительные органы раскрыли преступную схему по выводу из департамента труда и занятости Москвы бюджетных денег и открыли уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает информагенство РБК, ознакомившееся с документами.

По данным следствия, неустановленные лица при участии людей из числа руководства столичного департамента от имени разных компаний с 2011 по 2016 годы обращались в мэрию с заявкой на получение субсидий на создание дополнительных рабочих мест для инвалидов, выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет, выпускников учреждений высшего профессионального образования в возрасте от 21 до 26 лет, которые ищут работу впервые.

В документе говорится, что для создания видимости реально действующих юридических лиц злоумышленники заключали договора аренды с добросовестными компаниями на аренду помещений, приглашали в офис специальную комиссию из отдела квотирования рабочих мест, после обследования которых получали разрешение на создание рабочих мест и денежные средства.

После этого злоумышленники получали на счета своих фиктивно созданных компаний деньги, которые расхищали, не создавая при этом дополнительных рабочих мест. Всего, следует из материалов дела, мошенники совместно с неустановленными лицами в руководстве департамента труда похитили 1 млрд руб

Уголовное дело было заведено в феврале 2017 года по ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В одно производство объединили более 20 уголовных дел о хищениях из департамента труда средств, которые предназначались на обеспечения занятости социально незащищенных слоев населения. 28 августа в рамках этого дела правоохранители провели обыски в ООО «Центр инновационных медицинских технологий». Из офиса компании изъяли электронные носители учредительную документацию мобильные телефоны сотрудников.

УФНС России по Нижегородской области предупреждает о выявленных в регионе случаях вымогательства по телефону денежных средств от имени Налоговой службы. Мошенники, представляясь руководителем Управления или начальником инспекции, просят у налогоплательщиков: юридических лиц и ИП денежные средства от 100 до 500 тысяч рублей в качестве спонсорской помощи либо в долг.

Так, в июле этого года телефонный мошенник попросил у нижегородского предпринимателя денежные средства для встречи высокопоставленных гостей в обмен на предоставление преференций со стороны Налоговой службы. Предприниматель проявил должную осмотрительность и сообщил о факте мошеннических действий.

В результате совместных действий, проведенных сотрудниками ГУВД г. Нижнего Новгорода и отдела безопасности УФНС по Нижегородской области, при получении денежных средств в сумме более 400 тысяч рублей был задержан гражданин. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с возобновлением случаев телефонного мошенничества УФНС обращается к налогоплательщикам с просьбой не доверять телефонным мошенникам и не поддаваться на их уловки.

Сотрудники Следственного комитета РФ и УФСБ по Москве задержали адвоката по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, адвокат сообщил знакомому предпринимателю, что имеет широкий круг знакомств в органах налоговой службы. Предприниматель с декабря 2016 года по июль 2017 года передал подозреваемому более 3.5 млн рублей за непроведение мероприятий налогового контроля и исключение общества из списка юридических лиц, подлежащих проверке.

Следствие выяснило, что адвокат присвоил себе денежные средства и не оказывал помощь бизнесмену по причине того, что на деле не обладал заявленными связями в налоговой службе.

Ведомство сообщает, что сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника вечером во вторник, 22 августа, при получении им очередной партии денег. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).