|
|
|
|
Все документы c тегом "борьба с легализацией"
12.01.2012 14:59
Президент поручил Первому заместителю Председателя Правительства Виктору Зубкову создать рабочую группу по пресечению незаконных финансовых операций.
11.07.2011 15:18
Росфинмониторинг своим приказом № 59 от 17.02.2011 утвердил Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов.
05.03.2011 10:22
30.06.2010 11:59
Госдума намерена принять во втором чтении законопроект, направленный совершенствование российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
15.07.2009 10:59
Прокуратура Костромской области провела масштабную проверку деятельности банковских учреждений региона, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.
|
|
|
|
