Клерк.Ру

Метки

Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, являющегося директором местного ООО. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УКРФ (мошенничество – 4 эпизода).

По версии следствия, обвиняемый уклонился от уплаты НДС с возглавляемой организации за 2012-2013 годы, а также третий и четвертый кварталы 2014 года на общую сумму около 9,9 млн рублей, внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных операциях с пятью контрагентами, сообщает СК РФ.

Кроме того, в 2011, 2013 и 2014 годах он включал в состав налоговых вычетов по декларациям по НДС заведомо ложные сведения о сделках, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей у пяти фирм, а затем обращался в ИФНС России по городу Чебоксары с заявлениями о возврате якобы излишне уплаченных сумм НДС в размере свыше 2 миллионов 190 тысяч рублей.

Сотрудники налогового органа, введенные обвиняемым в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечисляли денежные средства на указанную сумму на счет возглавляемого обвиняемым предприятия, которые тот таким образом обманным путем похитил, распоряжаясь в последующем по своему усмотрению.

По уголовному делу изъята необходимая бухгалтерская и иная документация. Причастность обвиняемого к совершенным преступлениям подтверждается заключениями налоговой и семи почерковедческих судебных экспертиз. Материалы уголовного дела, по которому в качестве свидетелей допрошено свыше 60-ти свидетелей, составили 21 том. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Land Rover Range Rover Vogue. Кроме того, инспекцией ФНС России по городу Чебоксары к обвиняемому заявлен гражданский иск о возмещении причиненного бюджетной системе ущерба.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мосгорсуд отменил арест счетов в двух банках, принадлежащих почти двум десяткам фирм, фигурирующих в деле предпринимателя Соломона Манаширова, обвиняемого в легализации денежных средств, полученных им от неуплаты налогов на сумму почти 980 млн рублей.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято по итогам двух заседаний апелляционной инстанции в четверг. Судьи Мосгорсуда частично удовлетворили жалобы защиты Манаширова и представителей организаций и отменили два постановления от 1 ноября о наложении ареста на счета в ОАО "Альфа-банк" и Сбербанке России 18 фирм.

Материалы дела вместе с ходатайствами следствия направлены на новое рассмотрение в Пресненский районный суд Москвы.

В четверг стало известно, что кроме обвинения в уклонении от налоговых обязательств, Манаширову инкриминируется легализация денежных средств (ч.4 ст.174.1 УК РФ). Претензии налоговых органов и следствия к Манаширову связаны с деятельностью учрежденного им в конце 1990-х годов ООО "Каренфор", которое, как считают в СК, полностью контролируется бизнесменом. Защита бизнесмена заявляет, что это не соответствует действительности.

Ранее в четверг Мосгорсуд признал законным заочный арест находящегося в Израиле бизнесмена.

Согласно материалам дела, районный суд 1 ноября удовлетворил два ходатайства следствия о наложении ареста на расчётные счета 18 юридических лиц в ОАО "Альфа-банк" и Сбербанке России в рамках расследования дела Манаширова.

Между тем, на заседании суда выяснилось, что арестованные в ноябре счета в "Альфа-банке" были закрыты еще 23 августа. Тем не менее, представители фирм и защита Манаширова посчитала необходимым обжаловать постановление об аресте счетов, так как опасается, что в противном случае в будущем не смогут вести дел с данным банком.

Как выяснилось, для расчетных операций организации, занимающиеся сдачей помещений в аренду, используют счета в Сбербанке, которые также попали под арест.

В свою очередь адвокат Манаширова Станислав Тарасов заявил, что "средства на счета юридических лиц поступали не от Манаширова, а только от сдачи площадей в аренду". По его словам, в материалах дела не содержится доказательств, что бизнесмен имеет к ним какое-либо отношение.

Защитник отметил, что уголовное дело об уходе от налогов в отношении Манаширова было возбуждено до получения заключения от налоговых органов о привлечения кого-либо к уголовной ответственности из-за неисполнения законодательства ООО "Каренфор", что является грубейшим нарушением процессуального законодательства.

По словам адвокатов, все денежные средства, которые указаны на счетах организаций, это денежные средства, поступающие от сдачи в аренду имущества. Общество фактически парализовано в своей работе: не может исполнять обязательств перед своими клиентами, контрагентами и не может исполнять своих обязательств по уплате налоговых отчислений в бюджет, заявляет защита.

В столичном главке СКР "Интерфаксу" в апреле сообщили, что в отношении 45-летнего Манаширова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году Манашировым была разработана преступная схема по уклонению от уплаты налогов от деятельности торгового центра "Армада", в соответствии с ней номинальными сособственниками данного торгового центра выступали 18 аффилированных организации, что позволило незаконно применить упрощенную систему налогообложения. В результате, по информации СК, в бюджет РФ не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль за 2014 год на общую сумму свыше 98 млн рублей.

В рамках расследования в апреле в столице были проведены обыски в офисных помещениях и жилищах по 15 адресам, а также был проведен комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Братья Манашировы являются совладельцами торговых центров "Пражский" и "Колумбус", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного комплекса ГЕМ.

Как сообщалось, 23 ноября 2015 года Пресненский суд Москвы санкционировал арест брата Соломона Манаширова - предпринимателя Геннадия (Романа), подозреваемого по делу о передаче взятки в 2 млн рублей столичным следователям полиции. Позднее ему было предъявлено обвинение в посредничестве в даче взятки (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, Манаширов принял решение стать посредником в даче взятки следователям полиции, чтобы было прекращено дело об организации преступного сообщества в отношении его бизнес-партнера Жана Рафаилова. Согласно паспортным данным, имя предпринимателя - Геннадий, в то же время он известен как Роман.

Двум другим фигурантам - следователю ГСУ ГУ МВД России по Москве Виктору Рубашкину и следователю по особо важным делам Владимиру Андриевскому предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4, 5 ст. 291.1 УК РФ) соответственно. Оба находятся под стражей.

Прокуратура г. Барнаула Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего нотариуса Барнаульского нотариального округа. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году для совершения нотариальных действий на депозитный счет нотариуса от юридического лица поступило около 48 млн. рублей.

Денежные средства должны были быть потрачены на выплаты более чем 300 тысячам акционеров предприятия. Однако этого не произошло, а 38 млн рублей из этой суммы с сентября 2014 года по август 2015 года были присвоены нотариусом.

Хищение выявлено в связи с массовым обращением в правоохранительные органы акционеров, не получивших причитающихся им денежных средств. После этого нотариус лишена права осуществлять нотариальную деятельность и помещена под домашний арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу, сообщает Генпрокуратура.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам.

По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей, приводит информацию пресс-служба ГУВД.

МВД провело обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Ульяновской области в суд передано уголовное дело в отношении 40-летней К., сообщается на сайте прокуратуры. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как полагает следствие, главный государственный налоговый инспектор аналитического отдела ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска К. имела доступ к информации о бюджетных денежных средствах, поступавших на счет названого территориального подразделения в качестве уплаченного налога на доходы физических лиц.

Вместе с тем при организации возврата финансовых ресурсов злоумышленница незаконно вносила изменения в реквизиты получателей и в соответствующие суммы.

В дальнейшем она оформляла перечисление средств на расчетные счета своих знакомых и родственников, распоряжаясь деньгами по собственному усмотрению.

В результате с мая 2014 года по декабрь 2015 года бюджетам Ульяновской области и муниципального образования «г. Ульяновск» был причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.

В целях возмещения причиненного К. имущественного вреда наложен арест на принадлежащую ей квартиру в городе Санкт-Петербурге.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в растрате денежных средств предприятия в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, указанные лица создали организованную группу, заключили с ЗАО «Экоправо» фиктивные договоры и в 2008-2014 годах ежемесячно оплачивали коммерческой организации не менее 22 тыс. евро за услуги, которые фактически не оказывались.

В результате было растрачено свыше 360 млн рублей средств ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а с целью скрыть совершаемые махинации были изготовлены многочисленные поддельные финансовые и отчетные документы.

Дело будет рассматриваться в Дорогомиловском районном суде г. Москвы.

Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Пресс-секретарь также уточнила, что суд наложил арест на денежные средства и недвижимость бизнесмена.

Как писало РИА Новости в апреле, по версии следствия в 2014 году Соломоном Манашировым была разработана преступная схема по уклонению от уплаты налогов от деятельности торгового центра "Армада", в соответствии с которой номинальными сособственниками данного торгового центра выступали 18 аффилированных организаций.

В 2015 году Пресненский суд Москвы арестовал брата Соломона Манаширова — предпринимателя Геннадия (Романа) Манаширова, обвиняемого в передаче взятки в два миллиона рублей следователям Главного следственного управления МВД РФ.

Геннадий Манаширов является совладельцем торговых центров "Пражский" и "Колумбус", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного комплекса ГЕМ. Он не признает себя виновным, а его адвокат просил освободить Манаширова под залог или перевести под домашний арест.

Благовещенский городской суд Амурской области признал виновным руководителя коммерческой организации, выполнявшей комплекс работ на космодроме "Восточный", в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщается на сайте МВД России.

Уголовное дело было возбуждено в начале 2015 года следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области. В декабре его расследование окончено, дело направлено в суд.

Установлено, что в июле 2013 года ООО в лице его генерального директора с заказчиком был заключен договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на космодроме «Восточный». В октябре-ноябре 2013 года в рамках заключённого договора подрядчику было перечислено 2 миллиона 700 тысяч рублей. Однако предприятие выполнило работы и отчиталось за сумму чуть более 990 тысяч рублей. Остальные, свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей, генеральный директор данной фирмы-подрядчика перечислил на счёт другой организации, после чего денежные средства были обналичены и переданы ему. Денежными средствами данный руководитель распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, генеральный директор ООО умышленно, из корыстных побуждений, присвоил, то есть похитил вверенные ему денежные средства, чем причинил заказчику ущерб в особо крупном размере.

Суд признал данного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции по Москве и его заместитель задержаны по обвинению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Москве Евгения Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - рассказала Иванова.

По версии следствия, Вербецкий и Клименко вступили в сговор для получения взятки от начальника одного из филиалов учреждения, входящих в структуру УФСИН по Москве, пообещав ему назначение на вышестоящую должность и покровительство по службе.

"1 ноября 2016 года в служебном кабинете, расположенном в здании по улице Селезневской города Москвы, при получении 300 тысяч рублей должностные лица были задержаны", - сказала Иванова.

Клинский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя города Москвы В.П. сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Суд установил, что в конце 2013 года В.П. в одолжил у своего знакомого денежные средства в размере 67 млн рублей и 290 тыс. долларов США, о чём написал соответствующие расписки.

Не имея намерений возвращать занятые деньги, В.П. принял решение об убийстве мужчины. С этой целью он организовал совместную поездку в Санкт-Петербург, где обещал возвратить деньги.

По пути следования в Клинском районе Подмосковья В.П.  предложил мужчине сделать остановку для отдыха.

Улучив момент, он выстрелил из приготовленного пистолета с глушителем в голову потерпевшего, однако ранение оказалось не смертельным, в связи с чем мужчина смог оказать сопротивление и скрыться на проезжавшей мимо машине. На следующий день обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

О том, что будет с долгом по займу, на сайте Генпрокуратуры не сообщается.

Суд Центрального района Новокузнецка обязал ранее осужденного экс-главу города Сергея Мартина и бывшего директора муниципального учреждения Владимира Казакова возместить 1,93 млн рублей ущерба, нанесенного бюджету города, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

"Решение обжаловано ответчиком, апелляционная инстанция оставила его без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ранее Мартин был осужден по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления) на четыре года, но был освобожден от отбывания срока в связи с амнистией.

Вместе с ним на два года был осужден Казаков, которого суд по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства) приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но он также был освобожден по амнистии.

По данным следствия, мэр незаконно распорядился дебиторской задолженностью населения за услуги ЖКХ в пользу управляющих компаний, соучредителем одной из которых был его сын, и это привело к ущербу в 276 млн рублей, пишет Интерфакс. Обвинение просило суд приговорить Мартина к пяти годам колонии общего режима.

Прокуратура г. Майкопа Республики Адыгея утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения города Майкопа».

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012-2014 годах обвиняемая установила подчиненным сотрудникам ежемесячные денежные выплаты за счет средств обязательного медицинского страхования. Ежемесячно ею утверждались их размеры выплат работникам, что являлось основанием для начисления бухгалтерией соответствующих доплат.

За указанный период главный бухгалтер осуществила нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов на сумму свыше 32 млн рублей.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора закрытого акционерного общества «Монтажно-строительное управление 73», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ  (неисполнение  обязанностей налогового агента).

По предварительной версии следствия, с 2012 по 2015 годы подозреваемый не перечислял налог на доходы физических лиц, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет. Задолженность по налогу составила более 26 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, назначена налоговая экспертиза. Бывший руководитель предприятия допрошен, вину в совершенном преступлении не признает.

В Сахалинской области предприятие оштрафовано на 1 млн рублей за попытку главного бухгалтера дать взятку сотруднику полиции, сообщается на сайте прокуратуры.

В октябре 2015 года главный бухгалтер ООО «Элита» с целью избежать привлечения организации к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере алкогольной продукции передала сотруднику полиции денежные средства в размере 100 тыс. рублей. Сотрудник полиции от получения взятки отказался и сообщил о произошедшем своему руководству.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении ООО «Элита» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Фирма привлечена к административной ответственности и оштрафована на 1 млн рублей.  При этом главный бухгалтер организации осуждена за совершение преступления, предусмотренного 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) и приговорена к штрафу в размере 3 млн рублей с конфискацией в доход государства суммы взятки в размере 100 тыс. рублей.

В Рязанской области Следственный комитет прекратил дело в отношении директора аудиторской фирмы после полного возмещения в бюджет причиненного им ущерба.

По данным следствия, с 2011 по 2013 годы возглавляемая подозреваемым аудиторская организация применяла упрощенную систему налогообложения. Понимая, что сумма подлежащих уплате налогов зависит от суммы полученного дохода и произведенных расходов, подозреваемый в целях уклонения от уплаты налога и занижения налогооблагаемой базы подписал от имени возглавляемой им организации в качестве «заказчика» фиктивные договоры на оказание услуг. Позже в налоговую инспекцию были представлены налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего задолженность перед бюджетом по налогам вместе с суммой штрафов и пеней составила около 7 миллионов рублей.

В соответствии с действующим законодательством, уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого в совершении налогового преступления, прекращается, если до окончания предварительного следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме.

Басманный суд Москвы продлил до 22 декабря арест экс-главе "РусГидро" Евгению Доду и главному бухгалтеру организации Дмитрию Финкелю, обвиняемым в растрате 73 млн рублей.

Как передает корреспондент "Интерфакса", таким образом было удовлетворено ходатайство следователя.

В суде следователь просил продлить меру пресечения в связи с тем, что по делу предстоит провести большой объем следственных действий.

Он добавил, что следствие переквалифицировало обвинение двоим фигурантам дела со статьи "мошенничество" на статью "растрата".

Прокурор со своей стороны ходатайство следствия поддержала.

В свою очередь Дод просил избрать ему любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

"Я, как и обещал, погасил ущерб в полном объеме. Прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например домашний арест", - сказал обвиняемый.

Также Дод выразил надежду, что следствие выберет компетентного эксперта, который даст оценку всем финансовым документам по делу.

Доду и Д.Финкелю ранее было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве организованной группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, после утверждения финансового отчета "РусГидро" Дод и Финкель вместе с неустановленными лицами изготовили, и Дод подписал приказ "О специальном премировании членов правления ОАО "РусГидро" по итогам 2013 года", согласно которому начислил самому себе специальную премию в размере 353,21 млн руб., неправомерно завысив ее на 73,2 млн руб.

Дод и Финкель были задержаны 22 июня, тогда же по уголовному делу было проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2011 по декабрь 2013 года управляющий директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго НН» (до августа 2012 года ОАО «Нижегородская сбытовая компания») уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы. Эти же операции они использовали для вычетов по налогу на добавленную стоимость. Ложные (искаженные) сведения об объектах налогообложения были включены в налоговую декларацию. В результате организация уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства на сумму, превышающую 1 миллиард 390 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела принятыми следователями СК мерами предприятием в полном объеме возмещен ущерб бюджетной системе, в том числе налоги 1 миллиард 396 миллионов рублей, пени 470 миллионов рублей и штраф на сумму 135, 1 миллионов рублей, всего на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей.

В Кировской области возбуждено уголовное дело на гендиректора ООО по факту невыплаты выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также среднего месячного заработка на период трудоустройства.

В результате  преступных действий директора 9 сокращенным  работникам  ООО «Агроторг» свыше 4 месяцев не  выплачивался  средний месячный заработок на период трудоустройства  на общую сумму более 200 тыс. рублей, сообщается на сайте прокуратуры.

В отношении директора ООО «Агро Торг» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев пособий, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Санкцией ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусмотрено   наказание в виде  штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершены следственные действия в отношении бывшего директора ООО «Инсайд-Строй», извещает сайт Следственного комитета. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199  УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По данным следствия, с 1 октября 2012 по 31 декабря 2013 года директор ООО «Инсайд-Строй», в нарушение требований Налогового кодекса Российской Федерации в декларациях по налогу на добавленную стоимость необоснованно заявил в качестве налоговых вычетов суммы налога, якобы уплаченного в адрес организации, которая фактически не являлась субподрядной организацией и работ не выполняла. В результате преступных действий директора, выразившихся во включении в составленные налоговые декларации заведомо ложных сведений, ООО «Инсайд-Строй» уклонилось от уплаты налогов с организации за 2012-2013 годы в общей сумме свыше 5 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия следователями приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, в результате чего причиненный подозреваемым ущерб возмещен в полном объеме (недоимка, пени, штраф).

29 июля 2016 года уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления.

Зам.руководителя Федеральной службы по аккредитации пошел под суд за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации Назима Самед-оглы Султанова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Основанием для возбуждения уголовного дела стало постановление первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана о направлении материалов проверки в Следственный департамент МВД России для решения вопроса об уголовном преследовании.

Как полагает следствие, Султанов с использованием своего служебного положения в нарушение Конституции Российской Федерации и Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» неправомерно отказал ООО «БЭИ» в выдаче лицензии на осуществление определённой деятельности в области обеспечения единства измерений, издав в мае 2015 года незаконный приказ «О прекращении действия аккредитации ООО «Бюро энергетических исследований». Таким образом, он воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности данного юридического лица и причинил ему ущерб в размере более 500 тыс. рублей.