Клерк.Ру

Материалы с тегом уголовное дело

Полиция Татарстана задержало двоих руководителей Татфондбанка, сообщается пресс-службой регионального МВД.

Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс».  Задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».

Накануне сообщалось об аресте директора ООО «ИК «ТФБ Финанс» и обыске в офисе компании.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении  индивидуального предпринимателя А.М. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 1999 году А.М. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основными видами деятельности по производству, торговле, в том числе по кредитным программам, ремонту, оказанию бытовых услуг с изделиями из меха и кожи.

В 2010 году предприниматель перешел на упрощенную систему налогообложения, получив государственную льготу в виде освобождения от уплаты налога на доходы и имущество физических лиц. Существенной особенностью данного режима налогообложения является соблюдение ограничений по предельному размеру доходов в отчетный период не более 60 миллионов и среднештатной численности работников 100 человек.

Бизнес А.М. разрастался, росла и прибыль, однако он продолжал подавать в уполномоченные органы декларации с сокрытым реальным доходом и уклонялся от обязанности перехода на общий порядок уплаты налогов.

В целях сокрытия доходов предприниматель создал подконтрольные организации, в которые вошел в качестве соучредителя либо руководителя. Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ-МЕХ», «ЭЛЬМЕХ-М», «Ковровские меха», «Мутон», «Пятигорские меха» и другие работали как единое лицо, имели единые товарный знак и марку, управлялись А.М., но по налоговому учету позиционировались как независимые предприятия с льготным режимом налогообложения.

Часть доходов А.М. скрывал путем перечисления на личные банковские карты. Применялись способы создания формального документооборота, в частности, при сдаче в аренду недвижимого имущества торгово-делового центра «Гранд» в городе Владимире.

Выездной налоговой проверкой вскрыты манипуляции бизнесмена, который применил схему «дробления бизнеса» и получал многомиллионные доходы от деятельности зависимых ему организаций и иных источников.

В результате в период с 1 января 2012 по 31 декабря  2014 года А.М. не исчислил с полученных доходов налоги на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму в размере свыше 226 миллионов 567 тысяч рублей, чем причинил ущерб государственной казне в особо крупном размере.

В октябре прошлого года к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области поступило обращение учредителя ООО «Мегаполис» с жалобой на действия следственного отдела по г. Щелково СК РФ.

Заявитель, по материалам дела, обвинялся в невыплате заработной платы якобы бывшему сотруднику компании - гражданину Грузии, незаконно находящемуся на территории РФ уже более 1,5 лет – 8 млн. рублей. Между тем годовой оборот предприятия составляет всего 13,5 млн. рублей, а средняя заработная плата сотрудников организации - 12 500 рублей в месяц.

- Сотрудники Следственного комитета по городу Щелково не стали разбираться в явной абсурдности обвинений в мой адрес. А просто приехали и парализовали работу двух фирм ООО «Мегаполис» и ООО «СтройПроект», - рассказал заявитель. - Никого не смутила сумма заработной платы 8 000 000 рублей одному человеку. Никто не проверил, что я не являюсь генеральным директором, а соответственно не имею полномочий принимать на работу, выплачивать заработную плату работникам.

В ходе обыска сотрудники СК изъяли документы организации, в том числе оригиналы правоустанавливающих документов и печати, а также бухгалтерскую отчетность ООО.

- Я еще раз сообщил, что готов добровольно выдать интересующие документы, предоставить доступ к банк-клиенту, дать пароль от электронной почты и оказать всяческое содействие в расследовании этого дела, - подчеркнул бизнесмен.

Однако сотрудник Следственного отдела никак не отреагировал на заявления предпринимателя, отказался исправлять неверно написанные ответы в протоколе опроса. Предприниматель был вынужден сделать дополнительные записи на каждой странице протокола.

Кроме того, данный сотрудник попытался изъять личный автомобиль бизнесмена, но ограничился досмотром и изъятием всех банковских карт и телефона предпринимателя.

- В результате действий сотрудников Следственного комитета деятельность предприятия оказалась полностью парализована. Я считаю, что в действиях сотрудников отдела однозначно усматривается коррупционная составляющая, и заявление «бывшего сотрудника» было лишь поводом для внеплановой проверки ООО «Мегаполис» с целью выявить нарушения в налоговом законодательстве или любые другие нарушения, и получить с этого личную выгоду. Дело из гражданско-правового за счет слов «генеральный директор», «зарплата» стало уголовным, - резюмировал заявитель.

Бизнес-омбудсменом был направлен запрос в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий Следственного отдела в отношении учредителя и его организаций.

По результатам проверки с заявителя были сняты все обвинения и принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях бизнесмена признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 145.1, 159 УК РФ.

Все изъятые предметы и документы возвращены предпринимателю.

- Президент Владимир Путин и Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих выступлениях подчеркивают, необходимо снижать давление на бизнес со стороны фискальных и правоохранительных органов. А по факту число уголовных дел в экономической сфере только растет. По данным федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в 2016 году открыто на 25% больше уголовных дел, чем за аналогичный период 2015 года, - прокомментировал ситуацию региональный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Он также напомнил, что в декабре прошлого года главой государства подписал закон, ужесточающий ответственность сотрудников правоохранительных органов за незаконное возбуждение уголовных дел против бизнеса. Ранее за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет, по новым правилам виновные могут отправиться «в места не столь отдаленные» на срок до семи лет.

Отягчающим обстоятельством в новой редакции признано незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности, а также фактическое прекращение такой деятельности в результате возбуждения уголовного дела из корыстной или иной личной заинтересованности. Такие деяния в соответствии с ч.3 обновленной статьи 299 УК РФ будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора компании и главного бухгалтера, а также жителя Перми. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч.5 ст.33, ч.2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), ч.5 ст.33, ч.4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор и главбух в период с 2012 года 2014 год совершили уклонение от уплаты НДС в размере более 19,5 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

Реализуя свой умысел, они включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах с различными организациями и наличии между ними товарно-денежных отношений, дающих основания для уменьшения размеров соответствующих налогов. При этом третий обвиняемый по данному уголовному занимался организацией таких «фирм-однодневок», создавал и регистрировал их по всей территории Пермского края. Через фирмы впоследствии и обналичивались денежные средства промышленного предприятия.

Кроме того, указанные граждане предоставляя в налоговые органы фиктивные документы, незаконно получили денежные средства в сумме более 4 млн рублей, в качестве возмещения НДС.

Материалы дела после вручения копий обвинительного заключения будут направлены прокуратурой края в суд для рассмотрения по существу.

В целях обеспечения гражданского иска, заявленного налоговыми органами, на недвижимое имущество обвиняемых наложен арест.

Специалисты Астраханского регионального отделения ФСС предупреждают: манипуляции с поддельным листом нетрудоспособности незаконны, причем наказание в этом случае несет не только тот, кто изготовил «липовый» больничный, но и тот, кто предъявил его по месту работы.

В 2016 году региональным отделением выявлено 3 поддельных листка нетрудоспособности. В отношении 1 гражданина, на чье имя был выдан больничный лист, возбуждено уголовное дело. По остальным выявленным фактам в настоящее время проводятся следственные действия правоохранительными органами.

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и бланков наказывается по статье 327 УК. Виновным грозит ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Но ответственность за фальшивку несет и тот, кто ее приобрел - использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский».

В ходе прений гособвинитель запросила для Исраилова пять лет колонии общего режима, сообщает корреспондент РБК. Защитник Исраилова попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Исраилову вменяется незаконная банковская деятельность, а также пособничество в присвоении почти 546 млн руб. Согласно обвинительному заключению, которое зачитала на заседании представитель прокуратуры Диана Галиуллина, Исраилов был связан с руководством ООО «КБ «Адмиралтейский» — Иваном Кузнецовым и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Еще в одном деле о незаконных операциях в «Адмиралтейском» фигурировали Ренат Шабанов и Александр Филоян, которые возглавляли фиктивные фирмы. Они уже получили по два года колонии.

Преступная группа действовала с 29 июля 2011 года по 9 сентября 2015 года, говорится в обвинительном заключении. Исраилов помог руководству банка обналичить более 23 млрд руб. при помощи пяти подставных фирм, с которыми заказчики «обналички» заключали фиктивные договоры на поставку различных товаров, — «Триада», «Авиан», «Кверта», «ЭкоПром» и «Базис Бэттери». Клиенты банкиров переводили на счета номинальных компаний крупные суммы денег под видом закупки товаров и получали деньги обратно уже в виде наличных. Более 500 млн руб., присвоенные преступниками, были комиссией за незаконные операции (она составляла «не менее 2,2%», пояснила гособвинитель).

В своих махинациях обнальщики использовали лиц, «испытывающих материальные сложности и ведущих асоциальный образ жизни», говорится в обвинительном заключении: банкиры заставляли их подписывать учредительные бумаги фиктивных фирм, фальшивые счета-фактуры и накладные на якобы закупленные их клиентами товары, прочие документы.

Сам Исраилов, как следует из обвинения, помогал руководству банка искать клиентов для незаконных операций. Ущерб от его действий составил 210 млн руб. На эту сумму банк «Адмиралтейский», который является потерпевшей стороной, заявил ему гражданский иск.

Сам Исраилов заявил о полном признании вины и раскаянии, а его адвокат напомнил об активном сотрудничестве подсудимого со следствием, в частности о том, что он сам предоставил правоохранительным органам свидетельства незаконных операций в КБ «Адмиралтейский». Он обратил внимание суда на положительную характеристику личности Исраилова, наличие у него четверых детей и длительное содержание под домашним арестом. «Он сделал все выводы, — указал адвокат. — Он хочет приносить пользу обществу, выйти на работу, и есть работодатель, который готов его принять». Адвокат попросил приговорить Исраилова к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Следственными органами Тамбовской области по материалам регионального УФСБ России возбуждены два уголовных дела в отношении бывшего главы города Тамбова Юрия Рогачева. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в 2015 году между администрацией Знаменского района в лице Юрия Рогачева, который на тот момент являлся главой администрации этого района, и ООО «Строй-Лайн» были заключены два муниципальных контракта на ремонт автодороги в Знаменском районе. Достоверно зная, что фактически фирма не произвела ремонт дороги, глава администрации района подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ и затрат по данному контракту, содержащие не соответствующие действительности сведения о выполнении работ в полном объеме. На основании указанных документов подрядчику были перечислены денежные средства в размере около 47 миллионов по одному контракту и свыше 70 миллионов по второму.

Согласно акту экспертного исследования, стоимость фактически выполненных работ по ремонту автодороги по одному контракту составила чуть более 2,5 миллионов рублей, по другому - работы по ремонту вообще не производились.

21 ноября 2016 года Юрий Рогачев, год назад избранный главой города Тамбова, решением внеочередного заседания Тамбовской городской думы освобожден от занимаемой должности.

ГУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года неустановленные лица из числа руководства ООО «Престиж», входящего в крупную ресторанную сеть «Корчма Тарас Бульба», в целях уклонения от уплаты налогов неправомерно не отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. В результате в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 112 млн рублей.

Факт уклонения от уплаты налогов был выявлен в результате совместной работы следователей ГСУ СК России по городу Москве, сотрудников столичного УЭБиПК ГУ МВД России и УФНС России по городу Москве.

В рамках расследования проведено 24 обыска в офисах, 18 ресторанах и по месту жительства руководства коммерческой организации, в ходе которых изъята компьютерная техника, денежные средства в крупном размере, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация компании, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности руководства сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба», сообщается на сайте СК РФ.

Между тем адвокат Александр Карабанов, представляющий интерес акционеров "Корчмы", заявил, что сумма неуплаченных налогов, которую начислила налоговая инспекция, завышена в несколько раз, передают РИА Новости.

"Уже не один месяц идет судебная тяжба с налоговой инспекцией в судах относительного неправомерного начисления налогов. Безусловно, в сложившейся налоговой практике в случае невыполнения требований об оплате выставленных налоговых санкций передается материал в следственный комитет, что налоговая и сделала. По нашему мнению, данная сумма завышена в несколько раз", — сказал Карабанов.

"Действительно, наш доверитель, при определении вменяемой законной суммы, готов рассмотреть вопрос о ее погашении. Но, действительно, сумма, которая сейчас была насчитана налоговой инспекцией, очень спорная. И мы пытаемся в рамках юридического диалога определить, на чем же, действительно, основывается такая сумма", — добавил он.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве заявлено о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2012-2014 годов подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в группу сети ювелирных магазинов компании «Адамас», с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и создал преступную схему. Создав фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 5 млрд рублей.

В рамках уголовного дела проведены обыски в четырех офисах компании и по местам жительства руководителей и сотрудников компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте Следственного комитета. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения. Кроме того, следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

В Волгограде приговором суда заместитель генерального директора ООО признан виновным в даче взятки в особо крупном размере за незаконные действия (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В суде установлено, что 7 апреля 2016 года обвиняемый передал начальнику отдела выездных проверок МИФНС № 5 по Волгоградской области 1 млн рублей за уменьшение суммы доначисленного организации налога на добавленную стоимость с 20 млн до 8 млн рублей.

Вторую половину взятки он намеревался передать позже, но противоправные действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ России.

С учетом мнения государственного обвинения, суд приговорил сотрудника фирмы к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.

Переданные в качестве взятки денежные средства в размере 1 млн рублей обращены в доход государства, сообщает Генпрокуратура.

В отношении сотрудника налоговой инспекции процессуальное решение не принималось, поскольку она добровольно сообщила в правоохранительные органы о готовящемся преступлении и получала деньги под контролем оперативных работников.

Кроме того, по инициативе прокуратуры Волгоградской области ООО интересах которого давалась взятка, привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере) с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 млн рублей.

Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников госучреждения «Служба единого заказчика»: директора, его зама и главного инженера Все трое подозреваются в получении взятки в особо крупном размере организованной группой (ч.6 ст.290 УК РФ).

ГКУ «Служба единого заказчика» готовит документы, проводит торги и контролирует исполнение государственных и муниципальных контрактов на строительство автомобильных дорог, объектов жилищно-коммунального назначения, здравоохранения, образования, промышленного и гражданского строительства.

По данным следствия, все трое в 2013 году объединились в организованную преступную группу для получения на постоянной основе взяток в виде так называемых откатов при заключении государственных и муниципальных контрактов с руководителями различных организаций, сообщает СК РФ.

Замдиректора и главный инженер занимались поиском подрядчиков, готовых платить «откаты», оказывали содействие руководителям таких предприятий в успешном прохождении аукционов и заключении контрактов, лично получали от них деньги в виде взяток. Руководитель ГКУ подписывал контракты с взяткодателями, обеспечивал им покровительство по службе, а полученные его подельниками крупные суммы взяток распределял среди участников преступной группы.

К настоящему моменту в уголовном деле имеются данные о заключении таким образом не менее пяти контрактов, за помощь в заключении которых подозреваемые получили в качестве взяток не менее 14 млн. рублей. Взятки фигуранты дела получали как в служебных кабинетах ГКУ «Служба единого заказчика», так и в автомобилях и на квартирах взяткодателей.

14 декабря все трое подозреваемых были задержаны. По местам жительства фигурантов и их близких родственников в четырех регионах страны уже проведены обыски, наложены аресты на недвижимое имущество и счета в банках.

Следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении учредителя, руководителя и бухгалтера коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма подозреваемых специализировалась на купле-продаже металла. Учредителем и руководителем предприятия были двое граждан Китайской Народной Республики, нанявших в качестве бухгалтера местную жительницу. На протяжении 2016 года все трое успешно реализовывали преступную схему по уклонении от уплаты налогов, благодаря который удалось «сэкономить» около 6,5 миллионов рублей.

В частности, руководство фирмы умышленно не учитывало часть производимой продукции, для того чтобы впоследствии реализовать указанный товар покупателям за наличные денежные средства. Поскольку деньги на счета организации не поступали, бухгалтеру оставалось лишь не отражать объемы товарооборота при составлении финансово-хозяйственных и налоговых документах, сообщает СК РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России, а также УФСБ по Волгоградской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые задержаны. По ходатайству следователя руководитель предприятия судом заключен под стражу, в отношении его сообщников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину в содеянном подследственные не признают.

Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, являющегося директором местного ООО. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УКРФ (мошенничество – 4 эпизода).

По версии следствия, обвиняемый уклонился от уплаты НДС с возглавляемой организации за 2012-2013 годы, а также третий и четвертый кварталы 2014 года на общую сумму около 9,9 млн рублей, внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных операциях с пятью контрагентами, сообщает СК РФ.

Кроме того, в 2011, 2013 и 2014 годах он включал в состав налоговых вычетов по декларациям по НДС заведомо ложные сведения о сделках, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей у пяти фирм, а затем обращался в ИФНС России по городу Чебоксары с заявлениями о возврате якобы излишне уплаченных сумм НДС в размере свыше 2 миллионов 190 тысяч рублей.

Сотрудники налогового органа, введенные обвиняемым в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечисляли денежные средства на указанную сумму на счет возглавляемого обвиняемым предприятия, которые тот таким образом обманным путем похитил, распоряжаясь в последующем по своему усмотрению.

По уголовному делу изъята необходимая бухгалтерская и иная документация. Причастность обвиняемого к совершенным преступлениям подтверждается заключениями налоговой и семи почерковедческих судебных экспертиз. Материалы уголовного дела, по которому в качестве свидетелей допрошено свыше 60-ти свидетелей, составили 21 том. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Land Rover Range Rover Vogue. Кроме того, инспекцией ФНС России по городу Чебоксары к обвиняемому заявлен гражданский иск о возмещении причиненного бюджетной системе ущерба.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мосгорсуд отменил арест счетов в двух банках, принадлежащих почти двум десяткам фирм, фигурирующих в деле предпринимателя Соломона Манаширова, обвиняемого в легализации денежных средств, полученных им от неуплаты налогов на сумму почти 980 млн рублей.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято по итогам двух заседаний апелляционной инстанции в четверг. Судьи Мосгорсуда частично удовлетворили жалобы защиты Манаширова и представителей организаций и отменили два постановления от 1 ноября о наложении ареста на счета в ОАО "Альфа-банк" и Сбербанке России 18 фирм.

Материалы дела вместе с ходатайствами следствия направлены на новое рассмотрение в Пресненский районный суд Москвы.

В четверг стало известно, что кроме обвинения в уклонении от налоговых обязательств, Манаширову инкриминируется легализация денежных средств (ч.4 ст.174.1 УК РФ). Претензии налоговых органов и следствия к Манаширову связаны с деятельностью учрежденного им в конце 1990-х годов ООО "Каренфор", которое, как считают в СК, полностью контролируется бизнесменом. Защита бизнесмена заявляет, что это не соответствует действительности.

Ранее в четверг Мосгорсуд признал законным заочный арест находящегося в Израиле бизнесмена.

Согласно материалам дела, районный суд 1 ноября удовлетворил два ходатайства следствия о наложении ареста на расчётные счета 18 юридических лиц в ОАО "Альфа-банк" и Сбербанке России в рамках расследования дела Манаширова.

Между тем, на заседании суда выяснилось, что арестованные в ноябре счета в "Альфа-банке" были закрыты еще 23 августа. Тем не менее, представители фирм и защита Манаширова посчитала необходимым обжаловать постановление об аресте счетов, так как опасается, что в противном случае в будущем не смогут вести дел с данным банком.

Как выяснилось, для расчетных операций организации, занимающиеся сдачей помещений в аренду, используют счета в Сбербанке, которые также попали под арест.

В свою очередь адвокат Манаширова Станислав Тарасов заявил, что "средства на счета юридических лиц поступали не от Манаширова, а только от сдачи площадей в аренду". По его словам, в материалах дела не содержится доказательств, что бизнесмен имеет к ним какое-либо отношение.

Защитник отметил, что уголовное дело об уходе от налогов в отношении Манаширова было возбуждено до получения заключения от налоговых органов о привлечения кого-либо к уголовной ответственности из-за неисполнения законодательства ООО "Каренфор", что является грубейшим нарушением процессуального законодательства.

По словам адвокатов, все денежные средства, которые указаны на счетах организаций, это денежные средства, поступающие от сдачи в аренду имущества. Общество фактически парализовано в своей работе: не может исполнять обязательств перед своими клиентами, контрагентами и не может исполнять своих обязательств по уплате налоговых отчислений в бюджет, заявляет защита.

В столичном главке СКР "Интерфаксу" в апреле сообщили, что в отношении 45-летнего Манаширова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году Манашировым была разработана преступная схема по уклонению от уплаты налогов от деятельности торгового центра "Армада", в соответствии с ней номинальными сособственниками данного торгового центра выступали 18 аффилированных организации, что позволило незаконно применить упрощенную систему налогообложения. В результате, по информации СК, в бюджет РФ не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль за 2014 год на общую сумму свыше 98 млн рублей.

В рамках расследования в апреле в столице были проведены обыски в офисных помещениях и жилищах по 15 адресам, а также был проведен комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Братья Манашировы являются совладельцами торговых центров "Пражский" и "Колумбус", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного комплекса ГЕМ.

Как сообщалось, 23 ноября 2015 года Пресненский суд Москвы санкционировал арест брата Соломона Манаширова - предпринимателя Геннадия (Романа), подозреваемого по делу о передаче взятки в 2 млн рублей столичным следователям полиции. Позднее ему было предъявлено обвинение в посредничестве в даче взятки (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, Манаширов принял решение стать посредником в даче взятки следователям полиции, чтобы было прекращено дело об организации преступного сообщества в отношении его бизнес-партнера Жана Рафаилова. Согласно паспортным данным, имя предпринимателя - Геннадий, в то же время он известен как Роман.

Двум другим фигурантам - следователю ГСУ ГУ [rubricator=155]МВД[/rubricator] России по Москве Виктору Рубашкину и следователю по особо важным делам Владимиру Андриевскому предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4, 5 ст. 291.1 УК РФ) соответственно. Оба находятся под стражей.

Прокуратура г. Барнаула Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего нотариуса Барнаульского нотариального округа. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году для совершения нотариальных действий на депозитный счет нотариуса от юридического лица поступило около 48 млн. рублей.

Денежные средства должны были быть потрачены на выплаты более чем 300 тысячам акционеров предприятия. Однако этого не произошло, а 38 млн рублей из этой суммы с сентября 2014 года по август 2015 года были присвоены нотариусом.

Хищение выявлено в связи с массовым обращением в правоохранительные органы акционеров, не получивших причитающихся им денежных средств. После этого нотариус лишена права осуществлять нотариальную деятельность и помещена под домашний арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу, сообщает Генпрокуратура.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам.

По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей, приводит информацию пресс-служба ГУВД.

МВД провело обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Ульяновской области в суд передано уголовное дело в отношении 40-летней К., сообщается на сайте прокуратуры. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как полагает следствие, главный государственный налоговый инспектор аналитического отдела ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска К. имела доступ к информации о бюджетных денежных средствах, поступавших на счет названого территориального подразделения в качестве уплаченного налога на доходы физических лиц.

Вместе с тем при организации возврата финансовых ресурсов злоумышленница незаконно вносила изменения в реквизиты получателей и в соответствующие суммы.

В дальнейшем она оформляла перечисление средств на расчетные счета своих знакомых и родственников, распоряжаясь деньгами по собственному усмотрению.

В результате с мая 2014 года по декабрь 2015 года бюджетам Ульяновской области и муниципального образования «г. Ульяновск» был причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.

В целях возмещения причиненного К. имущественного вреда наложен арест на принадлежащую ей квартиру в городе Санкт-Петербурге.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в растрате денежных средств предприятия в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, указанные лица создали организованную группу, заключили с ЗАО «Экоправо» фиктивные договоры и в 2008-2014 годах ежемесячно оплачивали коммерческой организации не менее 22 тыс. евро за услуги, которые фактически не оказывались.

В результате было растрачено свыше 360 млн рублей средств ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а с целью скрыть совершаемые махинации были изготовлены многочисленные поддельные финансовые и отчетные документы.

Дело будет рассматриваться в Дорогомиловском районном суде г. Москвы.

Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Пресс-секретарь также уточнила, что суд наложил арест на денежные средства и недвижимость бизнесмена.

Как писало РИА Новости в апреле, по версии следствия в 2014 году Соломоном Манашировым была разработана преступная схема по уклонению от уплаты налогов от деятельности торгового центра "Армада", в соответствии с которой номинальными сособственниками данного торгового центра выступали 18 аффилированных организаций.

В 2015 году Пресненский суд Москвы арестовал брата Соломона Манаширова — предпринимателя Геннадия (Романа) Манаширова, обвиняемого в передаче взятки в два миллиона рублей следователям Главного следственного управления [rubricator=155]МВД[/rubricator] РФ.

Геннадий Манаширов является совладельцем торговых центров "Пражский" и "Колумбус", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного комплекса ГЕМ. Он не признает себя виновным, а его адвокат просил освободить Манаширова под залог или перевести под домашний арест.

Благовещенский городской суд Амурской области признал виновным руководителя коммерческой организации, выполнявшей комплекс работ на космодроме "Восточный", в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщается на сайте МВД России.

Уголовное дело было возбуждено в начале 2015 года следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области. В декабре его расследование окончено, дело направлено в суд.

Установлено, что в июле 2013 года ООО в лице его генерального директора с заказчиком был заключен договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на космодроме «Восточный». В октябре-ноябре 2013 года в рамках заключённого договора подрядчику было перечислено 2 миллиона 700 тысяч рублей. Однако предприятие выполнило работы и отчиталось за сумму чуть более 990 тысяч рублей. Остальные, свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей, генеральный директор данной фирмы-подрядчика перечислил на счёт другой организации, после чего денежные средства были обналичены и переданы ему. Денежными средствами данный руководитель распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, генеральный директор ООО умышленно, из корыстных побуждений, присвоил, то есть похитил вверенные ему денежные средства, чем причинил заказчику ущерб в особо крупном размере.

Суд признал данного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.