Материалы с тегом уголовное дело

Следственные органы СКР по Татарстану возбудили еще одно уголовное дело в отношении председателя правления ПАО "Татфондбанк", депутата Государственного Совета Татарстана Роберта Мусина, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщает республиканское СУ СКР в четверг.

"В отношении Мусина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении. В ходе расследования дела Мусина, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере, "выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого".

"По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО "Татфондбанк", осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" по четырем кредитным договорам с ПАО "Татфондбанк" на сумму более 847 млн руб.", - сообщает СУ СКР.

Для этого подозреваемые подписали "соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "ИнтерСтар", в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей". В результате, отмечает СУ СКР, часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО "Урман".

По мнению следствия, это "привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 207 млн. руб". 3 марта Советский районный суд Казани арестовал Р.Мусина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, напоминает Интерфакс.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка "с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами". Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных с Татфондбанком организаций, считает следствие.

В рамках одного из судебных заседаний выяснилось, что Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" (бенефициар Р.Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 мрлд рублей.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка и Интехбанка.

Следственный комитет Кемеровской области завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летней главного государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок одной из ИФНС Кемеровской области.

Налоговый инспектор обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ходе выездной налоговой проверки коммерческой фирмы инспектор выявила финансовые нарушения, в результате которых организации должны быть доначислены налоги на сумму 25 млн рублей. За денежное вознаграждение она предложила руководителю фирмы снизить сумму выявленных нарушений до 3 млн. Руководитель организации согласился передать женщине 1,5 млн рублей. Данная информация стала известна сотрудникам УЭБ и ПК ГУ [rubricator=155]МВД[/rubricator] России по Кемеровской области. При получении 750 тысяч рублей налоговый инспектор была задержана.  

Максимальные санкции по ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривают до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Следственные органы объявили в федеральный розыск жителя города Чебоксары (Чувашия) Михаила Лахитова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Региональное управление СКР сообщает во вторник, что в 2011-13 годах 36-летний чебоксарец неоднократно становился победителем на международных покерных турнирах, проводившихся в Германии, Дании и Франции и США, в том числе в финальном турнире мировой серии покера World Series of Poker, проводившемся в Лас-Вегасе.

В общей сложности, по версии следствия, он выиграл свыше 30 млн рублей, однако не заплатил в российские налоговые органы НДФЛ в размере 3,9 млн рублей. В сообщении отмечается, что официально Лахитов нигде не работает.

В отношении чебоксарца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере). В связи с тем, что подозреваемый не явился на допрос, он был объявлен в федеральный розыск.

Депутаты Ирина Яровая, Дмитрий Морозов внесли в Госдуму два законопроекта об усилении уголовной и административной ответственности за нападение на врачей и воспрепятствование их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Парламента.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь» предусматривает административный штраф от четырех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В соответствии с предложенными поправками за отказ пропустить «скорую», если в результате медицинская помощь была оказана несвоевременно или не была оказана вовсе, нарушитель заплатит штраф в 30 тысяч рублей и будет лишен водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников» предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей за воспрепятствование законной деятельности медработника, если в результате здоровью больного был причинен вред средней тяжести.

В качестве альтернативы предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или арест сроком до четырех месяцев.

За воспрепятствование работе медиков, повлекшее смерть больного или тяжкий вред здоровью, депутаты предлагают направлять на принудительные работы или лишать свободы сроком до четырех лет. В обоих случаях виновный может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Одновременно вводится уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством в отношении лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан по подозрению в получении крупной взятки в размере 140 миллионов рублей, он доставлен в Москву, вскоре ему предъявят обвинение.

"В Главном управлении по расследованию особо важных СКР в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере)", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

"За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси", - рассказали в СКР .

"Подозреваемый Александр Соловьев доставлен в Москву для проведения следственных действий, в ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение", - отметила Петренко, добавив, что после этого СКР обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Петербургские следователи приняли к производству возбужденное полицией уголовное дело на коллекторов, замазавших монтажной пеной замочные скважины жильцов дома в Невском районе, сообщает пресс-служба регионального Главного следственного управления СКР.

"По предварительным данным, что в ночь на 25 марта 2017 года в подъезде одного из домов на территории Невского района неустановленные лица, назвавшиеся коллекторами, заклеили замочные скважины нескольких квартир монтажной пеной, а также расклеили листовки, что жители должны возместить долг одного из квартирантов. Наутро некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее полиция возбудила по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества), пишет Интерфакс. Оно было принято к производству петербургским управлением СКР после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить действия коллекторов.

Пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что 25 марта в полицию поступило несколько заявлений от жителей города о том, что неизвестные залили монтажной пеной замочные скважины входных дверей их квартир.

"В ходе осмотра было установлено, что неизвестными в общей сложности повреждены входные двери в 20 квартирах. На месте преступления была оставлена записка с именем должницы. Как установили сотрудники полиции, женщина с таким именем в данном доме не проживает", - говорится в сообщении МВД.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уничтожении игрового оборудования, которое было изъято в рамках уголовных дел о незаконном проведении азартных игр, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ,  сообщает РИА Новости. Вещественные доказательства в виде игрового оборудования, которое изъято при производстве по уголовным делам за незаконные организацию и проведение азартных игр, подлежат уничтожению по решению суда в порядке, установленном правительством РФ.

Отмечается, что подобная мера предусматривает собой исключение возможности повторного вовлечения оборудования в оборот.

В Ростовской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении в отношении индивидуального предпринимателя А.С, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, то есть нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, если эти деяния повлекли загрязнение воздуха), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, если это повлекло иные тяжкие последствия).

Установлено, что с января 2015 года по май 2016 года предприниматель на принадлежащем ему участке наладил производство гидроизоляционной продукции (мастики, рубероида, праймера), в процессе изготовления которой использовал сырье, содержащее нефтепродукты. В процессе такой деятельности осуществлялся выброс в атмосферный воздух вредных загрязняющих веществ, скопление которых превысило предельно допустимую концентрацию ацетальдегида в 67 раз.

Кроме того А.С. разместил на своем земельном участке отходы от производства продукции в виде битума нефтяного, соответствующего IV классу опасности, что повлекло загрязнение почвы. При этом концентрация нефтепродуктов в месте загрязнения превышена в 980 раз.

Предпринимателю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с производством гидроизоляции на 2 года.

Директора одного из департаментов Минкомсвязи России заподозрили в превышении должностных полномочий при расчете оклада генеральному директору "Почты России" Дмитрию Страшнову.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в марте 2014 года руководством Минкомсвязи было поручено директору департаменту организационного развития ведомства Ирине Лаптевой подготовить трудовой договор с гендиректором подведомственного министерству ФГУП "Почта России" Дмитрием Страшновым, сообщает "Интерфакс".

"Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в 8 раз должностной оклад генерального директора ФГУП "Почта России"", - отметила Петренко.

"В апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия за 2014 год в заведомо завышенном размере в сумме 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн, который мог быть ему рассчитан и согласован. В результате за счет средств ФГУП "Почта России" Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014-2015 годов заработная плата в сумме не менее 46 млн рублей и в июне 2015 года вознаграждение за 2014 год в сумме не менее 82 млн рублей", - рассказала официальный представитель СКР.

Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении управляющей региональным отделением ПФР. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемая злоупотребляла должностными полномочиями, заставляя некоторых подчиненных работников возвращать выплаченные премии. В течение 2011-2015 годов по приказу управляющей регионального ПФР 30 работникам пенсионного фонда начислялись премии, которые фактически не выплачивались, а изымались руководством фонда и использовались для проведения праздничных и иных мероприятий, а также на другие финансово-хозяйственные нужды учреждения.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Сегодня следователи совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски в отделении ПФР по Забайкальскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сообщает региональное СУ СК.

Прокуратура г. Москвы сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве Петра Баранова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2015 г. Баранов в ходе выездной налоговой проверки одной из коммерческих фирм выявил ряд нарушений налогового законодательства, чем воспользовался в корыстных целях.

Баранов сообщил руководителю коммерческой организации, что по результатам проверки компании будет доначислена сумма налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет, на сумму более 130 млн рублей. Однако он может не проводить дополнительных мер налогового контроля, направленных на установление факта неуплаты налогов и сборов в полном объеме, и не включать в акт выявленные нарушения, внеся в него сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет, значительно меньше той, которая фактически установлена. Такого рода услуги он оценил в 20 млн рублей.

В марте 2016 г. Баранов задержан сотрудниками полиции при получении оговоренной суммы и передаче коммерсанту проектов актов выездной налоговой проверки.

Уголовное дело будет расссматриваться в Гагаринском районном суде г. Москвы.

Двадцать объемных пластиковых контейнеров поступили в столичный сортировочный центр из Камчатского края и были адресованы одному и тому же получателю – жителю Москвы. Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса Почты России в ходе проверки данных посылок с использованием рентгенотелевизионного оборудования установили, что в данных почтовых отправлениях содержится икра. Причём между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещенная к обороту черная икра,сообщает пресс-служба почтового оператора.

Всего в 20 контейнерах было обнаружено свыше 500 кг незаконных товарных вложений. Таким образом, отправители икры подпадали под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса: ст.238 – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»; ст.258.1 – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Работники почтовой безопасности передали все материалы по данному факту в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Впоследствии одного из подозреваемых удалось задержать в Москве при получении незаконных «слоёных» посылок.

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи арбитражного суда Тамбовской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в значительном размере). Об этом сообщается на сайте Следсткенного комитета.

Следствием установлено, что 1 марта 2016 года судья вынес определение о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа о взыскании с одной строительной фирмы в пользу другой денежных средств в размере около 8 миллионов рублей. Спустя две недели в ходе беседы с представителем организации-должника судья предложил ему содействие в отсрочке взыскания за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Получив согласие, уже на следующий день было вынесено соответствующее определение. Через неделю во время встречи судьи с представителем фирмы-должника он сообщил, что заодно вынес и решение об отказе в обеспечении иска взыскателя, оценив «дополнительные услуги» еще в 100 тысяч рублей, которые предполагалось передать позднее. При получении первоначально оговоренной суммы в размере 200 тысяч рублей судья был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.

В мае 2016 года решением квалификационной коллегии судей Тамбовской области полномочия судьи были прекращены в связи с совершением им дисциплинарного проступка.  Высшая квалификационная коллегия судей  дала согласие на возбуждение уголовного дела, оно уже направлено в суд.

Жительница Новокузнецка осуждена за мошенничество после того как позволила находившейся в федеральном розыске знакомой родить ребенка по своему полису, а затем забрала у нее выданные в роддоме документы и оформила на себя материнский капитал.

Обвинительный приговор женщине вынес Кузнецкий районный суд Новокузнецка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

По данным ведомства, подсудимая записала на свое имя чужого ребенка и обманным путем получила выплаты. В октябре 2015 года она передала знакомой, находившейся в федеральном розыске, свой страховой полис, так как той нужно было рожать. Женщина родила ребенка в больнице и отдала обратно полис и выписку из роддома, где матерью была записана 30-летняя подсудимая.

"В ноябре 2015 года она… предоставила в учреждение соцзащиты документы и получила единовременное пособие на сумму 18,8 тысячи рублей. В январе 2016 года она направила в Пенсионный фонд сведения о "рождении" и получила государственный сертификат на материнский капитал. Впоследствии заключила договор купли-продажи квартиры и получила 453 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. С учетом наказания по предыдущему приговору за сбыт наркотиков ей назначено девять лет и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Полиция Татарстана задержало двоих руководителей Татфондбанка, сообщается пресс-службой регионального МВД.

Задержание произведено в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс».  Задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ начальник управления активных операций ООО «ИК «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк».

Накануне сообщалось об аресте директора ООО «ИК «ТФБ Финанс» и обыске в офисе компании.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении  индивидуального предпринимателя А.М. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 1999 году А.М. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основными видами деятельности по производству, торговле, в том числе по кредитным программам, ремонту, оказанию бытовых услуг с изделиями из меха и кожи.

В 2010 году предприниматель перешел на упрощенную систему налогообложения, получив государственную льготу в виде освобождения от уплаты налога на доходы и имущество физических лиц. Существенной особенностью данного режима налогообложения является соблюдение ограничений по предельному размеру доходов в отчетный период не более 60 миллионов и среднештатной численности работников 100 человек.

Бизнес А.М. разрастался, росла и прибыль, однако он продолжал подавать в уполномоченные органы декларации с сокрытым реальным доходом и уклонялся от обязанности перехода на общий порядок уплаты налогов.

В целях сокрытия доходов предприниматель создал подконтрольные организации, в которые вошел в качестве соучредителя либо руководителя. Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ-МЕХ», «ЭЛЬМЕХ-М», «Ковровские меха», «Мутон», «Пятигорские меха» и другие работали как единое лицо, имели единые товарный знак и марку, управлялись А.М., но по налоговому учету позиционировались как независимые предприятия с льготным режимом налогообложения.

Часть доходов А.М. скрывал путем перечисления на личные банковские карты. Применялись способы создания формального документооборота, в частности, при сдаче в аренду недвижимого имущества торгово-делового центра «Гранд» в городе Владимире.

Выездной налоговой проверкой вскрыты манипуляции бизнесмена, который применил схему «дробления бизнеса» и получал многомиллионные доходы от деятельности зависимых ему организаций и иных источников.

В результате в период с 1 января 2012 по 31 декабря  2014 года А.М. не исчислил с полученных доходов налоги на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму в размере свыше 226 миллионов 567 тысяч рублей, чем причинил ущерб государственной казне в особо крупном размере.

В октябре прошлого года к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области поступило обращение учредителя ООО «Мегаполис» с жалобой на действия следственного отдела по г. Щелково СК РФ.

Заявитель, по материалам дела, обвинялся в невыплате заработной платы якобы бывшему сотруднику компании - гражданину Грузии, незаконно находящемуся на территории РФ уже более 1,5 лет – 8 млн. рублей. Между тем годовой оборот предприятия составляет всего 13,5 млн. рублей, а средняя заработная плата сотрудников организации - 12 500 рублей в месяц.

- Сотрудники Следственного комитета по городу Щелково не стали разбираться в явной абсурдности обвинений в мой адрес. А просто приехали и парализовали работу двух фирм ООО «Мегаполис» и ООО «СтройПроект», - рассказал заявитель. - Никого не смутила сумма заработной платы 8 000 000 рублей одному человеку. Никто не проверил, что я не являюсь генеральным директором, а соответственно не имею полномочий принимать на работу, выплачивать заработную плату работникам.

В ходе обыска сотрудники СК изъяли документы организации, в том числе оригиналы правоустанавливающих документов и печати, а также бухгалтерскую отчетность ООО.

- Я еще раз сообщил, что готов добровольно выдать интересующие документы, предоставить доступ к банк-клиенту, дать пароль от электронной почты и оказать всяческое содействие в расследовании этого дела, - подчеркнул бизнесмен.

Однако сотрудник Следственного отдела никак не отреагировал на заявления предпринимателя, отказался исправлять неверно написанные ответы в протоколе опроса. Предприниматель был вынужден сделать дополнительные записи на каждой странице протокола.

Кроме того, данный сотрудник попытался изъять личный автомобиль бизнесмена, но ограничился досмотром и изъятием всех банковских карт и телефона предпринимателя.

- В результате действий сотрудников Следственного комитета деятельность предприятия оказалась полностью парализована. Я считаю, что в действиях сотрудников отдела однозначно усматривается коррупционная составляющая, и заявление «бывшего сотрудника» было лишь поводом для внеплановой проверки ООО «Мегаполис» с целью выявить нарушения в налоговом законодательстве или любые другие нарушения, и получить с этого личную выгоду. Дело из гражданско-правового за счет слов «генеральный директор», «зарплата» стало уголовным, - резюмировал заявитель.

Бизнес-омбудсменом был направлен запрос в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий Следственного отдела в отношении учредителя и его организаций.

По результатам проверки с заявителя были сняты все обвинения и принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях бизнесмена признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 145.1, 159 УК РФ.

Все изъятые предметы и документы возвращены предпринимателю.

- Президент Владимир Путин и Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих выступлениях подчеркивают, необходимо снижать давление на бизнес со стороны фискальных и правоохранительных органов. А по факту число уголовных дел в экономической сфере только растет. По данным федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в 2016 году открыто на 25% больше уголовных дел, чем за аналогичный период 2015 года, - прокомментировал ситуацию региональный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Он также напомнил, что в декабре прошлого года главой государства подписал закон, ужесточающий ответственность сотрудников правоохранительных органов за незаконное возбуждение уголовных дел против бизнеса. Ранее за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности наказывалось лишением свободы на срок до пяти лет, по новым правилам виновные могут отправиться «в места не столь отдаленные» на срок до семи лет.

Отягчающим обстоятельством в новой редакции признано незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности, а также фактическое прекращение такой деятельности в результате возбуждения уголовного дела из корыстной или иной личной заинтересованности. Такие деяния в соответствии с ч.3 обновленной статьи 299 УК РФ будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора компании и главного бухгалтера, а также жителя Перми. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч.5 ст.33, ч.2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), ч.5 ст.33, ч.4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор и главбух в период с 2012 года 2014 год совершили уклонение от уплаты НДС в размере более 19,5 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

Реализуя свой умысел, они включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах с различными организациями и наличии между ними товарно-денежных отношений, дающих основания для уменьшения размеров соответствующих налогов. При этом третий обвиняемый по данному уголовному занимался организацией таких «фирм-однодневок», создавал и регистрировал их по всей территории Пермского края. Через фирмы впоследствии и обналичивались денежные средства промышленного предприятия.

Кроме того, указанные граждане предоставляя в налоговые органы фиктивные документы, незаконно получили денежные средства в сумме более 4 млн рублей, в качестве возмещения НДС.

Материалы дела после вручения копий обвинительного заключения будут направлены прокуратурой края в суд для рассмотрения по существу.

В целях обеспечения гражданского иска, заявленного налоговыми органами, на недвижимое имущество обвиняемых наложен арест.

Специалисты Астраханского регионального отделения ФСС предупреждают: манипуляции с поддельным листом нетрудоспособности незаконны, причем наказание в этом случае несет не только тот, кто изготовил «липовый» больничный, но и тот, кто предъявил его по месту работы.

В 2016 году региональным отделением выявлено 3 поддельных листка нетрудоспособности. В отношении 1 гражданина, на чье имя был выдан больничный лист, возбуждено уголовное дело. По остальным выявленным фактам в настоящее время проводятся следственные действия правоохранительными органами.

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и бланков наказывается по статье 327 УК. Виновным грозит ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Но ответственность за фальшивку несет и тот, кто ее приобрел - использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский».

В ходе прений гособвинитель запросила для Исраилова пять лет колонии общего режима, сообщает корреспондент РБК. Защитник Исраилова попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Исраилову вменяется незаконная банковская деятельность, а также пособничество в присвоении почти 546 млн руб. Согласно обвинительному заключению, которое зачитала на заседании представитель прокуратуры Диана Галиуллина, Исраилов был связан с руководством ООО «КБ «Адмиралтейский» — Иваном Кузнецовым и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Еще в одном деле о незаконных операциях в «Адмиралтейском» фигурировали Ренат Шабанов и Александр Филоян, которые возглавляли фиктивные фирмы. Они уже получили по два года колонии.

Преступная группа действовала с 29 июля 2011 года по 9 сентября 2015 года, говорится в обвинительном заключении. Исраилов помог руководству банка обналичить более 23 млрд руб. при помощи пяти подставных фирм, с которыми заказчики «обналички» заключали фиктивные договоры на поставку различных товаров, — «Триада», «Авиан», «Кверта», «ЭкоПром» и «Базис Бэттери». Клиенты банкиров переводили на счета номинальных компаний крупные суммы денег под видом закупки товаров и получали деньги обратно уже в виде наличных. Более 500 млн руб., присвоенные преступниками, были комиссией за незаконные операции (она составляла «не менее 2,2%», пояснила гособвинитель).

В своих махинациях обнальщики использовали лиц, «испытывающих материальные сложности и ведущих асоциальный образ жизни», говорится в обвинительном заключении: банкиры заставляли их подписывать учредительные бумаги фиктивных фирм, фальшивые счета-фактуры и накладные на якобы закупленные их клиентами товары, прочие документы.

Сам Исраилов, как следует из обвинения, помогал руководству банка искать клиентов для незаконных операций. Ущерб от его действий составил 210 млн руб. На эту сумму банк «Адмиралтейский», который является потерпевшей стороной, заявил ему гражданский иск.

Сам Исраилов заявил о полном признании вины и раскаянии, а его адвокат напомнил об активном сотрудничестве подсудимого со следствием, в частности о том, что он сам предоставил правоохранительным органам свидетельства незаконных операций в КБ «Адмиралтейский». Он обратил внимание суда на положительную характеристику личности Исраилова, наличие у него четверых детей и длительное содержание под домашним арестом. «Он сделал все выводы, — указал адвокат. — Он хочет приносить пользу обществу, выйти на работу, и есть работодатель, который готов его принять». Адвокат попросил приговорить Исраилова к наказанию, не связанному с лишением свободы.