Клерк.Ру

Материалы с тегом уголовное дело

Генпрокуратура направила РФ в суд уголовное дело обвиняемого в попытке хищения 835 млн. рублей средств Сбербанка России.Обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, предъявлено Александру Бойкову. По данным Генпрокуратуры, в период с августа 2005 года по апрель 2006 года Александр Бойков разработал и реализовал план по приобретению имущественного права на денежные средства, принадлежащие Сбербанку. В результате мошеннических действий обвиняемый получил право на имущество Сбербанка на сумму около 835 млн. рублей.

В настоящее время в рамках дела проводятся оперативно-следственные мероприятия по розыску лиц, причастных к совершению преступления. Мера пресечения для обвиняемого избрана в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела направлены в [bank=767]Замоскворецкий[/bank] суд Москвы для рассмотрения по существу.

Заведено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Страховая компания Стелс», сообщили журналистам в ГУВД Московской области.

Глава страховой компании Сергей Казанцев подозревается в том, что в период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2005 года уклонялся от уплаты [advert=55]налога на прибыль[/advert], включая в [advert=77]налоговую декларацию[/advert] заведомо ложные сведения о сумме подлежащего к уплате налога. Ущерб составил около 206 млн рублей.

В отношении генерального директора «Страховой компании СТЕЛС» Сергея Казанцева возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ, предусматривающей отвественность за уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере.

" Очень часто в  подобных ситуациях к статье 199 Уголовного кодекса добавляют и статью 174, предусмтатривающую ответсвенность за  легализацию доходов, полученных преступным путем,  - комментирует ситуацию консультант по налоговому праву, автор книг "Налоговые схемы, за которые посадили Ходорковского" и "Налоговые преступники эпохи Путина: кто они" Артем Родионов, - Правда, в большинстве случаев даже при признании вины человека судом наказание бывает  - 3-5 условно. Однако если дело примет политический характер и обвинение будет и по 199, и по 174 статьям УК РФ, то срок за подобное налоговое преступление может составить до 10 лет".

 

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который разместил в Интернете информацию, направленную на возбуждение национальной и расовой вражды. Дело расследуется по статье, которая предусматривает для виновных штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. По той же статье возбуждено уголовное дело в Южно-Сахалинске.

Расследованием установлено, что на одном из сайтов была размещена нацистская символика, а информация содержит призывы к унижению человеческого достоинства по признакам расы. "Следствием уже установлен ряд подозреваемых в совершении указанных преступлений", - отметили в Следственном комитете. Кроме того, по той же статье возбуждено уголовное дело в отношении главного редактора печатного издания, который в своей публикации допустил высказывания, унижающие достоинства этнической группы. "По всем указанным уголовным делам проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на привлечение виновных к ответственности", - отметили в СКП.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров "Гранд" и "Три кита" и направила его в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства: "Сегодня заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде мебели для торговых центров "Гранд" и "Три кита"»

По данным следствия, в 2000 году организованной группой лиц через таможенную границу Российской Федерации систематически с использованием недостоверного декларирования перемещались крупные партии мебели и других зарубежных товаров.

"В результате в период с января по август 2000 года в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей таможенной стоимостью более 60 миллионов рублей, что квалифицировано следственными органами по ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной преступной группой). Из-за занижения веса и стоимости товаров при их ввозе на таможенную территорию России, при недостоверном декларировании не были уплачены таможенные платежи на общую сумму более 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Генеральный директор одного из крупнейших предприятий г. Волгограда, занимающегося производством уникальной военной техники стратегического назначения, пойман на мошенничестве. Как стало известно в ходе расследования, руководитель завода заключил с рядом фиктивных фирм договоры на изготовление и поставку в Республику Индия пусковых установок зенитного ракетного комплекса. Несуществующие предприятия не замедлили выставить счета за несуществующие услуги, а поскольку сумма каждого платежа не превышала 600 тысяч рублей, сделки не попадали под государственный  контроль Росфинмониторинга.

Таким образом на расчетные счета фиктивных организаций было перечислено из бюджета несколько десятков миллионов рублей.

По результатам расследования  к ответственности за совершение преступлений привлечено два человека. Уголовное дело по статьям 160 (Присвоение) и 174-1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса РФ направлено в суд.

Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск против финской компании “Оннинен”, работающей в России, в связи с нарушением авторских прав. Суд принял решение о взыскании с компании двойной компенсации за использование нелицензионного ПО в размере 296 362 рублей. Кроме того, суд обязал ответчика оплатить судебные издержки в размере 7 427 рублей. В российской практике BSA (Business Software Alliance) это первое арбитражное решение в отношении компании, нелегально использующей ПО члена BSA.

Компания “Оннинен” является одним из крупнейших в Европе поставщиков оборудования для фирм, занимающихся монтажом систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, охлаждения и электрификации. Дело против компании было возбуждено после проверки правоохранительными органами московского офиса компании 13 июля 2006 г. Сотрудники ОБЭП обнаружили на компьютерах пиратские копии AutoCAD 2004 (Autodesk), Windows 2000 Professional и Office Professional 2003 ([rubricator=148]Microsoft[/rubricator]).

В России вынесен первый приговор за интернет пиратство. Районный суд Ростова-на-Дону приговорил Сергея Аврамова на год условно по статье 146 Уголовного кодекса ("Нарушение авторских и смежных прав") за размещение в сети программ компании "1С". Пока мне непонятно ничего. Информации о деле очень мало, но мне кажется, что по российским законам осудить за пиратство человека совсем непросто. И вот почему…

Следственный комитет при прокуратуре направил генпрокурору письмо, в котором выразил несогласие с тем, что отменено постановление о возбуждении второго уголовного дела в отношении замминистра финансов Сергея Сторчака.

Как сообщил руководитель отдела по взаимодействию со СМИ СКП Владимир Маркин: «Следственный комитет при прокуратуре направил в адрес генерального прокурора Юрия Чайки письмо с несогласием с решением заместителя генпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Сторчака по части 1 статьи 286 - о превышении должностных полномочий в связи с урегулированием государственного долга перед Кувейтом. К направлению в суд готовится заявление с таким же содержанием».

Вице-премьеру, главе Минфина Алексею Кудрину в ближайшее время позволят встретиться со своим арестованным замом Сергеем Сторчаком.

Ранее Кудрину было отказано во встече со своим заместителем.

Комментируя арест Сторчака, Кудрин заявил: "Минфин проводит сотни переговоров и при этом проходит все внутригосударственные процедуры. В переговорах по погашению задолженности перед Кувейтом участвовали также сотрудники МИД, МЭРТ, Минпромэнерго. По результатам переговоров все материалы были изучены и правительство их одобрило. В данном случае никакого ущерба для России не было".

По его словам, речь идет об оспаривании самих переговоров, а не их результатов, что "не вполне корректно".

Следственный комитет при прокуратуре РФ возвращает Минфину документы, изъятые при аресте замглавы Минфина Сергея Сторчака. 

Как сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин: "Документы нам уже возвращаются".

Генпрокуратура РФ отменила постановление старшего следователя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст 286 УК РФ в отношении замминистра финансов Сергея Сторчака.

Дело было связано с урегулированием задолженности бывшего СССР перед Кувейтом.

По сообщению Генпрокуратры, постановление признано необоснованным ввиду отсутствия данных, подтверждающих «наличие признаков преступления».

В соответствии с решением Центрального районного суда Новосибирска МВД обязано выплатить 107 млн рублей материального ущерба по гражданскому иску бывшего владельца деревоперерабатывающего производства.

Следственными органами ГУВД по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по ст.158 УК (кража), расследование которого затянулось. В процессе расследования все производственные мощности предприятия, а также активы проходили по делу в качестве вещественных доказательств.

В результате предприятие, на котором трудились 150 человек, было приостановлено. Со временем имущество пришло в негодность, и было разграблено.

В ближайшее время [advert=92]предприниматель[/advert] намерен подать новый иск к МВД – о возмещении морального вреда. На этот раз сумма иска составит 250 млн рублей.

Милиционеры подозревают рекламную компанию Санкт-Петербурга «Талер» в нарушениях налогового законодательства. В компании проводят обыски.

Как рассказал один из руководителей компании, первый обыск был проведен 1 ноября, второй — 22 ноября. Милиционеры изъяли сервера компании и ряд документов.

Как заявил начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти Вячеслав Степченко, поводом послужила информация о нарушениях налогового законодательства. В данный момент правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем, официальных обвинений в адрес компании или менеджеров пока не поступило. Сообщает  газета "Ведомости".

Районная прокуратура Тамбова удовлетворила жалобу коммунистки Тамары Плетневой на лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Прокуроры установили не только нарушение правил предвыборной агитации, но и нашла основания для возбуждения уголовного дела по двум статьям в отношении главы либерал-демократов. Дело – за следственными органами.

29 октября во время предвыборного турне по Тамбовщине Жириновский появился на местном канале «Новый век», учредителями которого являются администрация и Дума Тамбовской области. Он воспользовался телетрибуной не только раньше назначенного срока (агитация в СМИ была разрешена только с 3 ноября), но и оскорбил, считают коммунисты, главу тамбовского списка КПРФ, депутата Госдумы Тамару Плетневу, основательно покопавшись в ее семейных делах, пишет "Независимая газета".

Прокурор района Геннадий Сальников, отсмотрев телесюжет, вступился за коммунистку. И написал секретарю обкома КПРФ Владимиру Разинькову: «В данном выпуске содержалась информация, носящая агитационный характер, в которой имели место сведения о деятельности партии ЛДПР и ее лидеров, способствующие формированию положительного отношения избирателей к ЛДПР и отрицательного – к КПРФ».

Прокурор усмотрел в записи телеэфира нарушение ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и т.д.), а также ч. 2. ст. 130 УК РФ (оскорбление).

Следственное управление по Саратовской области СПК РФ отказало в возбуждении уголовного дела по факту публикации коллажа с изображением Владимира Путина в образе советского разведчика Штирлица в газете "Саратовский репортер". "В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления", - сообщила заместитель руководителя следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Саратовской области Татьяна Сергеева агентству "Интерфакс-Поволжье" в пятницу.

Напомним, что прокуратура Саратовской области проводила по факту публикации в местной газете "Саратовский репортер" коллажа с изображением президента РФ в образе Штирлица.

Следственное управление УВД Северо-Восточного административного округа Москвы возбудило очередное уголовное дело о мошенничестве с жильем. Об этом сообщает газета "Время новостей". Речь идет о хищении только десяти квартир. Однако по скандальности это дело другим ничем не уступит, поскольку квартиры эти расположены в непростом доме - значительную часть его жильцов составляют ближайшие родственники руководителей самой мэрии, префектур, ГУВД столицы и т.д. К тому же в самом деле также фигурирует ряд столичных чиновников.

На фоне последних скандалов с обманутыми дольщиками (гражданами, которые, заплатив деньги за квартиры в новостройках, так и не смогли их получить), счет которым по стране уже идет на сотни и тысячи, масштабы этого расследования весьма скромные. Разбирательство тормозили коррумпированные органы власти.

В основу этого уголовного дела легла история распределения квартир в 27-этажном доме 17 по Староватутинскому проезду, что в Медведкове. Изначально он строился для обычных очередников, ожидающих годами получения муниципального жилья, но потом благодаря влиятельным жильцам дом попал в разряд элитных.

В конце 1997 года дом был сдан в эксплуатацию, всем очередникам выдали ордера, люди стали регистрироваться в своих квартирах и ждать оговоренных дотаций. Время шло, а денег все не было, люди заволновались и обратились за разъяснениями к коммерсантам и чиновникам. "Они сначала лишь отводили глаза в сторону, а затем показали якобы наш контракт, по которому доля "Веля" (строительная фирма) в доме существенно увеличивалась, - рассказывала одна из пострадавших, Марина Овчинникова. - По этому документу, который раньше никто не видел, получилось, что фирме отходят все нежилые помещения в доме, а главное, ни о каких субсидиях речи уже вообще не шло. Более того, получилось, что уже мы сами оказались им вроде как еще и должны около двух миллионов долларов. Стали разбираться, выяснилось, что инвестиционный контракт подделан и условия его существенно изменены, естественно, не в нашу пользу".

Пайщики обратились в арбитражный суд с требованием признать недействительным подложный контракт, написали заявления в милицию и прокуратуру, но справедливости тогда добиться им не удалось.

В марте 1999 года уже сама фирма "Вель" подала в арбитражный суд иск с требованием взыскать с ЖСК "Гама" почти 1200000 долларов долга по поддельному контракту. Их иск был удовлетворен, и в обеспечение долга им перешло семь квартир, предназначавшихся очередникам.

Пайщики, естественно, начали возмущаться, но тогда некие "доброжелатели" начали предупреждать их о негативных последствиях для них и их близких в том случае, если они не успокоятся. Угомонились очередники после того, как одна из их активисток Овчинникова действительно попала в тюрьму. "По сфабрикованному обвинению ее приговорили к девяти годам колонии, - сообщил адвокат Столбунов. - Ее обвинили в вымогательстве денег у приятельницы, которой она дала в долг, и в хищении 533 тысяч рублей, которые предназначались для проектных работ по дому. В фигурирующих в деле финансовых документах ее подписей либо вообще не было, либо они были подделаны, но судья не обратил на это внимание. Кроме того, ее еще хотели обвинить в том, что она готовила покушение на судью Бабушкинского суда Нину Мишину. Но последняя вскоре сама оказалась на скамье подсудимых за аферы с квартирами". Затем у пайщиков отняли их квартиры, где были зарегистрированы они и их несовершеннолетние дети.

О том, каким образом проворачивалась эта афера и с участием каких лиц, сейчас правоохранительные органы выясняют отдельно. Однако о деталях дела в УВД говорить отказались, сославшись на тайну следствия и статус подозреваемых.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в головном офисе АКБ "Промсвязьбанк". Обыск по адресу улица Смирновская, дом 10 ведет оперативно-следственная группа Главного управления МВД по ЦФО.Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по ЦФО, мероприятия также проводятся в дополнительном офисе банка по адресу Славянская площадь, дом 2/5/4 и в дочерней компании банка - ЗАО "Промсвязьнедвижимость".

Мероприятия правоохранительных органов ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГУ МВД РФ по ЦФО по факту мошенничества, они связаны с рейдерским захватом одного из зданий на Дербеневской набережной.

Любому расследованию – будь то дело о хищении миллиарда долларов или о простой карманной краже – предшествует этап, называемый стадией возбуждения уголовного дела. На первый взгляд, здесь нет ничего сложного: чтобы возбудили уголовное дело, достаточно сообщить «куда следует», а уж «компетентные органы» сами разберутся.

×
×