Клерк.Ру

Белорусский "Инфобанк" обвиняют в отмывании денег Хусейна

В документе минфина США говорится, что негосударственный "Инфобанк" занимался легализацией средств, вырученных правительством Хусейна в результате сделок, которые заключались в нарушение программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие".
Отмытые деньги якобы использовались Саддамом Хусейном для покупки оружия через "Инфобанк" и его дочерние фирмы".
Теперь "Инфобанку" и "Первому торговому банку"грозит ряд жестких санкций, вплоть до потери возможности заниматься предпринимательской деятельностью в США.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить