Клерк.Ру

Инкредбанк подозревают в незаконной обналичке

Следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка. По данным следствия, в банке работала преступная группа, которая открывала расчетные счета компаниям, зарегистрированным на подставных лиц, без документов, изготавливая вместо них поддельные.

Члены группы проводили незаконное обналичивание средств через заранее открытые клиентами депозитные ячейки. В течение 2009 года для незаконных банковских операций использовались расчетные счета более 20 юридических лиц. В итоге члены преступной группы получили доход более 50 млн. рублей.

В ходе обысков в офисах Инкредбанка изъяты печати и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Также была задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон"" Татьяна Сорокина, которая, по версии следствия, контролировала деятельность фирм-однодневок и координировала действия получателей незаконных банковских услуг. Следственные действия в отношении банка продолжаются, сообщают "Ведомости".

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу