Клерк.Ру

Срок предоставления информации о подозрительных сделках должен быть увеличен

Срок предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу о подозрительных сделках должен быть увеличен до трех дней. Об этом заявил член Совета директоров Внешэкономбанка Александр Грузинов. По его мнению, это будет способствовать предоставлению более качественной информации о подобных сделках. Кроме того, он считает, что необходимо закрепить на законодательном уровне нормы об иммунитете от уголовных преследований банков и их сотрудников при направлении ими информации о подозрительных сделках. Аналогичную позицию высказал вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин. По его словам, наиболее распространенной причиной отказа клиентов банков в предоставлении информации является ссылка на защиту коммерческой и другой охраняемой законом тайны.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить