Клерк.Ру

ФСФМ особо отслеживает 109 банковских счетов

Федеральная служба финансового мониторинга (ФСФМ, Росфинмониторинг) выявила 109 счетов организаций и физических лиц, включенных в перечень подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом заявил глава ФСФМ Виктор Зубков.

"Данные счета находятся на постоянном мониторинге, и все проходящие по ним средства изучаются на возможную причастность к финансированию терроризма", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что, "к сожалению, у нас нет пока прецедентов судебных решений и приговоров по обвинению финансирования террористов". "Во многих странах мира схожая ситуация", - сказал Зубков.

Он также привел пример, когда при работе с так называемыми "курьерами наличных" финансовой разведке требуется регулярный информационный обмен с таможенными органами.
Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу