Клерк.Ру

В офисе банка «Церих» проводится обыск

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Столичные правоохранители проводят обыск в офисах банка «Церих» в Москве и Королеве.

Обыск проводится при участии бойцов спецназа. Данные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения, который ранее занимал одну из руководящих должностей в банке «Холдинг Кредит», незаконно за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в банке «Церих».

Доход от незаконной деятельности, по предварительным данным, составил более 38 млн. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по г. Москве.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить