Клерк.Ру

Замглавы филиала «Росгосстраха» подозревают в незаконной банковской деятельности

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В Санкт-Петербурге заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» подозревается в незаконной банковской деятельности. 34-летний Дмитрий Синишев задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

По версии следствия, в период с января 2012 по июль 2013 года члены организованной группы приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых переводились денежные средства с целью их обналичивания. Затем деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в указанных организациях были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме более 25 млн. рублей.

Ранее Синишев скрылся от следствия, обвинение ему предъявили заочно. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.