Клерк.Ру

ЦБ отмечает снижение операций фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана

Здание ЦБ РФ. Фото ИА "Клерк.Ру"

Центральный банк РФ отмечает снижение операций, которые могут быть связаны со схемами фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщил Дмитрий Скобелкин, зампред ЦБ.

«Мы наблюдаем некоторое снижение таких операций. То есть банки, наконец-то, восприняли, что за этим надо следить внимательно. Учитывая, что это снижение происходит, - значит, регулятор был прав, что эти операции проводились совсем не в целях благообразных», - цитирует Дмитрия Скобелкина агентство «Прайм».

Летом 2013 года ЦБ раскрыл данные о схемах фиктивного импорта. Так, в 2012 году около 10 млрд. долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта. Аналогичные операции через белорусских контрагентов составили в прошлом году более 15 млрд. долларов. В своем письме ЦБ рекомендовал банкам избегать операций с Белоруссией и Казахстаном и более активно использовать пункт 11 статьи 7 антиотмывочного закона, который дает банкам право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций даже в случаях, когда клиент представил документы по ним.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама