ФСФР согласовала правила внутреннего контроля банкам

Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение согласовать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 40 организациям согласно представленному списку:

1 Коммерческий банк "ЭКСПОБАНК" (ООО)

2 ЗАО "Пермская фондовая компания"

3 ЗАО "Инвестиционная компания АВК"

4 ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"

5 Акционерный коммерческий банк "Объединенный банк промышленных инвестиций" (ОАО)

6 ЗАО коммерческий банк "УРАЛЛИГА"

7 ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОМКОМБАНК"

8 ООО "Инвестиционная компания "Квадро"

9 ООО Небанковская Кредитная Организация "Вологда-Кредит"

10 АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

11 Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (ЗАО)

12 Татарский акционерный банк экономического развития "Татэкобанк" (ОАО)

13 ОАО Коммерческий Банк "Сибконтакт"

14 Коммерческий Банк "ПРАДО-БАНК" (ООО)

15 ООО "Донской народный банк"

16 ЗАО "Инвестиционная финансовая компания "Дальний Восток-Инвест"

17 Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (ЗАО)

18 ЗАО "Сберегательный и инвестиционный банк"

19 ОАО Коммерческий банк "Спутник"

20 ОООКомпания "УФА МОТОР ИНВЕСТ"

21 ЗАО "МЕТРОБАНК"

22 ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГРИФФИН"

23 ОАО Акционерный банк "Южный Торговый Банк"

24 Коммерческий банк "ВИЗАВИ" (ОАО)

25 Коммерческий банк "Третий Рим" (ЗАО)

26 Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (ОАО)

27 Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" (ОАО)

28 ОАО "Инвестиционная компания "ТАЛА"

29 ОАО инвестиционно-финансовая компания "Центр-Дело"

30 ЗАО "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

31 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)

32 ЗАО "Международный Промышленный Банк"

33 Акционерный коммерческий банк "ВЕК" (ЗАО)

34 Коммерческий Банк "АББ" (ОАО)

35 ОАО Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

36 ООО "ВолгаКапитал"

37 ЗАО "Коммерческий банк "С-БАНК"

38 ООО Банк "ТАНДЕМ"

39 ОАО "УРСА Банк"

40 Нерюнгринский коммерческий банк "НЕРЮНГРИБАНК" (ООО)