14 мая 2018 г. в 09:26Новости ФНС

Мошенники все чаще рассылают уточненки по НДС вместо компаний. Налоговики им помогают?

Будьте осторожны! Читайте реальные истории тех, кого пытались убрать с помощью налоговой отчетности. Говорят, что в схемах участвуют сами налоговики.

Будьте осторожны! Читайте реальные истории тех, кого пытались «убрать» с помощью налоговой отчетности. Говорят, что в схемах участвуют сами налоговики.

На канал Баблишко подписчик прислал вот такое шокирующее сообщение.

«При помощи компании «Контур» изготовили ключ ЭЦП на мою компанию и сдавали уточнённую отчетность по НДС от имени моей компании. За два квартала сдали на ярд.

Причём посредством этого ключа они получили доступ к нашей отчетности, сдаваемой по каналам «Тензор» и модифицировав ее, используя наших контрагентов нарастили книгу продаж, в книгу покупок включили пул своих компаний. После этого сдали уточнёнку по каналам «Контур» .

По причине использования другой системы обмена документами, мы не знали о подаче этих уточнённых деклараций. А налоговая их просто приняла. Отменить их удалось, но под пристальное внимание Финмониторинга попали похоже безвозвратно. Такая штука. Сверяйтесь с налоговой почаще».

На «Клерке» мы уже писали про то, как из вашей компании сделать однодневку из-за беспредела налоговых при приеме декларации по НДС.

В комментариях к посту последовала целая серия ответов:

1. «Оказываем услуги по отчетности, аналогично Контуру, Тензору и т.п. Такая схема с НДСом действительно есть, к нам тоже обращаются пострадавшие. Что интересно, если набрать ИНН такой пострадавшей компании в гугле, почти всегда наверняка найдется объявление типа «продажа готовых фирм с директором и рс».

Что хотелось бы донести до добросовестных читателей:

1) Берегите сканы своих личных директорских документов (паспорт, снилс), не раздавайте их.

2) Почаще сверяйтесь с налоговой (как и было в том посте).

3) Иногда гуглите свой ИНН. Если находите его в объявлениях о продаже готовых фирм — признак насторожиться. Что тут делать — не подскажу. Наверное, директору заявить в МВД об утере своего паспорта и заменить на новый.

4) Если попали в такую ситуацию (за вас сдали неведомый вам НДС и вы теперь «должны» бюджету):

4.1. Уточняете у налоговой, какой удостоверяющий центр выпустил ключ.

4.2. Немедленно обращаетесь в этот УЦ с требованием отозвать ключ своей компании.

4.3. Отчитываетесь в налоговую уточненной декларацией с правильными данными».

2. «Работаю в аудиторской компании. В прошлом году были свидетелями двух таких ситуаций в разных московских налоговых. По такой же схеме на обе компании вешали чуть меньше ярда выручки, уточнёнка была принята.

В первом случае насторожил факт, что при подаче уточненки с увеличением выручки больше чем в 10 раз молчала налоговая, ни запросов никаких не пришло ничего (хотя обычно уточненка влечёт за собой встречку, сразу практически).

Клиент через адвокатов со связями в органах буквально за несколько дней нашли всю цепочку. Организатором схемы оказались сами налоговики из территориальной налоговой. Т.к. у них все концы в руках, копии документов и т.д., есть связи в компаниях которые эцп подключают.

По ip нашли даже компьютер с которого сдали уточненку, с домашнего адреса родного брата налоговика.

Во втором случае уже мы подсказали клиенту, что и как, вуаля снова налоговики (совершенно другая налоговая).

Уточню, что обе компании были техничками, по ним вызывали директоров ни никто не ходил, видимо расчёт был что никто за них биться не будет.

В первом случае не на тех людей попали и скоро заедут бывшие налоговики. Во втором клиент решил не давать ход, так разобрались.

Может, два наших случая оказались совпадениями, но, тем не менее, это свидетельствует о том, откуда стоит начинать искать в подобных случаях. Т.к. на рынке есть предложения по прикрытию НДС именно через налоговиков».

3. «Два года назад отрабатывал схемку одну с правоохранителями, стрельнувшая по АСК НДС. Вызвали на допрос к себе гена (он же собственник) конторы — „возмещенца“ из цепочки, думали будет очередной номинал, а оказалось что нет (возможно и номинал, но уж очень подкованный был и лично вел бухучет в конторе). Так вот, как выяснилось организация обслуживается постояно у одного известного оператора эдо (такском), через этого оператора подавалась декларация к уплате, но фактически на уровне оператора ее подменили на другую с возмещением (в книгу покупок также были добавлены расходы по контрику-транзитеру).

Сам ген подготавливал отчетность ранее отчетной даты в связи с отбытием в командировку, что примечательно в этой ситуации — так это то, что об этой командеровке знали только пару контриков, с которыми работал ген и звонки за несколько дней до подачи отчетности руководителю от менеджера оператора с разводом первого на оформление доверенности и эцп на этого самого „манагера“ и сдачи отчетности за руководителя, мотивируя данную „услугу“ удобным подспорьем в случае сильной занятости руководителя и отсутствием уполномоченных сотрудников. Руководитель от предложения отказался, но как показала практика это ему не сильно помогло.

Как итог — была подана правильная уточненка, разбирательство гена и оператора (чем закончилось не в курсе, но как потом пояснил ген, манагер тот слинял из такскома еще до всплытия этой заварухи).

Из вышесказанного хочу выделить пару фактов:

1) Попасть в такую ситуацию может каждый, даже работая чисто с белыми организациями;

2) У операторов эдо водятся свои».

Источник: @bablishko2018.

Ян14 мая 2018 г. в 16:35
Аноним, Вы писали:
"Клиент через адвокатов со связями в органах буквально за несколько дней нашли всю цепочку"..
А если у компании нет денег на адвокатов "со связями в органах" - тогда как?
Я думаю, для начала сдавать уточненку, равную первичной декларации, а уже потом разбираться...
Елена15 мая 2018 г. в 07:59
Вот он, беспредел полный, а у нас телеграмм блокируют, вот где терроризм то....
Дмитрий15 мая 2018 г. в 10:47
Какой жаргон!!! Я ничего не понял. Наверное, отстал от "жизни".
Особенно умилило - "компания техничка".
Не бухг. сайт, а малина...
Продолжаю утверждать, что все написанное - полный бред.