Клерк.Ру

Московские рынки как подпольные банки. Почему за них взялись только сейчас?

Михаил Жуховицкий в своем Facebook о недавних обысках на московских рынках.

Представьте рынок Люблино. Множество гигантских зданий на территории размером с целый район Москвы. Где-то сзади гостиница «Дружба». В ней живут только китайцы, торгующие в Люблино. Первый этаж целиком занимает маленький, самопальный китайский банк. Сюда приходят китайские торговцы, сдают кэш китайским банкирам, а те отправляют крипту в Китай, на закупку нового товара. Ну и оказывают другие финансовые услуги. Суточный оборот, якобы, под миллиард рублей. Это я в «Новой Газете» сейчас прочёл, там так сотрудники МВД сказали после обысков.

Казалось бы, я весьма детально писал об этом полтора года назад. 3 тысячи репостов, тему подхватили разные СМИ. Дальше выступления Центробанка и Следственного комитета, что так делать нельзя. И что? И ничего. Всем пофиг.

Китайцы ещё на полтора года остались ровно на том же месте и ровно так же, тихо и спокойно продолжили скупать крипту и выгонять её за границу. Если бы у правительства не случился конфликт с владельцем рынка, который и привёл к обыскам, то, вероятно, подпольный банк и дальше бы счастливо функционировал годами.

Отключить рекламу

Сейчас, конечно, китайцам придется найти себе какой-то новый офис. Но деятельность их от этого ни капли не прекратилась. Деньги, как выгонялись через криптовалюту, так и будут. Не изменится ровным счетом ничего.

В РФ есть бесполезная полугосударственная контора, которая называется РАКИБ. Они как-то там должны принимать участие в регулировании криптовалют. Этот РАКИБ составил рейтинг самых влиятельных людей в сфере криптовалют. На первом месте Анатолий Аксаков. Большой чиновник, ничего в крипте не понимающий.

На днях он прокомментировал в РБК новый законопроект. Суть его такова: покупать крипту можно будет только через банки и биржи. Всё строго, с уплатой налогов, происхождением средств, с лимитами на покупку.

Мне вот очень интересно. А как ЦБ и Аксаков будут следить за выполняемостью этого закона? Вот сидят в какой-нибудь гостинице китайцы. Покупают и продают крипту на сотни млн рублей в день. Ровно тем же самым занимаются остальные торговцы по всей России. Китайских рынков ещё много: в Питере, Новосибирске, Омске, на дальнем востоке и т.д. Да и китайцы же не одни такие умные. Крипта за товары оптом уходит и в Турцию, Иран, да много куда ещё. Неужели, наконец-то, к китайцам каждый день начнут заходить сотрудники силовых ведомств? Делать контрольные закупки, сажать злодеев. Шить незаконную банковскую деятельность, как обнальщикам и прочим мелким жуликам. Вряд ли.

Отключить рекламу

Складывается двоякая картина. С одной стороны, за пять лет ЦБ закошмарил весь банковский сектор и перекрыл почти все средства незаконного вывода денег за бугор, такую гигантскую дыру оставлять нельзя. Это просто какое-то издевательство лично над Набиуллиной. Она там рубила головы, рубила, а тут ребята сидят спокойно в Москве и делают чего хотят.
С другой, о китайцах-банкирах знала вся Москва, правительство, силовики. Никто их не трогал.

Вероятно, новый законопроект — это просто первая ласточка для простых смертных. Объяснить на бумажке, что хочешь купить в белую — дуй в банк или к лицензированному брокеру и покупай на бирже. Хочешь купить как-то иначе — не вопрос, покупай. Но будь готов присесть.

Но всё это никак не будет касаться профессионалов рынка с большими объёмами. Профи будут сидеть в каком-нибудь новом аналоге гостиницы «Дружба» и тихонько работать.

Отключить рекламу