Клерк.Ру

Банковская тайна мешает МВД

Как сообщает начальник оперативно-розыскного бюро МВД России Федор Путинцев, МВД РФ в I квартале текущего года зафиксировало более 2,2 тыс. преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов

По его словам, в 2004 году этот показатель был равен 1,9 тыс., в 2003 году - 620. По мнению Путинцева, в основном прирост обусловлен уголовными делами, где сумма ущерба незначительна. Вместе с тем он отметил, что количество преступлений по отмыванию преступных доходов, где сумма ущерба квалифицируется как «особо крупная», составило в I квартале текущего года 513, а в 2004 году таких преступлений было зафиксировано 590.

В числе проблем, препятствующих противодействию отмыванию преступных доходов, Путинцев назвал банковскую тайну и наличие оффшорных зон, которые затрудняют прослеживание денежных потоков.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить