Клерк.Ру

Банковская тайна мешает МВД

Как сообщает начальник оперативно-розыскного бюро МВД России Федор Путинцев, МВД РФ в I квартале текущего года зафиксировало более 2,2 тыс. преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов

По его словам, в 2004 году этот показатель был равен 1,9 тыс., в 2003 году - 620. По мнению Путинцева, в основном прирост обусловлен уголовными делами, где сумма ущерба незначительна. Вместе с тем он отметил, что количество преступлений по отмыванию преступных доходов, где сумма ущерба квалифицируется как «особо крупная», составило в I квартале текущего года 513, а в 2004 году таких преступлений было зафиксировано 590.

В числе проблем, препятствующих противодействию отмыванию преступных доходов, Путинцев назвал банковскую тайну и наличие оффшорных зон, которые затрудняют прослеживание денежных потоков.
Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу