Клерк.Ру

Три истории про «обнальные» схемы

Статья: «Не рыболовы мы, не плотники...» - про работников «серого фронта». А точнее, про последствия нелегкого труда по получению налоговой выгоды. Итак, что выдает «обнальные» схемы, кроме стандартных критериев недобросовестного контрагента? Реальные истории на основе судебных событий.

История первая: «Про инженера».

Компания искала подрядчика для выполнения проектных работ. Нашла. Проверила по сервисам ФНС, убедилась в наличии членства СРО, получила справку из территориального органа федеральной службы государственной статистики. Приступили к сотрудничеству. Все работы подрядчик исполнил.

Пришла инспекция и выяснила, что контрагент не тот, за кого себя выдает. Никакой он не проектировщик: обычная маскировка «серой» фирмы под реальный бизнес:

  • В документах СРО за период членства контрагента числились лица, которые являлись сотрудниками других организаций;
  • В штате подрядчика нет работников, которые бы владели «искусством» проектировки. А из выписок по расчетному счету следует, что контрагент не привлекал третьих лиц для исполнения работ;
  • У «а-ля проектировщика» одинаковый IP-адрес с фирмой-однодневкой, через которую обналичивались деньги;
  • Руководитель подрядчика рассказал, что является «бумажным»: за деньги оформил на себя фирму и подписал документы.

Отчетливый ответ руководителя про отношения с подрядчиком, внятные показания сотрудников, аудиторское заключение, документальное подтверждение (договоры, акты приема-сдачи работ, счета-фактуры), пакет бумаг по должной осмотрительности... Не спасли. Поверил в реальность только суд первой инстанции, апелляция и кассация сошлись во мнении, что это липа (Постановление АС Поволжского округа №Ф06-31766/2018 от 20.04.2018 года по делу №А55-15385/2017).

Истории: «Про рыболова» и «Про инспекцию» — читайте в статье.

Мнения
Аватар
Из этих котоламповых историй так и осталось непонятным, была ли обналичка, или притянули на большие деньги кого попало.
Аватар
Все-таки строителей жестко поимели с новыми правилами СРО. Мы сами 3 месяца ждали пока нас примут, запрашивали даже справки о судимости работников)
Налоговая изучила карту Санкт-Петербурга, и не нашла ул. Конная Лахта, д.1. 

Гугл и Яндекс Карты видят и фото показывают, а налоговая не нашла... Они в курсе что в СПб еще Пушкин,  Петергоф, Ольгино, Сестрорецк и т. д. входят...
Клерк

Аноним, Вы писали:

Из этих котоламповых историй так и осталось непонятным, была ли обналичка, или притянули на большие деньги кого попало.

 а кто вам мешает самостоятельно изучить решения судов? 

по первой истории с проектантами - там очевиднейший обнал. я даже удивлён, что им удалось проскочить в первой инстанции. 

другое дело, что в 2013-2014 годах все так делали...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .