Переводы между физ лицами
Добрый день. ИП банк заблокировал по 115 и требует пояснительные документы. ИП зарегистрирован 14.11.12024 и уже приходили 2 большие оплаты от Заказчиков.
Договора есть, это все предоставим.
Но возникает вопрос.... ИП переводил деньги себе на физ лицо, и с карты физ лица делал переводы другим физ лицам (строителям). ИП занимается строительно-монтажными работами.
Не нашла информацию, что запрещается ли делать такие переводы. ИП несет риски, что ни чеков ни подтверждающих документов нет, что со строителя потом не спросишь, а отвечать перед заказчиком придется ему. Но кроме таких рисков, есть ли препятствия для переводов?
Эта и еще 7 908 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Добрый вечер.
Со строителями должны быть заключены договоры. При выплате им доходов ИП должен удерживать НДЛФ и начислять на эти доходы взносы. А так же сдавать отчетность РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ.
Если ИП таким путем пытается уйти от обязанности платить налоги и взносы, то зря. Налоговая получает данные и по счетам физлиц и это все всплывет. Да и банк не откроет счет, если не увидит, что выплаты легальные