ПВК Росфинмониторинг.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в ПВК по Росфинмониторингу в связи с обновлениями показателя 21 таблицы 3.21 " Состав и формат информационной части ФЭС о подозрительной деятельности", а также справочники № 2, 3, 4, 5, 7 Описания структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС.

  • Надежда Камышева

    Добрый день.

    Поясните, пожалуйста, о каком документе речь.

  • Надежда Камышева

    Если вы имеете ввиду вот этот документ:

    "Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18"

    То я вот даже не представляю, что можно изменить в ПВК по этому изменению:

    изменен на "обязательный" признак обязательности показателя 21 в таблице 3.21 "Состав и формат информационной части ФЭС о подозрительной деятельности";

    У вас что-то в ПВК написано про показатель 21?

    Да, в изменениях есть кое-что, что требует изменений в ПВК у некоторых организаций. Например, добавлены новые коды 80 "Операции (сделки) с недвижимым имуществом" и по некоторым лизинговым операциям. Те, кого это касается и должны внести изменения. Полный список новых кодов есть в приложенном файле.

Этот и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по 

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+
Задать свой вопрос ⚡ Отвечаем за 1-3 часа