Обслуживающие бухгалтерии, как и другие субъекты 115-ФЗ, обязаны соблюдать требования «антиотмывочного закона». Иначе регулятор может оштрафовать их или даже лишить лицензии на деятельность.
Вместе с экспертами в сфере ПОД/ФТ разберемся, как управлять рисками при приеме клиента на обслуживание. Рассмотрим, как выявлять необычные операции: на что обращать внимание и что делать при их обнаружении.
С какими рисками сталкивается бизнес при работе с контрагентами
Какие существуют требования законодательства по ПОД/ФТ к субъектам 115-ФЗ
Как автоматизировать бизнес-процесс обслуживающей бухгалтерии
Практикующий юрист, руководитель отдела финансового мониторинга аудиторской бухгалтерской компании «Счетовод», член Национальной ассоциации комплаенс, лектор Контур.Школы
Эксперт в автоматизации документооборота компании Энтера
Участие бесплатное, нужно только зарегистрироваться. Смотрите трансляцию с любого устройства с доступом в интернет.
По организационным вопросам, предложениям, отзывам
По всем остальным вопросам звоните по телефону