Новые поводы привлечь к ответственности главбуха: от налогов до госзакупок и трудовых споров

Интерес налоговиков и правоохранителей к главным бухгалтерам как участникам возможных экономических преступлений только возрастает. Два известных адвоката расскажут, какие уголовно-правовые риски сейчас у этой профессии.

На вебинаре разберем:

1. Схемы финансово-хозяйственной деятельности, несущие уголовные риски для главбуха:
• тенденции законодательного регулирования по налоговым и экономическим преступлениям (актуальная статистика, последние изменения закона);
• понятие уголовно-правовых рисков и причины их реализации (использование компаний однодневок, участие в государственных закупках, трудовые споры, корпоративные конфликты);
• основания возникновения уголовных рисков: разбор типичных схем совершения преступления (налоговые схемы, схемы хищения денежных средств в государственных закупках);
2. В каких случаях главбух может стать фигурантом дела, а когда останется свидетелем:
• разбор реального приговора, вынесенного в отношении главного бухгалтера (анализ позиции обвинения, анализ позиции защиты, аргументы суда)
• обстоятельства, свидетельствующие об умысле главного бухгалтера на совершение преступления;
3. Доказывание правоохранителями причастности главбуха:
• источники информации, интересующие сотрудников правоохранительных органов;
• действия силовиков, направленные на собирание интересующей информации: запрос, опрос/допрос, обследование/обыск, полномочия правоохранителей;
4. Практические рекомендации по снижению рисков:
• права и обязанности при производстве оперативных мероприятий и следственных действий (как эффективно ответить на запрос полиции, можно ли не идти на опрос и как правильно пользоваться ст. 51 Конституции, что делать при визите силовиков в офис);
• профилактика уголовно-правовых рисков как наиболее эффективный инструмент снижения рисков (элементы профилактики рисков, что нужно сделать для разработки защитной позиции главного бухгалтера).