Бухгалтеры должны выявлять подозрительных клиентов: Росфинмониторинг рассказал, каких доносов ждет
Росфинмониторинг, наконец, подробно рассказал, кто и зачем должен регистрироваться в личном кабинете на его сайте.
Росфинмониторинг: Информационное письмо № 54 от 19.07.2018
Банки вводят ограничения на переводы юрлиц?
Участница «Красного уголка бухгалтера» поделилась формулировкой нового пункта к договору, присланного банком на ознакомление. В соответствии с ним банк берет на себя право устанавливать лимиты на переводы денежных средств со счета клиента.
За что заблокирует Альфа-Банк: список подозрительных операций
Канал Баблишко разместил выдержку из рекомендаций, которыми пользуются сотрудники Альфа-Банка, решая, блокировать или нет компании или ИП счет.
Сбербанк блокирует из-за перечисления налогов?
В «Красном уголке бухгалтера» участники сообщества пытаются понять, что послужило причиной блокировки счета, если движений по счету не было, кроме перечисления налогов.
Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений
Если следовать этим рекомендациям Сбера, то, как он обещает, блокировки можно не бояться.
«Услуги» по разблокировке счета: почему это бесполезно и очень опасно
Почему не стоит обращаться к сомнительным личностям, которые обещают решить вопрос с разблокировкой банковского счёта.
Росфинмониторинг идет в наступление: бухфирмы уже вызывают «на ковер»
Росфинмониторинг приглашает на собрание руководство бухгалтерских и юридических фирм для разъяснения обязанностей по предоставлению информации о их клиентах.
Налоговики заблокировали счета издателя Forbes
Средства на счетах «Ас Рус Медиа», издателя российского Forbes, в СМП Банке и банке «Открытие» заморожены по требованию ФНС.
Греф объяснил, почему Сбербанк иногда приостанавливает операции по картам
Выборочные остановки операций по картам Сбербанка, когда клиенты об этом не просили, вызывают много жалоб, но это необходимо для противодействия хакерам.
Сбербанк читает наш «Красный уголок бухгалтера»
Участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке пожаловалась на блокировку ее личных счетов в Сбербанке, притом, что ее расчетный счет ИП продолжает функционировать.
Путин подписал закон о блокировке банковских карт при подозрении на хищение
Законом определяется порядок приостановления банком перевода денежных средств клиента при обнаружении признаков совершения перевода без его согласия.
Любимый подкинул денег на карточку? Отчитайтесь Сбербанку
Сотрудники Сбербанка обзванивают своих клиентов-физических лиц, требованием пояснить, кто и с какой целью переводит им деньги на карты.
Закон о контроле снятия наличных с карточек иностранных банков внесен в Госдуму
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками.
ЦБ России и Нацбанк Казахстана договорились о сотрудничестве
ЦБ РФ и Национальный Банк Республики Казахстан подписали договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком.
Контроль за снятием наличных с иностранных карт ужесточат
Операции по банковским картам, выпущенным в некоторых странах, будут подвергаться в России повышенному контролю.
Противодействовать обналичке теперь будут по Концепции, подписанной Путиным
Что это за система, каковы ее цели и какие риски она выявляет – расскажем.
ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-06-59/28 от 15.05.2018
Банки превратились в фискальные органы
Налоговикам и ЦБ следует разграничить полномочия, ибо сейчас банки выступают в роли фискальных органов, забывая, что имеют дело со своими клиентами.
Обещанного три года ждут, как и получение решения о блокировке счета
Клерки рассказали, что не получают решения о блокировке счетов.