Блокировка счетов

Альфа-банк требует от клиентов подтвердить "резидентность" в России

Один из пользователей Фейсбука пребывает в недоумении — Альфа-банк потребовал у него доказательство того, что он налоговый резидент России.

3
2,6 тыс.
Блокировка счетов

115-ФЗ: подозрительным лицам можно будет пользоваться деньгами только под контролем Росфинмониторинга

К отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма теперь добавилась еще одна фишка. Подозрительным лицам деньгами пользоваться разрешат, но исключительно под контролем Росфинмониторинга. Раньше была сумма 10 тысяч рублей.

2
4,4 тыс.
Блокировка счетов

Деньги россиян лишают анонимности с 1 июня

Как изменится финансовый рынок после запрета продажи продуктов на предъявителя.

Деньги россиян лишают анонимности с 1 июня
9
227,5 тыс.
Блокировка счетов

Представители банкиров и бизнеса обсудили ситуацию с блокировкой счетов

Накануне глава АРБ Гарегин Тосунян провел Открытую дискуссию «Блокировка счетов юридических лиц – возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?»,

Блокировка счетов

Почему вам опасно связываться с биометрической системой удаленной идентификации в банках

Пятое У, или Ужасы биометрии. Скоро можно будет брать кредит, открывать счет, лишь показав себя камере и сказав несколько слов в микрофон. Но в этих технологиях скрываются большие проблемы.

Почему вам опасно связываться с биометрической системой удаленной идентификации в банках
36,3 тыс.
Блокировка счетов

Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.

3,1 тыс.
Блокировка счетов

Банки начнут получать от ФНС сведения о счетах компаний и ИП. Круглосуточно

Уже с лета банки начнут получать от ФНС сведения о наличии счетов компаний и ИП в сторонних кредитных организациях.

Блокировка счетов

Как отмыться перед ЦБ

Банки в массовом порядке блокируют счета клиентов по не вполне ясным признакам, а сами клиенты попадают в черный список ЦБ и Росфинмониторинга. Жаловаться до сих пор можно было только в суд. Скоро «отмыть репутацию» можно будет путем обращения в комиссию по реабилитации клиентов из сотрудников ЦБ и Росфинмониторинга.

Как отмыться перед ЦБ
Блокировка счетов

Как пожаловаться на банк, если он не разблокирует или не открывает счёт?

Банк России выпустил Указание от 30.03.2018 № 4760-У. Надеемся, теперь неправомерных блокировок будет меньше.

Как пожаловаться на банк, если он не разблокирует или не открывает счёт?
Блокировка счетов

Сотовые операторы начали перепроверять паспорта клиентов из-за закона 115-ФЗ

Все, приехали. Законом 115-ФЗ нас теперь добивают не только банки, но и сотовые операторы.

12,1 тыс.
Блокировка счетов

Бухфирмы не спешат регистрироваться на сайте Росфинмониторинга

Бухгалтеры обсуждают насколько может повредить игнорирование предложения Росфинмониторинга зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства.

2,1 тыс.
Блокировка счетов

Банкиры будут встречаться с клиентами, чтобы получше узнать их

Банкирам придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов.

6,8 тыс.
Блокировка счетов

Президент поручил разобраться с блокировками счетов к 1 сентября

Президент РФ поручил Правительству и ЦБ до 1 сентября 2018 г. обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц.

1
4,1 тыс.
Блокировка счетов

Как с 21 апреля по-новому жаловаться на банк, который не открывает или блокирует счет. И почему жалоба может навредить

Если ваша фирма или вы как физлицо или ИП попали в глазах банка в разряд сомнительных, ситуацию можно попытаться исправить. ЦБ выпустил новое указание, которое вступает в силу 21 апреля 2018 года.

Как с 21 апреля по-новому жаловаться на банк, который не открывает или блокирует счет. И почему жалоба может навредить
Блокировка счетов

Совсем скоро налоговая сможет отслеживать платежи «физиков»

О планах законодательно закрепить возможность облагать транзакции по карточкам , и как в этом налоговикам поможет единая платформа Центрального банка по учету всех безналичных платежей.

2
4,5 тыс.
Блокировка счетов

Как пожаловаться на банк, который отказал в проведении операции: новое указание ЦБ

В конце прошлого года были приняты поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые описывают процедуру выхода банковских клиентов из черного списка.

Блокировка счетов

Банкиры придут в ваш офис и сделают копии ваших документов

Сотрудникам Банка России предлагается дать право на беспрепятственный доступ в помещения юридических лиц, органов и организаций для борьбы с неправомерным использованием инсайдерской информации.

4,3 тыс.
Блокировка счетов

Сбербанк незаконно блокирует счета: практический кейс о том, что делать

Текст письма в банк и прокуратуру на случай, если банк начинает злоупотреблять 115-ФЗ.

Сбербанк незаконно блокирует счета: практический кейс о том, что делать
5
59,3 тыс.
Блокировка счетов

Ситуация с блокировкой счетов зашла в тупик. Что и как предложили поменять

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением внести изменения в механизм реабилитации клиентов банков, попавших в так называемые «черные списки» по подозрению в отмывании средств.

1
1,8 тыс.
Блокировка счетов

«Физику» заблокировали счет и разрешили тратить только 10 000 руб. в месяц на всю семью

Как вам история? Контролеры заподозрили физлицо в отмывании средств, заблокировали счет, но, чтобы семья на иждивении не умерла с голоду, разрешили тратить из его же денег 10 000 руб. в месяц.

«Физику» заблокировали счет и разрешили тратить только 10 000 руб. в месяц на всю семью
11
34,6 тыс.