Блокировка счетов

Банк вас ограбит по 115-ФЗ, если не будете следовать этим правилам

Одной из значительных проблем при работе с банками, являются так называемые заградительные комиссии. Следует отметить, что во многом отсутствие ограничений для банков при проверках клиентов в рамках 115-ФЗ, позволяет применять такую комиссию как способ заработка, и весьма неплохого. Банку достаточно просто сослаться на непонятность операций, недостаточность документов и вуаля, весомый процент уже списан.

Банк вас ограбит по 115-ФЗ, если не будете следовать этим правилам

Заблокировали счет и отказали в обслуживании: есть ли шанс для бизнеса?

С отказами в проведении операций по счету сталкиваются многие организации, ИП и даже физлица. Причины могут быть разными, но если банк не просто отказал в проведении расходной операции, но и потребовал закрыть клиента счет, то открыть новый в другом банке будет гораздо сложнее. Почему происходит отказ, как исправить ситуацию или оспорить решение банка — расскажем в сегодняшней статье.

Заблокировали счет и отказали в обслуживании: есть ли шанс для бизнеса?

Вернуть доступ к заблокированному счету и не пустить бизнес под откос. Какой план?

Два дня из жизни комплаенс-поддержки без прикрас: о нервах, стрессе, и о том, как негативный отзыв в соцсетях обернулся благодарностью и положительными рекомендациями.

Вернуть доступ к заблокированному счету и не пустить бизнес под откос. Какой план?
Блокировка счетов

🙈 Компаниям начали блокировать счета из-за расчетов с самозанятыми?

Банки начали блокировать счета компаний из-за частых расчетов с самозанятыми. Такая информация стала известна редакции «Клерка».

🙈 Компаниям начали блокировать счета из-за расчетов с самозанятыми?
2
5,2 тыс.

😱Клиент «Чёрной Бухгалтерии» под катком блокировок счета по 115-ФЗ

История невеселая, но с хэппи-эндом: настоящий триллер о веерной блокировке счетов, который лишний раз доказывает, что в такой ситуации может оказаться даже самый белый и прозрачный бизнес. Как разблокировать счет по 115-ФЗ? Читайте в нашем материале.

😱Клиент «Чёрной Бухгалтерии» под катком блокировок счета по 115-ФЗ
23
3,4 тыс.

Как ЦБ РФ заблокирует неугодных бизнесменов

Вы наверняка читали статью, где я рассказывал о законопроекте, согласно которому всех бизнесменов планируют поделить на 3 категории налогоплательщиков: зеленая, желтая и красная. В красной все блокируется, вплоть до изъятия денег в доход государства. Если вы, не дай бог, свяжитесь с желтой категорией, то у вас будут проблемы и ограничения в операциях.

Блокировка счетов

Как избежать блокировку счета? Бесплатный вебинар с представителем банка

Как обезопасить свой счет от претензий и блокировок? Какие методы и инструменты могут в этом помочь?

Блокировка счетов

Банки не смогут отказывать клиентам в операциях без объяснения причины

Банки не смогут необоснованно отказывать в проведении операций по распоряжениям клиентов. Такие поправки были приняты сегодня Госдумой.

Блокировка счетов

Плохих юрлиц и ИП выгонят из банка, а их деньги отберут в казну: обзор нового проекта

Всех банковских клиентов из числа юрлиц и ИП разделят на зеленых, желтых и красных. Красным мало того, что откажут в обслуживании, у них еще изымут все деньги в пользу государства.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк
23
65,2 тыс.
Блокировка счетов

🚥 ЦБ будет делить банковских клиентов на красных, желтых и зеленых. Красные получат черную метку

Внедрят единую межбанковскую платформу Банка России по проверке клиентов. Их будут распределять по зонам риска: зеленая, желтая, красная. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.

3,2 тыс.
Блокировка счетов

О предстоящей блокировке счетов за несдачу деклараций будут предупреждать. Может быть

Налоговые органы получили право заранее информировать налогоплательщиков о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой отчетности.

Блокировка счетов

Обналичку и уход от налогов стали маскировать под борьбу с коронавирусом

Преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, которые маскируются под борьбу с коронавирусом.

Как узнать о блокировке счета и можно ли ее спрогнозировать

Бизнес сегодня невозможно представить без расчетного счета. Поэтому налоговые службы применяют частичные или полные блокировки счетов в качестве меры воздействия на налогоплательщиков. Если у организации несколько счетов, то блокируют все.

Как узнать о блокировке счета и можно ли ее спрогнозировать
Блокировка счетов

Сбой или вредительство? Налоговики массово рассылают требования и блокируют счета компаниям, имеющим право на отсрочку

В одной из налоговых инспекций Краснодара произошел сбой, больше похожий на действия неких лиц для обеспечения наполняемости бюджета. Ну а как это еще назвать?

Сбой или вредительство? Налоговики массово рассылают требования и блокируют счета компаниям, имеющим право на отсрочку

Блокировка счета: проблемы и решения

«Блокировка счета» - нет такого понятия в законодательстве. Понятия нет, а факт есть. По существу это означает приостановление банком расходных операций по счету. Заблокировать могут как всю сумму средств на счетах полностью, приостановив все операции, но только расходные, так и частично.

Блокировка счета: проблемы и решения
Блокировка счетов

Ещё раз о блокировке расчетного счета

Какой счёт блокируют налоговые инспекторы?

Ещё раз о блокировке расчетного счета
Блокировка счетов

Два года висела блокировка счета. Письма, телефоны в ИФНС — не помогали

На счете два года висели блокировки от налоговиков. Множество писем было написано, и телефонов оборвано. Но решило все личное посещение инспекции.

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк
13,2 тыс.
Блокировка счетов по 115-ФЗ

ЦБ планирует в два раза сократить сроки разблокировки счетов

Центробанк прорабатывает вопрос ощутимого ускорения реабилитации клиентов — исключения из черных списков и разблокировки их счетов, замороженных по «антиотмывочному» закону.

Блокировка счетов

Всемогущие налоговики заблокировали несуществующий счет в ликвидируемом банке. Стоит ли просить разблокировать?

Налоговики прислали по компании-нулевке без расчетных счетов решение о блокировке расчетного счета. Которого нет. Кроме того, заблокировали они его в банке, которого тоже больше нет. Прям мистика какая-то!

Всемогущие налоговики заблокировали несуществующий счет в ликвидируемом банке. Стоит ли просить разблокировать?
2
844
Блокировка счетов

Как минимизировать риски блокировки карты банком

Периодически люди жалуются, что банки им блокируют карту, без особого объяснения причин. Есть несколько советов, чтобы, по крайней мере, такое поведение банков максимально минимизировать.

563