Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар
Верховный суд в июле обобщил новые подходы судов в противодействии незаконным финансовым операциям.
Восстание машин: ПО налоговиков блокирует расчетный счет из-за долга в 1 рубль?
Налоговики заблокировали счет из-за долга в 1 рубль. Им нечем заняться, или это так настроено программное обеспечение? Прямо восстание машин какое-то.
Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ
В начале июля 2020 года Президиум ВС РФ опубликовал Обзор по отдельным вопросам судебных практик, связанных с принятием судами мер для противодействия незаконным финансовым операциям.
С 3 августа запретили пополнять наличными некоторые транспортные карты
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Блокировка счетов от налоговой: судебная практика
До 1 июля бизнес мог не бояться блокировок от налоговой. Но теперь все вернулось на круги своя. Посмотрим на практике, как это происходит.
Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в системе
Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в онлайн-системах банка. Информацию о проверке ЦБ в банке комментировать отказались.
Почему Росфинмониторинг заблокирует ваш счет?
В последнее время участились ситуации, когда банк внезапно для клиента блокирует его банковские счета. В каких случаях это может произойти по инициативе или на основании данных Росфинмониторинга РФ?
Обналичивание через сотовых операторов сократилось в два раза
Объем обналичивания денег через счета абонентов сотовой связи в 2019 году сократился в два раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.
Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ20-8 от 09.06.2020
Блокировка банковского счета по решению суда
В каких случаях суд может принять решение об аресте или приостановлении операций по банковским счетам?
Банки предложили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
Могут ввести мораторий на блокировку счетов малого бизнеса
Власти РФ предлагают ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу.
В лотерею играют только террористы
Росфинмониторинг и вся наша замечательная государственная система продолжают бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и т.д. и т.п.
Компания снимала наличные для зарплаты, и это привлекло внимание банка. Разбираемся, что произошло на самом деле
Когда компании рассказывают о запросах со стороны банка, часто кажется, что они ничем не могли вызвать подозрения и делали все правильно.
Правительство рассмотрит вопрос моратория на блокировки счетов малого бизнеса
«Опора России» направила предложения по поддержке малого и среднего бизнеса первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Когда налоговики могут наказать за исполнение решения суда
Налоговики заблокировали счет фирмы за неуплату налога. Компания оспорила это решение в суде. Банк разблокировал счет, из-за чего сам попал под раздачу.
Банки продолжают слать шаблонные запросы документов. Бизнес не знает, что ответить, и получает блок
Есть мнение, что сейчас в диалоге между бизнесом и банком отсутствует культура взаимопонимания.
ЦБ предупредит о банках, где не стоит открывать вклад
Похоже, в скором времени проблема открытия счета и вклада человеком «не в том» банке с последующим длительным и мучительным извлечением своих средств окончательно уйдет в прошлое. И все благодаря законопроекту, который сейчас рассматривается в Госдуме
ФНС заблокировала счет российского офиса Google. А через час разблокировала
В российском офисе Google причины блокировки счета назвали «техническим моментом». ФНС молчит
Какие сложности закрыть счет в ВТБ, если на балансе копейки, а другой счет в Сбере
Александр Михайлов, член совета по внешней и оборонной политике рассказывает историю своих злоключений с банками