Блокировка счетов

Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар

Верховный суд в июле обобщил новые подходы судов в противодействии незаконным финансовым операциям.

Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар
Блокировка счетов

Восстание машин: ПО налоговиков блокирует расчетный счет из-за долга в 1 рубль?

Налоговики заблокировали счет из-за долга в 1 рубль. Им нечем заняться, или это так настроено программное обеспечение? Прямо восстание машин какое-то.

Нам нужна твоя одежда, твои сапоги и твой мотоцикл!
1
206
Блокировка счетов

Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ

В начале июля 2020 года Президиум ВС РФ опубликовал Обзор по отдельным вопросам судебных практик, связанных с принятием судами мер для противодействия незаконным финансовым операциям.

Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ
Блокировка счетов

С 3 августа запретили пополнять наличными некоторые транспортные карты

С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.

Блокировка счетов

Блокировка счетов от налоговой: судебная практика

До 1 июля бизнес мог не бояться блокировок от налоговой. Но теперь все вернулось на круги своя. Посмотрим на практике, как это происходит.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
Блокировка счетов

Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в системе

Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в онлайн-системах банка. Информацию о проверке ЦБ в банке комментировать отказались.

194
Блокировка счетов

Почему Росфинмониторинг заблокирует ваш счет?

В последнее время участились ситуации, когда банк внезапно для клиента блокирует его банковские счета. В каких случаях это может произойти по инициативе или на основании данных Росфинмониторинга РФ?

Почему Росфинмониторинг заблокирует ваш счет?
Блокировка счетов

Обналичивание через сотовых операторов сократилось в два раза

Объем обналичивания денег через счета абонентов сотовой связи в 2019 году сократился в два раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.

Блокировка счетов

Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ20-8 от 09.06.2020

Блокировка счетов

Блокировка банковского счета по решению суда

В каких случаях суд может принять решение об аресте или приостановлении операций по банковским счетам?

Блокировка счетов

Банки предложили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.

Блокировка счетов

Могут ввести мораторий на блокировку счетов малого бизнеса

Власти РФ предлагают ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу.

В лотерею играют только террористы

Росфинмониторинг и вся наша замечательная государственная система продолжают бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и т.д. и т.п.

Компания снимала наличные для зарплаты, и это привлекло внимание банка. Разбираемся, что произошло на самом деле

Когда компании рассказывают о запросах со стороны банка, часто кажется, что они ничем не могли вызвать подозрения и делали все правильно.

Компания снимала наличные для зарплаты, и это привлекло внимание банка. Разбираемся, что произошло на самом деле
2
2,1 тыс.
Блокировка счетов

Правительство рассмотрит вопрос моратория на блокировки счетов малого бизнеса

«Опора России» направила предложения по поддержке малого и среднего бизнеса первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

863
Блокировка счетов

Когда налоговики могут наказать за исполнение решения суда

Налоговики заблокировали счет фирмы за неуплату налога. Компания оспорила это решение в суде. Банк разблокировал счет, из-за чего сам попал под раздачу.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банки продолжают слать шаблонные запросы документов. Бизнес не знает, что ответить, и получает блок

Есть мнение, что сейчас в диалоге между бизнесом и банком отсутствует культура взаимопонимания.

ЦБ предупредит о банках, где не стоит открывать вклад

Похоже, в скором времени проблема открытия счета и вклада человеком «не в том» банке с последующим длительным и мучительным извлечением своих средств окончательно уйдет в прошлое. И все благодаря законопроекту, который сейчас рассматривается в Госдуме

ЦБ предупредит о банках, где не стоит открывать вклад
47,1 тыс.
Блокировка счетов

ФНС заблокировала счет российского офиса Google. А через час разблокировала

В российском офисе Google причины блокировки счета назвали «техническим моментом». ФНС молчит

ФНС заблокировала счет российского офиса Google. А через час разблокировала
634
Блокировка счетов

Какие сложности закрыть счет в ВТБ, если на балансе копейки, а другой счет в Сбере

Александр Михайлов, член совета по внешней и оборонной политике рассказывает историю своих злоключений с банками

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
4,2 тыс.