Блокировка счетов

ИП выиграл суд у Сбербанка за блокировку счета с транзитным характером

История предпринимателя, о которой еще весной рассказывал «Клерк» закончилась благополучно.

ИП выиграл суд у Сбербанка за блокировку счета с транзитным характером
7,5 тыс.
Блокировка счетов

Банки внедряют новую технологию для борьбы с отмыванием средств

На рынке появилось новое решение для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, объединенное с системами антифрод-мониторинга.

5,5 тыс.
Блокировка счетов

Ликбез по 115-ФЗ от ЦБ

Недавно Центробанк провел вебинар о взаимодействии с банками в случае приостановления операций по счетам, где разложил все по полочкам. Вот выжимка.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
1,8 тыс.
Блокировка счетов

Для банковских переводов хотят ввести новые правила

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

1,7 тыс.
Блокировка счетов

Банк «Точка» предсказывает блокировки счетов от ФНС

Для устранения риска блокировки по счету предпринимателям дают конкретные советы и высылают чек-лист.

946
Блокировка счетов

О блокировке обязаны сообщить в тот же день и с указанием причины. Закон принят

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

О блокировке обязаны сообщить в тот же день и с указанием причины. Закон принят
1 тыс.
Блокировка счетов

Операторов платежных систем обяжут сообщать о причине блокировки счетов

Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов — физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки.

477
Блокировка счетов

FATF пытались убедить, что у нас нет «прачечных»

Росфинмониторинг выдержал натиск от FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) при рассмотрении вопроса о международных «прачечных»,

789
Блокировка счетов

Налоговики новыми запросами по юрлицам провоцируют банки на блокировки счетов

Налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ)

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
2,6 тыс.
Блокировка счетов

Как разблокировать арестованный приставами счет под пособия

С 1 июня 2020 года взыскивать долги с социальных выплат будет невозможно.

Как разблокировать арестованный приставами счет под пособия
5,8 тыс.
Блокировка счетов

ЦБ будет следить за компютерами и смартфонами клиентов

ЦБ планирует создать межбанковскую систему оценки компьютеров и гаджетов, с которых компании проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций.

1,3 тыс.
Блокировка счетов

Что делать, если онлайн-банк заблокировал доступ к ДБО?

Что делать, если у банка физически нет отделений, а вся его работа протекает в онлайн-режиме?

Что делать, если онлайн-банк заблокировал доступ к ДБО?
28,4 тыс.
Блокировка счетов

Про дроперов, которые сняли скандальные 5 млн со счета в Тинькофф банке

Зарегистрированные в Химках Максим Романов и Людмила Коновалова – дроперы, которые сняли выведенные из Тинькофф банка 5,3 млн рублей в банкоматах Райффайзенбанка

3,2 тыс.
Обзоры для бухгалтера

Проверьте, нет ли по вашим расчетным счетам приостановки

Участница нашего форума поделилась с коллегами своими впечатлениями от информации, полученной в сервисе ФНС по блокировке счетов.

1,3 тыс.
Блокировка счетов

ФНС блокирует счет при договоре займа – законно или нет?

Если есть договор займа, значит, налогоплательщик скрывает денежные средства и не собирается платить доначисленный налог.

2,1 тыс.
Блокировка счетов

Новый повод для жалоб клиентов банка Тинькофф

На банк Тинькофф в очередной раз пожаловались в Красном уголке бухгалтера. Сотрудники банка не дают закрыть фирме счет.

3,9 тыс.
Блокировка счетов

Зацаринский VS Тинькофф: новые подробности в деле о скандальном КТС

Адвокат Дмитрий Зацаринский, который представляет интересы директора компании «Пегас» направил претензию в банк для добровольного урегулирования. Информацию он подтвердил в разговоре с корреспондентом «Клерка».

Зацаринский VS Тинькофф: новые подробности в деле о скандальном КТС
3,7 тыс.
Блокировка счетов

Как быть, если ИП заблокировали счет. Совет Минфина

Сразу скажем: так себе вариант.

1,2 тыс.
Блокировка счетов

Оказывается, наши банки слишком добренькие. 115-ФЗ будет еще суровее

Жалуетесь, что банки излишне придирчивы из-за закона 115-ФЗ и мешают работать? Готовьтесь к тому, что станет еще хуже.

Оказывается, наши банки слишком добренькие. 115-ФЗ будет еще суровее
8 тыс.
Блокировка счетов

Как уберечь расчетный счет от ИФНС

Есть один малоизвестный вариант.

Как уберечь расчетный счет от ИФНС
7 тыс.