Блокировка счетов

Пять причин для блокировки счетов ИП

Индивидуальному предпринимателю, имеющему счета в банках, не стоит забывать, что в любой момент он может остаться без доступа к ним - счета могут заблокировать банки или налоговая.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
5,2 тыс.
Блокировка счетов

ЦБ РФ: Мeтoдические рекомендации № 26-МР от 16.09.2019

3,3 тыс.
Блокировка счетов

Банки задушили обнальный бизнес

Объем сомнительных операций с признаками незаконного обнала в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза, рапортует ЦБ.

Банки задушили обнальный бизнес
1,7 тыс.
Блокировка счетов

Счета и кошельки дропперов будут блокировать

Ввести блокировку карт и электронных кошельков дропперов – владельцев счетов, используемых при выводе денежных средств.

1,2 тыс.
Блокировка счетов

Осторожнее с пополнением счета через Cash-in. Начинаются массовые блокировки счетов

Блокировки счетов по операциям Cash-in будут продолжаться, и носить массовый характер

5,6 тыс.
Блокировка счетов

Вот теперь инспекторы будут моментально разблокировать счета

В инспекциях начинают работать специальные центры, их профиль — проблемы разблокировки счетов компаний и ИП.

Иллюстрация: Марина Снеговская / Клерк.ру
14,8 тыс.
Блокировка счетов

Две вещи, из-за которых банки нас замучают в ближайшее время

Банки обрывают телефоны с предложением кредитов. До 1 октября они еще могут втюхать кредиты, не оглядываясь на долговую нагрузку человека.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
15,1 тыс.
Блокировка счетов

Государственный банк записал аудитора в террористы и отмывальщики

Наш коллега по цеху, Виталий Авдеев, аудитор и руководитель портала Audit-it.ru подал иск на ВТБ.

1,8 тыс.
Блокировка счетов

ЦБ дал добро на блокировку личных счетов ИП

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них

1,5 тыс.
Блокировка счетов

Банки пристают к ИП встретиться по Skype после обычных переводов

Бизнесмен получил 300 тыс. рублей на личную карту, а банк заблокировал счет и теперь требует предоставить документы по сделке.

Банки пристают к ИП встретиться по Skype после обычных переводов
1,9 тыс.
Блокировка счетов

Начали блокировать счета, на которые переводят деньги через банкомат по номеру

Банк заблокировал клиенту счет, как только на него поступили деньги по системе Cash-in.

Начали блокировать счета, на которые переводят деньги через банкомат по номеру
17,7 тыс.
Блокировка счетов

Бизнес ждет сталинская система массового доносительства

Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Бизнес ждет сталинская система массового доносительства
3,3 тыс.
Блокировка счетов

Без решения ИФНС счет не разблокируют. Даже суд – не указ

Судебный акт о принятии обеспечительных мер не дает банку право возобновлять операции по счетам налогоплательщика, если решение

1,1 тыс.
Блокировка счетов

Как и где получить свою кредитную историю

Получить историю можно в бюро кредитных историй (БКИ). Есть 4 способа

2,6 тыс.
Блокировка счетов

Когда исполнителю ГОЗ могут заблокировать счет

Утвердят критерии, ориентируясь на которые Федеральное казначейство будет блокировать счета юрлиц и ИП, являющихся исполнителями

894
Блокировка счетов

Как проходит банковский форум в Сочи: нашли выход на самого главного банкира. С яхтой

Пока экономический блок правительства на Московском форуме клянется, что в ближайший год не будет увеличивать налоги, Сочи радует

Как проходит банковский форум в Сочи: нашли выход на самого главного банкира. С яхтой
1,4 тыс.
Блокировка счетов

Заблокированы счета Киркорова

20 августа ему перекрыли доступ к деньгам на счетах в Сбербанке и СДМ-БАНК

Заблокированы счета Киркорова
2,6 тыс.
Блокировка счетов

Началась массовая блокировка счетов всех, кто связан с Навальным

После блокировки счета Фонда борьбы с коррупцией волной покатились заморозки связанных с ним счетов.

1,8 тыс.
Блокировка счетов

Вас реабилитировали по 115-ФЗ. Но счет все равно не открывают

Просто не все сотрудники банков еще разбираются в нюансах этого процесса

Вас реабилитировали по 115-ФЗ. Но счет все равно не открывают
2,4 тыс.
Блокировка счетов

Зарплата больше не тайна. Ее будут знать все банки

Нашу зарплату будут знать, кто и так бы обошелся.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк. ру
3,5 тыс.