Deutsche Bank нашел у себя серьезные проблемы в контроле за отмыванием средств
Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств
Как заставить банк открыть счет после отказа. Кейс от юриста
Решение ЦБ, который возложил на банки ответственность и контроль за операциями клиентов, привело к увеличение отказов в открытии счетов — проблемы такого сорта стали распространены. Законно ли это?
Чьи счета банки будут меньше блокировать
Выльется ли господдержка самозанятых из слов в дело?
Как Банк России будет следить за ресторанами, которые не принимают карты
Проверка от шефа.
Когда ваш счет может быть заблокирован?
Про наболевшее.
Будут контролировать почтовые переводы и операции через мобильных операторов
Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний малого и среднего бизнеса
52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции.
Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом могут увеличить
Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.
Кредитные организации будут сообщать о снятии денег с карт иностранных банков
Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы банками, находящимися на территории стран, входящих в перечень Росфинмониторинга
Федеральный закон № 565-ФЗ от 27.12.2018
Банки будут блокировать счета без разбора
Готов проект федерального закона.
Чем недовольны клиенты банка «Точка»
Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке затеяли очередное обсуждение трудностей, с которыми сталкиваются банковские клиенты из-за антиотмывочного закона 115-ФЗ.
Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги
Бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Обратите внимание, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.
Почта Банк ответил на материал «Клерка» про блокировку карты ИП
Сегодня мы написали про историю, в которой Почта Банк заблокировал карту ИП за перевод 20 тысяч рублей.
Минфин РФ: Инфор № ИС-учет-17 от 12.04.2019
Почта Банк заблокировал личную карту ИП, лишив его средств к существованию
Свой доход от осуществления деятельности предприниматель переводит на свою личную карту, открытую в Почта-банке.
Если заблокирован счет. Алгоритм действий
Разные действия при блокировке налоговой, приставами, судами и нашими любимыми банками.
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
ЦБ потребовал отчета о банковских отделениях около крупных рынков
Также ЦБ попросил «информировать незамедлительно» об изменениях в точках присутствия.
Как составить пояснительную для банка, чтобы избежать блокировки счета
Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке делятся друг с другом опытом составления пояснительных в адрес банка, который заподозрил компанию в нарушении «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.