Клерк.Ру
RSS

Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)

В рубрике вы найдете статьи и новости по практике применения Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

новости 16

В Госдуму внесены законопроекты № 582466-7 и № 582426-7, которые призваны усовершенствовать «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом».
Таковыми будут считать почтовые переводы от 100 000 руб. и мобильные – от 50 000 руб.
Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» в своем блоге рассказал, в чем оказался не прав Росфинмониторинг, издавая Информационное письмо от 19 июля 2018 года №54.
Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.
Участница нашей группы на Фейсбуке поделилась с коллегами своим возмущением по поводу так называемой прощальной комиссии, которую взыскивает банк «Тинькофф».
В России распространена такая схема обналички как исполнительное производство. Суть ее заключается в следующем:
В последние 2 года банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, передав пальму первенства в этом вопросе розничным рынкам.
Редакция Клерка решила выделить создать рубрику «Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)».
Клерк.Ру Synerdocs

В ходе проекта мы не только подробно расскажем вам о том, как подключиться к оператору электронного документооборота, перевести документы в электронный вид, убедить контрагентов и справиться с отправкой отчетности в контролирующие органы, но и покажем, как это происходит на собственном примере.

Клерк.Ру пройдет все этапы внедрения системы электронного документооборота. И мы приглашаем читателей и контрагентов со всей России пройти этот путь с нами.

cтатьи 4

Эксперт не согласен с нашей вчерашней статьей про вину ФНС в разгуле обнала.
В один не очень прекрасный день банк присылает вам лживое уведомление о блокировке «в целях безопасности» — и на этом всё: ваш счёт заблокирован полностью.
Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором разъяснил, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.