Блокировка счетов
Налоговики не будут блокировать счета за мелкие долги
Согласно поправкам в статью 46 НК, вступающим в силу с 1 апреля 2020 года, налоговый орган может принять решение о взыскании долга только в случае, если сумма налога превысила 3000 рублей.
Платежных операторов обязали сообщать о блокировке счетов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов платёжных систем сообщать клиентам — физлицам о блокировке денег на их счетах, а также о её причинах непосредственно в день, когда это произошло.
ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговой
ЦБ рекомендовал банкам изменить практику работы с клиентами при блокировке операций по счетам .
ИП выиграл суд у Сбербанка за блокировку счета с транзитным характером
История предпринимателя, о которой еще весной рассказывал «Клерк» закончилась благополучно.
Банки внедряют новую технологию для борьбы с отмыванием средств
На рынке появилось новое решение для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, объединенное с системами антифрод-мониторинга.
Ликбез по 115-ФЗ от ЦБ
Недавно Центробанк провел вебинар о взаимодействии с банками в случае приостановления операций по счетам, где разложил все по полочкам. Вот выжимка.
Для банковских переводов хотят ввести новые правила
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Банк «Точка» предсказывает блокировки счетов от ФНС
Для устранения риска блокировки по счету предпринимателям дают конкретные советы и высылают чек-лист.
О блокировке обязаны сообщить в тот же день и с указанием причины. Закон принят
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Операторов платежных систем обяжут сообщать о причине блокировки счетов
Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов — физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки.
FATF пытались убедить, что у нас нет «прачечных»
Росфинмониторинг выдержал натиск от FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) при рассмотрении вопроса о международных «прачечных»,
Налоговики новыми запросами по юрлицам провоцируют банки на блокировки счетов
Налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ)
Как разблокировать арестованный приставами счет под пособия
С 1 июня 2020 года взыскивать долги с социальных выплат будет невозможно.
ЦБ будет следить за компютерами и смартфонами клиентов
ЦБ планирует создать межбанковскую систему оценки компьютеров и гаджетов, с которых компании проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций.
Что делать, если онлайн-банк заблокировал доступ к ДБО?
Что делать, если у банка физически нет отделений, а вся его работа протекает в онлайн-режиме?
Про дроперов, которые сняли скандальные 5 млн со счета в Тинькофф банке
Зарегистрированные в Химках Максим Романов и Людмила Коновалова – дроперы, которые сняли выведенные из Тинькофф банка 5,3 млн рублей в банкоматах Райффайзенбанка
Проверьте, нет ли по вашим расчетным счетам приостановки
Участница нашего форума поделилась с коллегами своими впечатлениями от информации, полученной в сервисе ФНС по блокировке счетов.
ФНС блокирует счет при договоре займа – законно или нет?
Если есть договор займа, значит, налогоплательщик скрывает денежные средства и не собирается платить доначисленный налог.
Новый повод для жалоб клиентов банка Тинькофф
На банк Тинькофф в очередной раз пожаловались в Красном уголке бухгалтера. Сотрудники банка не дают закрыть фирме счет.
Зацаринский VS Тинькофф: новые подробности в деле о скандальном КТС
Адвокат Дмитрий Зацаринский, который представляет интересы директора компании «Пегас» направил претензию в банк для добровольного урегулирования. Информацию он подтвердил в разговоре с корреспондентом «Клерка».
