Экономические преступления
Шепот разума и шелест купюр
Контроль за тем, как бизнес соблюдает требования антикоррупционного законодательства, это один из главных медиатрендов последних лет. Если коррупционные скандалы с участием мелких чиновников уже стали будничным явлением, не вызывающим особого интереса у публики, то истории с крупными корпорациями и известными бизнесменами всегда вызывают бурные обсуждения.
Экс-мэра Барнаула обвинили в махинациях с землей
Бывшему главе администрации Барнаула Игорю Савинцеву предъявили официальное обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
ФНС призывает не верить электронным письмам о налоговой задолженности
ФНС сообщает, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками по электронной почте сообщений от лица налоговой службы.
МВД раскрыло схему вывода в «теневой» сектор экономики 3,6 млрд рублей
В незаконной банковской деятельности подозреваются топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка.
«Почта России» помогла разоблачить деятельность нелегальных банкиров
Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.
В Москве задержаны лжебанкиры, которые обналичивали миллиарды рублей через «Почту России»
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы.
В Москве задержали подпольных банкиров за махинации на 10 млрд рублей
По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей.
В Китае ликвидирован крупнейший теневой банк
Власти Китая закрыли крупнейший теневой банк, который осуществлял незаконные валютные операции на 64 млрд долларов.
Бывшего помощника главы Росимущества заподозрили в афере на 3,5 млрд. рублей
Официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева сообщила журналистам, что в рамках уголовного дела по факту крупного мошенничества при продаже активов ОАО «Квант-Н», принадлежащих государству, проведены обыски в Управлении делами Президента РФ.
Дагестанский депутат подозревается в рейдерском захвате Нафтабанка
По данным следствия, основной целью ОПГ, созданной депутатом в 2010 году, было совершение экономических преступлений.
Совладельца банков-банкротов подозревают в выводе из России 46 млрд. долларов
В Москве арестован бизнесмен Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка.
ФНС просит остерегаться электронных писем о налоговой задолженности
В ФНС стало известно о новых случаях мошенничества по электронной почте, совершаемых с использованием имени налоговой службы.
В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 50 млрд. рублей
В теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд. рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд. рублей.
Во время строительства космодрома «Восточный» из бюджета похитили свыше 5 млрд. рублей
По данным следствия, похищенные средства «осели» в различных российских регионах.
Рязанских бизнесменов подозревают в хищении более 435 млн. рублей
В афере на полмиллиарда рублей подозреваются руководители двух коммерческих организаций.
В Швейцарии арестована недвижимость бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья
Арест на недвижимое имущество наложен по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
США просят арестовать активы МТС и Вымпелкома по делу о коррупции
США просят Европу арестовать активы Vimpelcom и МТС по делу о коррупции
Экс-руководителям «Роснано» предъявлено обвинение в растрате
Следствие предъявило обвинение в крупной растрате экс-руководителям «Роснано» Леониду Меламеду и Святославу Понурову, сообщил Владимир Маркин, официальный представитель СКР.
При строительстве космодрома «Восточный» было похищено 7,5 млрд рублей
Прокурорские проверки выявили факты хищений при строительстве космодрома «Восточный», заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Распознать признаки финансовой пирамиды могут лишь 27% россиян
Доля россиян, верно определяющих признаки финансовой пирамиды, практически не меняется на протяжении 7 лет.
