Экономика и политика

Экономические преступления

Экономические преступления — это действия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Классифицируются по главе 2 Уголовного кодекса. В частности, к ним относятся: незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, незаконные азартные игры и торговля алкоголем, уклонение от уплаты налогов и многое другое.

Все материалы

В Новгородской области возбудили уголовное дело в отношении главы регионального управления Росимущества Виктора Митра. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По версии следствия, Митр входил в группировку, которая за бесценок распродавала дорогостоящую дорожную технику, находившуюся в государственной собственности. Сумма ущерба только от двух продаж составила 25 миллионов рублей.

Предполагается, что группировка мошенников состояла из представителей криминального мира и чиновников. В частности, членом банды считают директора ДЭП-77 Игоря Иванова. Он провел на руководящем посту полтора месяца. Именно его деятельность в мае 2012 года привлекла внимание правоохранительных органов. Было возбуждено дело, в ходе расследования которого стало известно о всей банде.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Прокуратура Новгородской области

Следственное управление УТ МВД России по СКФО возбудило два уголовных дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Авиалинии Дагестана» Мирзы Омариева и действующего генерального директора компании Жабира Абакарова, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, в ходе проверки финансовой деятельности аэропорта в Махачкале оперативниками было установлено, что с января 2009 по июль 2011 годов, выполняя управленческие функции и, используя свои полномочия, вопреки законным интересам своей организации, действующий тогда генеральный директор причинил ущерб компании на общую сумму 198 466 006 рублей.

При этом сменивший его новый генеральный занялся тем же, и в период с августа по декабрь 2011 успел «заработать» на закупке авиатоплива более 33 млн. рублей.

Таким образом, общий ущерб, нанесенный обоими руководителями государственному учреждению, составил 231 с половиной млн. рублей.  При этом манипуляции с керосином – не единственные статьи, за которые придется отвечать чиновникам. В ходе проверок установлены и другие нарушения.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

МВД РФ

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, вымогавшей у бизнесмена вознаграждение за заключение договора аренды.

Речь идет помещениях общей площадью 450 кв. м, принадлежащих одному из филиалов ОАО РЖД - Люблинскому литейно-механическому заводу (ОАО ЛЛМЗ). Установлено, что заместитель генерального директора завода по безопасности Александр Белых в сговоре с начальником сектора управления имуществом предприятия Александром Ляховым и коммерсантом Дмитрием Жила, представлявшимся сотрудником завода, потребовали у предпринимателя сверх официальной арендной платы 1,38 млн. рублей за подписание договора аренды.

Правоохранителям удалось задержать мошенников с поличным во время получениями ими денег в одном из помещений завода. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенной группой лиц в особо крупном размере», которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей, сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

ГУЭБиПК МВД России

Жертвами финансовой пирамиды МММ, организованной Сергеем Мавроди в 90-е годы, стали более 10 миллионов россиян. При этом многие представители власти заявляли, что причиной такого массового обмана стала тотальная финансовая и правовая безграмотность населения страны, только вступившей на рыночные рельсы.

Вместе с тем, спустя 15 лет после банкротства МММ, сотни тысяч вкладчиков как в России, так и за рубежом, решили вступить во вновь созданную освободившимся Сергеем Мавроди  пирамиду «МММ-2011», несмотря на всю очевидность предстоящего краха.

При этом новая пирамида создана таким образом, что привлечь к ответственности организаторов пока не могут ни прокурор, ни антимонопольщики, отмечает редактор ИА «Клерк.Ру» Сергей Виряскин.

В своей статье «Чудаки на букву МММ» автор отмечает, что законодателям следует подумать об уголовной ответственности для вкладчиков подобных контор, поскольку, по существу, они выступают соучастниками аферы.

Ссылки по теме:

В Москве и Санкт-Петербурге правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных Федеральному агентству специального строительства (Спецстрой России) на закупку специальной строительной техники.

Стражи порядка установили, что члены группы, используя реквизиты более 30 различных фирм, зарегистрированных по подложным документам, выиграли открытые электронные торги, проводимые для нужд Спецстроя России на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Костромы.

Так, в частности, одна из «фирм-однодневок» стала победителем крупного тендера на поставку специальной строительной техники на общую сумму 75 млн. рублей. При этом предусматривалось перечисление из бюджета аванса в размере 16 млн. рублей. По информации ГУЭБиПК МВД России эти деньги участники группы планировали присвоить без исполнения взятых на себя по условиям контракта обязательств.

Как выяснили правоохранители, в сферу интересов злоумышленников входило более 100 госконтрактов на сумму свыше 300 млн. рублей. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере», передает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

ГУЭБиПК МВД России

Сегодня Никулинский суд Москвы вынес приговор бывшему Директору Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории государств СНГ Александру Бокову и двум его соучастникам – директору Международного фонда развития казачества Михаилу Креймеру и директору ООО «Стройбетон» Сергею Степанову.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, все обвиняемые признаны виновными в крупном мошенничестве.

Следствие и суд установили, что в 2005 году генерал-лейтенант милиции Боков вместе со своими сообщниками ввел в заблуждение предпринимателя о наличии у них возможности оказания ему содействия в приобретении контрольного пакета акций одного из крупных транспортных предприятий.

При этом за свою «услугу» мошенники потребовали от бизнесмена 46 миллионов долларов США. В 2006 году предприниматель передал доверенным лицам Бокова более 9,5 миллионов долларов США,  однако никаких действий после этого не последовало. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и обвиняемые были задержаны. В итоге собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Следственный комитет РФ

Два чиновника столичной исполнительной власти и их посредник задержаны по подозрению в мошенничестве. Как выяснили следователи, в феврале 2012 года глава Управы Молжаниновского района Москвы, введя коммерсантов в заблуждения относительно своих властных полномочий, потребовал 1 млн. рублей за возможность бесперебойно вести бизнес.

В противном случае чиновник пригрозил прекратить подачу электроэнергии на торговые объекты, принадлежащие потерпевшим, блокировать подъездные пути к ним, инициировать проверки со стороны контролирующих органов и даже распорядиться о сносе административно-хозяйственных строений фирмы.

Однако через месяц чиновник ушел с этой должности и был назначен главой управы по району Бескудниково. На освободившееся место был назначен его заместитель, который продолжил переговоры с коммерсантом, но уже через посредника, в качестве которого выступил глава одной из коммерческих фирм.

При этом требования к бизнесмену несколько изменились – теперь у него вымогали не только 1 млн. рублей «вступительного взноса», но и ежемесячные платежи в сумме 60 тыс. рублей за общее покровительство.

Посредник сообщил бизнесмену реквизиты для денежного перевода. В одном из столичных кафе при передачи платежного поручения посредник был задержан. Позже правоохранители задержали обоих глав столичных управ. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере», передает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Ссылки по теме:

Такие разные взятки. Новые разъяснения Верховного суда – Клерк.Ру, 31.05.12

В Петербурге задержан полицейский, вымогавший у бизнесмена 1,5 млн. рублей – Клерк.ру, 04.05.12

Ректора столичного ВУЗа подозревают в вымогательстве 7 млн. рублей – Клерк.Ру, 23.03.12

Сайты по теме:

ГУЭБиПК МВД России

Накануне в столичном ресторане «Примавера» произошло задержание оперуполномоченного отдела уголовного розыска управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу столицы.

Полицейский вместе со своим знакомым предложили гражданину оказать содействие в трудоустройстве его в Минздрав России. За свою услугу они попросили 2,5 млн. рублей. При получении этих денег сотрудник полиции и его сообщник были задержаны. В настоящее время против них возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество», пишет РБК.

Отметим, что случаи продажи должностей во властных структурах - не редкость. Так, в мае этого года были осуждены двое столичных жителей, предлагавшие купить мандат депутата Госдумы за 10 млн. евро.

Группа мошенников, которые продавали государственные должности, была задержана в ноябре прошлого года. За организацию назначения на должность председателя правительства Калининградской области они требовали 3 млн. рублей.

Ссылки по теме:

Мошенники, представляясь родственниками сотрудников Генпрокуратуры, вымогали взятку – Клерк.Ру, 18.04.12

В Москве поймали аферистов, которые предлагали назначения на высокие должности – Клерк.Ру, 17.11.11

Сайты по теме:

ГУ МВД России по г.Москвы

В Дагестане возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», в рамках которого задержаны должностные лица регионального управления Росреестра и «Кадастровой палаты».

Следователи установили, что чиновники незаконно завладели земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

Сотрудники Росреестра путем использования поддельных постановлений главы районной администрации, оформления фиктивных кадастровых паспортов и межевых дел приобрели право собственности на земельные участки общей площадью более 1 тыс. гектар, расположенные на территории Кумторкалинского района Дагестана. Общая кадастровая стоимость участков составляет более 161,7 млн. рублей, а рыночная – превышает 1 млрд. рублей.

По местам работы и проживания задержанных чиновников проведены обыски, в ходе которых изъяты кадастровые паспорта на 34 земельных участка, а также документы и предметы, подтверждающие их противоправную деятельность, передает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Ссылки по теме:

В Чечне предотвращено многомиллионное хищение бюджетных средств – Клерк.Ру, 17.05.12

В Росрыболовстве обнаружены хищения бюджетных средств - Клерк.Ру, 14.05.12

Материнский капитал - повод для мошенничества - Клерк.Ру, 14.05.12

Сайты по теме:

ГУЭБиПК МВД России

В Забайкальском крае региональными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата Читинской городской думы Вячеслава Басенко, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации.

Следствие полагает, что Вячеслав Басенко, являясь учредителем и руководителем нескольких  ООО и зная об обязанности уплачивать налоги по общей системе налогообложения, незаконно использовал налоговую льготу и уплачивал налоги по упрощенной системе. Таким образом, Басенко уклонился от уплаты налогов с организаций в размере более 21 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ссылки по теме:

В Ханты-Мансийском АО предпринимателя обвиняют в неуплате НДС на сумму 1,3 млн. рублей – Клерк.Ру, 05.05.12

Правительство активизирует работу по пресечению незаконных финансовых операций – Клерк.Ру, 12.01.12

Депутата Екатеринбургской думы подозревают в сокрытии от налогов денежных средств фирмы – Клерк.Ру, 16.11.11

Сайты по теме:

Следственный комитет РФ

Правоохранители проводят сегодня мероприятие по выемке документов в здании «Атомэнергопроекта» в Санкт-Петербурге. Силовики в масках и с автоматами попросили сотрудников покинуть рабочие места, однако непосредственно из издания никого не выпускают.

Как сообщает агентство «Интерфакс», сегодняшний обыск связан с делом о хищениях на предприятии Росатома.

Напомним, по версии следствия, гендиректор компании ОАО ОКБ «Гидропресс» («дочки» Росатома) и его заместитель в прошлом году заключили контракт на 26 млн. рублей с одной из коммерческих фирм на выполнение работ, связанных с проектированием элементов атомной электростанции.

Подозреваемые подписали акты по приему фиктивных работ и перевели деньги со счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подрядчика. Позже эта сумма была перечислена на счета фирм-однодневок.

Ссылки по теме:

Руководство «дочки» Росатома подозревают в хищении 26 млн. рублей – Клерк.ру, 25.04.12

Бывший замглавы Росатома подозревается в хищении бюджетных средств – Клерк.Ру, 20.07.11

Сайты по теме:

МВД России

Экс-глава военно-медицинского управления Минобороны Александр Белевитин на заседании суда не признал вину в получении взятки, незаконном хранении оружия и злоупотреблении полномочиями. При этом зам Белевитина Алексей Никитин, обвиняемый в получении взятки и злоупореблении полномочиями, на том же заседании полностью признал свою вину,  сообщает РАПСИ.

Адвокат Белевитина заявила, что намерена доказать полную непричастность своего клиента к совершению преступлений. "Он оговорен человеком, привлеченным за мошенничество, но освобожденным из-под стражи за показания против Белевитина", - подчеркнула адвокат.

По версии следствия, в 2009 году Белевитин и Никитин получили 7 млн рублей за посредничество при заключении контракта на поставку двух томографов. Стоимость контрактов составляла 187 млн рублей. Следователи считают, что цена была завышена, и государство понесло ущерб в сумме 51 млн рублей

Ссылки по теме:

Коррупция нанесла ущерб армии на сумму более 3 миллиардов рублей - Клерк.Ру, 09.02.12

Россия стала мировым лидером по взяточничеству  - Клерк.Ру,  02.11.11

Сайты по теме:

Минобороны РФ

В Липецкой области региональными следственными органами Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении начальницы отдела управления здравоохранения области, обвиняемой в получении крупной взятки.

Следствием установлено, что в октябре 2010 года в Липецке  обвиняемая  получила от  представителя  фармацевтической компании  взятку в сумме  1, 6 млн. рублей за содействие  в коммерческой деятельности при участии в размещении государственных заказов на поставку лекарств.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ссылки по теме:

Экс-главу Департамента архитектуры Томской области подозревают в превышении полномочий - Клерк.Ру, 12.05.12

Квалификация госслужащих, занятых борьбой с коррупцией, будет повышена - Клерк.Ру, 02.05.12

В Москве задержан бывший высокопоставленный сотрудник МВД при получении 900 тыс. долларов - Клерк.Ру, 24.04.12

Сайты по теме:

Следственный комитет РФ

Правоохранители совместно со Счетной палатой выявили хищение бюджетных средств в сумме 283 тыс. рублей в Федеральном агентстве по рыболовству. Деньги выделялись государством на строительство Дальневосточного научно-исследовательского флота.

Как выяснилось, один из бывших чиновников Росрыболовства способствовал заключению госконтракта с одной из коммерческих фирм, на счет которой впоследствии были перечислены деньги. Вместе с тем работы оказались фактически не выполнены, а документы, подтверждающие исполнение контракта, сфальсифицированы, передает пресс-центр ГУЭБиПК МВД России. Примечательно, что позже сотрудник ведомства уволился и возглавил эту подрядную фирму.

В настоящее время в отношении данного экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Кроме того, проверяется информация о возможных хищениях около 800 млн рублей по аналогичным государственным контрактам, заключенным Росрыболовством.

Ссылки по теме:

Чиновников Федерального агентства по рыболовству призвали к порядку – Клерк.Ру, 15.02.12

Помощник главы Росрыболовства приговорен к трем годам колонии – Клерк.Ру, 10.08.11

В Волгоградской области предстанет перед судом замначальника управления Росрыболовства – Клерк.Ру, 23.06.11

Сайты по теме:

МВД России

Росрыболовство

Уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации, совершенное в крупном размере» возбуждено следственными органами СК РФ по Ханты-Мансийскому АО в отношении индивидуального предпринимателя, жителя города Урая.

Как выяснили следователи, индивидуальный предприниматель, осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность с 1 января 2009 по 31 декабря 2010 года, не предоставил в налоговые органы декларацию по налогу на добавленную стоимость, в результате чего уклонился от уплаты налогов и сборов на общую сумму около 1,3 млн. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в пресс-службе СК РФ.

Ссылки по теме:

Эксперт: статья 199 УК РФ слишком строга по отношению к руководителям градообразующих предприятий – Клерк.Ру, 08.02.12

Арбитраж подтвердил вывод пермских налоговиков об уклонении ИП от уплаты налогов – Клерк.Ру, 07.11.11

МИ ФНС № 11 по Пермскому краю пресекло схему уклонения от уплаты налогов – Клерк.Ру, 15.07.11

Сайты по теме:

Следственный комитет РФ

Подмосковные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении руководителей крупнейшего предприятия госкорпорации «Росатом» - ОАО ОКБ «Гидропресс».

По версии следствия, гендиректор компании и его заместитель в прошлом году заключили контракт с одной из коммерческих фирм на выполнение работ, связанных с проектированием элементов атомной электростанции. Сумма контракта – 26 млн. рублей.

Между тем, компания не собиралась выполнять эти работы, о чем руководители «Гидропресса» знали. Подозреваемые подписали акты по приему фиктивных работ и перевели деньги со счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подрядчика. Позже эта сумма была перечислена на счета фирм-однодневок, передает «Интерфакс».

В минувшие выходные в Москве в выставочно-торговом центре «Крокус Сити Молл» при получении 900 тыс. долларов задержан бывший начальник следственного управления УТ по Центральному федеральному округу МВД РФ, полковник юстиции Эдуард Сандрукян.

В отношении задержанного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ выявило факт хищения 190 млн. рублей высокопоставленными должностными лицами Министерства обороны РФ.

Как сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ, командиром одной из воинских частей Красноярского края  были заключены госконтракты с фирмой на проведение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию малобазовой сейсмической группы пункта наблюдения и кабельной линии электропередач. При этом Минобороны РФ перечислило фирме денежные средства в полном объеме - более 260 млн. рублей.

Вместе с тем, к настоящему времени строительно-монтажные работы выполнены лишь частично на общую сумму не более 70 млн. рублей, а все акты приема и ввода объектов в эксплуатацию уже подписаны командиром войсковой части и начальником инженерно-технического управления Главного управления Минобороны РФ.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено в отношении жительницы города Чистополь, которая оформляла кредиты без намерения погашать их. Женщина получала кредиты наличными, оформляла кредитные карты, а также покупала в кредит товары в нескольких городах Татарстана. В качестве заемщика выступала не она сама, а привлеченные ей физические лица, которых мошенница вводила в заблуждение.

Всего, как полагает следствие, таким образом женщина совершила хищение денежных средств 10 коммерческих банков и одного индивидуального предпринимателя, причинив потерпевшим ущерб в размере свыше 2 млн. рублей.

Отметим, что фигурантка этого дела была 15 раз судима за совершение корыстных преступлений. В настоящее время в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РБК.

В Москве правоохранители задержали группу лиц, которых подозревают в хищении пенсионных накоплений граждан. В группировку входят высокопоставленные сотрудники негосударственного пенсионного фонда «Норильский никель».

Проводить расследование оперативники начали после обращения к ним в апреле 2011 года гражданина с заявлением о том, что его пенсионные накопления без его ведома были переведены НПФ «Норильский никель». Как установили следователи, преступники приобрели некую фирму, зарегистрированную по утерянному паспорту, и оформили ее агентом по привлечению в фонд клиентов.

Используя добытые ими сведения о личных данных граждан, сообщники подделывали заявления и договоры о переводе накоплений граждан из ПФР в свой фонд. За это фирма-агент получала вознаграждение. Всего таким образом преступная группа успела завладеть 137 млн. рублей, пишет РБК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Фигуранты дела задержаны.