Экономика и политика

Экономические преступления

Экономические преступления — это действия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Классифицируются по главе 2 Уголовного кодекса. В частности, к ним относятся: незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, незаконные азартные игры и торговля алкоголем, уклонение от уплаты налогов и многое другое.

Все материалы

Министерство энергетики потребовало у крупных энергокомпаний до 15 января 2012 года предоставить информацию об участии их руководителей в деятельности коммерческих структур. Компании также должны предоставить такую информацию о заместителях руководителей, членах семей топ-менеджеров и их близких родственниках как основной организации, так и дочерних и зависимых обществ, а также самостоятельных структурных подразделений, передает РБК.

Минэнерго создало специальную межведомственную рабочую группу, которая будет анализировать полученные сведения. В состав этой группы вошли представители Минэнерго, Росфинмониторинга и ФСБ.

Напомним, в ходе заседания правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которое прошло 19 декабря, глава правительства Владимир Путин выразил свое возмущение выявленными схемами вывода активов из электроэнергетики страны. Премьер-министр поручил Росфинмониторингу провести соответствующие проверки и, если потребуется, сообщить о результатах в правоохранительные органы.

Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО задержан организатор и двое участников преступной группы, подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 млрд рублей.

Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц.

Кроме того, участники ОПГ также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли-продажи валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 так называемых "фирм-однодневок".

Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории ЦФО и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира. По данному факту следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2. ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В отношении подозреваемого в организации незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его два сообщника пока отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование в отношении бывшего российского министра связи Леонида Реймана по подозрению в подготовке отмывания денег. Обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка.

Речь идет о сотрудниках Commerzbank и датском юристе Джеффри Гальмонде, которые, как считает следствие, помогли бывшему российскому министру связи Леониду Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца, ссылаются "Ведомости" на The Wall Street Journal.

Расследование этого дела продолжалось шесть лет. Представитель прокуратуры во Франкфурте заявил, что один подозреваемый еще работает в Commerzbank, двое покинули банк в 2002 г., после чего предположительно продолжили консультировать Гальмонда и Реймана, а четвертый был отстранен от работы в 2006 г. С 1996 по 2001 г. Commerzbank владел телекоммуникационными активами в интересах Гальмонда, продолжает WSJ. Прокуратура обвиняет датского юриста в том, что он "фронтировал" Реймана, который перевел телекоммуникационный бизнес из государственного владения в несколько подконтрольных ему зарубежных компаний.

136 ФСБ

ФСБ сегодня сообщила о пресечении противоправной деятельности группировки, занимающейся выводом денежных средств за рубеж. Организатором этой группы был неоднократно судимый за экономические преступления Роман Недялков. 24 ноября 2011 года он был задержан.

В преступную группу входили профессиональные участники фондового рынка, имеющие лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Всего за этот год через их счета выведено за границу более 100 млрд. рублей.

«В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ РФ.

По материалам ФСБ и МВД России Главным Следственным Управлением ГУВД по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».

Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Екатеринбургской городской думы Владимира Городенкера, подозреваемого сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Следствие полагает, что Городенкер, являясь  директором коммерческой организации,  не предпринял действий, направленных на погашение задолженности предприятия по уплате налогов и сборов на сумму порядка 2,5 миллионов рублей.

При этом в этот же период он сокрыл денежные средства возглавляемой им организации на сумму свыше 39 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Москве задержаны несколько высокопоставленных сотрудников столичных риэлтерских контор, которые подозреваются в систематических хищениях бюджетных средств, выделяемых на восстановление жилищного фонда граждан, пострадавших от стихийных бедствий в Ингушетии.

Следствие выяснило, что подозреваемые реализовали в Москве более 100 жилищных сертификатов на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей, выданных по фиктивным документам жителям Ингушетия взамен утраченного жилья.

"Участники организованной группы обманом получали от пострадавших граждан жилищные сертификаты и соответствующие доверенности, в ряде случаев выплачивая не более 100 тысяч рублей в виде компенсаций. По этим документам оформлялись сделки купли-продажи квартир в Москве с целью получения бюджетных денежных средств на основании предъявленных договоров по приобретению жилья", - рассказали ИТАР-ТАСС в МВД России.

Перечисленные с расчетного счета Министерства финансов Москвы денежные средства подозреваемые обналичивали через посредников и присваивали. Возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Заместитель министра юстиции РФ Дмитрий Костенников сообщил сегодня, выступая в Госдуме РФ, что более половины всех тяжких экономических преступлений совершается в России с использованием фирм-однодневок.

Представитель Минюста отметил: «По данным Следственного комитета России более половины преступлений, связанных с мошенничеством и рядом других тяжких составов в сфере экономической деятельности, совершается с использованием фирм-однодневок, их реквизитов и счетов.

Кроме того, замминистра, ссылаясь на данные Росфинмониторинга, отметил, что подавляющая часть трансграничных переводов по уводу капиталов из России за рубеж осуществляется за счет фиктивных участников.

В настоящее время, как отметил Дмитрий Костенников, в России зарегистрировано около миллиона «мертвых» фирм, которые не ведут никакой деятельности. Вместе с тем, это не значит, что все они созданы для совершения преступлений, пояснил замминистра.

«К ответственности будут привлекаться те, кто будет использовать их как преступный инструмент», - отметил Дмитрий Костенников, представляя законопроект об установлении уголовной ответственности за создание фирм-однодневок, передает ИТАР-ТАСС.

Сегодня Гагаринский суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего главного бухгалтера ООО «Эльдорадо» Михаила Адвены. Гособвинитель отметил на суде, что Адвена, являющийся обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов, дважды не явился на слушания.

Защита Михаила Адвены отметила, что такие санкции нецелесообразны и в изменении меры пресечения нет необходимости. Между тем адвокаты обвиняемого сообщили, что не владеют информацией о местонахождении их подзащитного.

Отметим, по мнению следствия, Адвена совместно с другими обвиняемыми по этому делу включали в налоговые декларации «Эльдорадо» заведомо ложные сведения. Однако своей вины экс-главбух не признает.

По некоторой информации, в ходе налоговых проверок в компании выявлена неуплата налогов на сумму от 8 млрд. до 15 млрд. рублей, сообщает агентство РАПСИ. В случае обвинительного приговора подсудимому грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, другой обвиняемый по этому делу, экс-глава компании Александр Шифрин, находится в розыске.

Руководитель одной из московских фирм задержан правоохранителями. Его подозревают в растрате бюджетных денег, выделенных на строительство НИИ детской онкологии. По данным правоохранителей, речь идет о сумме в 30 млн. долларов.

Между тем, по информации, имеющейся у следствия, мужчина действовал не один, к афере причастны еще несколько человек. В этой связи возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», передает «Интерфакс».

Начальник налоговой инспекции по Центральному району города Волгограда Юрий Перфильев и главный инспектор отдела выездных налоговых проверок Сергей Кочетков предстанут перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Следствие полагает, что в феврале 2011 года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью получения крупной денежной суммы в качестве взятки от директора двух коммерческих организаций, расположенных на территории обслуживания инспекции.

Налоговики предложили бизнесмену оказывать общее покровительство деятельности возглавляемых потерпевшим ООО, в том числе не проводить налоговые проверки в течение последующих трех месяцев и оказывать любую необходимую помощь в вопросах налогового учета и отчетности. Ставка за «услугу» была фиксированной - по 100 тысяч рублей в месяц за каждую фирму. В общей сложности эта сумма составила 600 тысяч рублей.

В результате 9 марта 2011 года при получении взятки в размере 600 тысяч рублей Кочетков и Перфильев были задержаны.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Начальник главного управления экономической безопасности  МВД РФ Денис Сугробов заявил журналистам, что средний размер взятки, получаемой российскими чиновниками, повысился по сравнению с прошлым годом, составив 300 тысяч рублей .

Представитель МВД заявил: «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя сумма взятки значительно повысилась. Мы можем констатировать, что в среднем по России она составляет около 300 тыс. руб.».

При этом, по словам Дениса Сугробова, чаще других берут взятки «должностные лица, которые отвечают за закупки и размещение заказа для государственных и муниципальных нужд», передает "Интерфакс".

Савеловский суд Москвы во вторник признал виновными в обналичивании пяти миллиардов рублей членов объединенной преступной группировки. На скамье подсудимых оказались шесть человек. Их приговорили в общей сложности к девять годам лишения свободы, передает РСН.

Виновные работали старшими кассирами в пункте обмена валюты одного из столичных банков. Они принимали заявки от клиентов о незаконном банковском обслуживании: открытии и ведении счетов, инкассации и выдачи наличных.

Деньги затем переводились на счета компаний, открытых на Кипре и в Эстонии. В Россию деньги доставляли курьеры, также участники престпуной группы. Пять миллиардов рублей преступники смогли обналичить за 1,5 года.

В среду полиция провела крупномасштабную проверку ресторанного холдинга «Лайт-Лайф» и выявила многочисленные нарушения в бухгалтерии.

Полицейские обнаружили «черную» бухгалтерию как в бумажном виде, так и на электронных носителях. Из главного офиса ресторанного холдинга изъято 200 млн. руб. Всего полицейские изъяли пять серверов компьютеров сотрудников. Сейчас в 40 организациях холдинга продолжается проверка документов по подозрению в нарушении статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщает РБК daily.

Напомним, холдинг «Лайт-Лайф» основал ресторатор и кинопродюсер Александр Орлов в 2001 году. Сейчас компания объединяет целую сеть ресторанов, в которую входят «Тануки», «Бенвенуто», «Ерш», а также рестораны «Москва» и «Желтое море».

Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального законодательного собрания, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Следствие  установило, что депутат, являясь также гендиректором коммерческого предприятия,  знал о налоговой задолженности фирмы и организовал его деятельность таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетные счета, заблокированные налоговой инспекцией.

В результате директором скрыто более 8 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам.

Кроме того, ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В соответствии с данными рейтинга Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, публикуемого в конце каждого года, Россия по уровню коррупции в 2010 году заняла 154 строчку из 178 возможных позиций. Индекс России в рейтинге равен 2,1 баллам. Такой же результат показали Лаос, Таджикистан, Кения и Папуа-Новая Гвинея. Хуже дела с коррупцией обстоят только в Афганистане, Мьянме и Сомали.

Много надежд сейчас возлагается на принятый Госдумой в первом чтении масштабный законопроект, призванный в корне изменить ситуацию. Но предлагает ли нынешняя его редакция что-то новое, учитывающее международные стандарты и нормы по борьбе с коррупцией? Ответ на этот вопрос ищите в статье редактора ИА «Клерк.Ру» Сергея Виряскина «Россия vs. коррупция. Коррупция победила».

В статье автор дает анализ предлагаемого законопроекта, приводит примеры из юридической практики и высказывает возможные варианты решения существующих проблем.

Начальник отдела организации исполнительных производств управления ФССП по Москве Карина Тащян сообщила сегодня  на пресс-конференции, что в отношении основателя ОАО «МММ» Сергея Мавроди может быть возбуждено уголовное дело за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности.

Представитель ФССП сообщила: «В настоящее время решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела по статье 177 УК РФ в отношении должника Мавроди», передает «Интерфакс».

Следственными органами Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания края, подозреваемого в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере.

Следствием установлено, что депутат являясь директором коммерческого предприятия, в период с января 2009 по сентябрь 2010 года удерживал из зарплаты работников НДФЛ, но не перечислял его в бюджет. При этом полученные суммы депутат расходовал в личных целях. В результате общая сумма задолженности организации перед государством составила более 12 миллионов рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Управление экономической безопасности ГУ МВД по городу Москве провело очередной рейд по выявлению нелегальных пунктов обмена валюты. В частности, правоохранители организовали контрольную закупку 600 долларов в одном из «обменников» в районе станции метро «Арбатская».

Когда после совершения сделки полицейские потребовали у кассира разрешительные документы, женщина повела себя несколько странно. Она закрылась в помещении и, очевидно от испуга, стала сжигать деньги. Этот процесс занял около 5 часов. Открыть дверь удалось только с помощью спасателей, на тот момент в кассе осталось 640 рублей, пишет РБК.

Руководитель нелегального пункта и арендодатель уже установлены. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Добавим, что ЦБ РФ регулярно выявляет в столице незаконные точки обмены валюты, публикуя на своем сайте их адреса. В частности, 2 нелегальных пункта были обнаружены в конце апреля 2011 года.

В ЦБ отмечают, что информацию о подобных незаконных точках нужно направлять в ближайшее отделение милиции или в МГТУ Банка России.

Житель Екатеринбурга Алексей Калиниченко, подозреваемый в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений россиян на сумму более миллиарда рублей, по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадирован из Марокко в Россию. Подозреваемый несколько лет назад учредил несколько фирм и призывал граждан вкладывать в них деньги, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке. Похищенные средства он перечислял на личные счета.

Всего таким образом подозреваемый присвоил более миллиарда рублей и легализовал различными способами более 350 миллионов рублей, утверждает управление МВД.

Всего от действий Калиниченко пострадали более четырх тысяч жителей городов Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, Краснодарского края, а также ряда других регионов России и других стран. Все эти годы мошенник скрывался в Италии, затем в Марокко, сообщает Правда.Ру.