Экономика и политика

Экономические преступления

Экономические преступления — это действия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Классифицируются по главе 2 Уголовного кодекса. В частности, к ним относятся: незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, незаконные азартные игры и торговля алкоголем, уклонение от уплаты налогов и многое другое.

Все материалы

В Москве задержана ведущий специалист  Мастер-Банка Мери Теванян. Она подозревается в незаконной банковской деятельности и незаконном обналичивании более 500 млн. рублей ежедневно. Теванян оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания.

При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам. Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как пишет "Росбалт", ранее ДЭБ МВД России сообщал, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-Банк».

В Новгородской области с начала 2011 года прекращена работа 770 игровых автоматов, выявленных сотрудниками милиции в результате проверок незаконных игорных залов в Великом Новгороде и еще шести районах. Так, 11 и 14 февраля в Великом Новгороде и Чудово пресечена деятельность четырех игорных заведений, из которых изъято около 130 игровых автоматов.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, игровое оборудование либо опечатано и не действует, либо изъято из игровых заведений.

В УВД поблагодарили неравнодушных жителей области, которые откликнулись на призыв управления внутренних дел и сообщали на телефон доверия и на сайт УВД о фактах осуществления игорной деятельности. В результате была приостановлена деятельность нескольких игорных залов в Великом Новгороде и ряде районов области, пишет REGNUM

Следственными органами Республики Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего генерального директора закрытого акционерного общества «ТГК Уруссинская ГРЭС» Алика Галлямова, подозреваемого в  уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, передает пресс-служба СК РФ.

Следователи СК РФ, установили , что осуществляя в 2008 году в городе Уруссу деятельность по производству и поставке электрической, тепловой энергии и теплоносителей, Галлямов с целью увода денежных средств от налогообложения заключил агентские договоры на оптовую реализацию электроэнергии с двумя фирмами, не имеющими статуса объекта оптового рынка электроэнергии и мощности.

Создав таким образом видимость, что собственниками электроэнергии и получателями вырученных денег являются вышеуказанные фирмы, злоумышленник не заплатил в бюджет налоги на прибыль и НДС на сумму более 336 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Представители Генпрокуратуры РФ не исключили возможность возбуждения «третьего дела ЮКОСа».

Об этом заявили гособвинители Валерий Лахтин и Гульчехра Ибрагимова в интервью газете «Комсомольская правда».

Представители гособвинения сообщили: «Сейчас в розыске находятся 18 соучастников Ходорковского и Лебедева. Если в ходе их поиска будут вскрыты новые факты преступлений, то следственные органы будут обязаны предъявить им дополнительное обвинение и направить дело в суд. Это наша обязанность, которая предусмотрена в статье 21 УПК РФ».

Также, Валерий Лахтин и Гульчехра Ибрагимова напомнили, что «сначала было одно дело  - по факту завладения акциями ОАО «Апатит» и уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными «ЮКОСу».

«Когда вину Ходорковского и Лебедева по этим фактам установили, то первую часть дела направили в суд. Но расследование продолжилось. Тогда и выявились факты хищения нефти и акций дочерних компаний ОАО «ВНК». Как только все доказательства были собраны, было возбуждено второе уголовное дело», - отметили представители  Генпрокуратуры.

Напомним, экс-главе НК «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву Хамовнический суд Москвы назначил по 13,5 лет колонии общего режима, в рамках второго уголовного дела.

Ленинский районный cуд города Ульяновска признал виновным экс-министра здравоохранения Ульяновска Федора Прокина по фактам мошенничества при закупке дорогостоящего медицинского оборудования для нужд здравоохранения области.

Как сообщает пресс-служба ФАС России, в 2008 году органы исполнительной власти и местного самоуправления провели ряд конкурсов по закупке высокотехнологичного оборудования для медицинских учреждений. Общая стоимость приобретенной техники составила более 200 млн. рублей. Однако на самом деле цена перечисленного оборудования была почти в 2 раза меньше.

Таким образом, бюджету Ульяновской области был причинен ущерб на сумму свыше 90 млн. рублей. Ответственными за организацию и проведение закупок являлись региональный министр и руководители коммерческих структур.

Суд признал Федора Прокина виновным в совершении мошенничества и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн. рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе на срок 3 года.

Гатчинский суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Гатчинский спиртовой завод», президента Совета Ассоциации «Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса «АЛБИ» Александра Табачкова.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что в 2008 г. ООО «Гатчинский спиртовой завод» получил бюджетный кредит от Правительства Ленинградской области в размере 15 млн. руб. для закупки зерна.

В марте того же года Табачков с целью хищения денежных средств заключил договор купли-продажи пшеницы с номинальной, не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности организацией ООО «НеваАгроЗерно», и перечислил на ее счет 15 млн. руб. Табачков завладел указанной суммой и использовал по своему усмотрению, причинив ущерб заводу.

Суд приговорил Александра Табачкова к 5 годам 2 месяцам лишения свободы.

2469

В начале осени 2010 года весьма обеспеченный липчанин, владелец сети магазинов, пришел в управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Липецкой области и поделился своей бедой, сообщает "Комсомольская правда". Дескать, не знаю, куда деньги деваются. Кризиса вроде нет, оборот торговли нормальный, а выручки все меньше и меньше. Пришлось даже прикрыть два магазина.

Работники УБЭП проверили работу фирмы. И выяснили, что 36-летняя женщина- бухгалтер с помощью различных манипуляций с документами перевела в два банка со счета своей организации ни много, ни мало 11 миллионов 440 тысяч рублей. Занималась она этим аж три года – с января 2008-го. Вот солидная сумма и поднакопилась.

Теперь сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями решают, по какой статье уголовного кодекса бухгалтеру придется отвечать в суде.

По материалам проверки прокуратуры Забайкальского края возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра территориального развития края Анатолия Серегина.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, ранее Серегин на основании товарной накладной без комиссионного осмотра купленной в рамках госконтракта техники, без подписания акта ее приемки дал указание отделу финансового планирования министерства произвести оплату ООО «Уралсервис»  суммы по госконтракту.

В результате на счет данного предприятия были незаконно перечислены 8,7 млн. руб. До настоящего времени ООО «Уралсервис» госконтракт не исполнило и бульдозеры с оборудованием в Забайкальский край не поступили.

Милиционеры задержали преступную группу из чиновников администрации Пушкинского района Подмосковья, которая подозревается в мошенничествах с землей.

Установлено, что в организованную группу входили заместитель главы администрации Пушкинского района Московской области - председатель Комитета по управлению имуществом Соломатин, начальник отдела земельных отношений Пушкинского района, заместитель начальника Пушкинского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, а также несколько представителей различных коммерческих структур.

В мошеннических схемах участники группы использовали упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, в рамках которого возможна регистрация и постановка на кадастровый учет земельных участков, выделенных гражданам в период 1992-1998 годов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Направлено в суд уголовное дело в отношении заместителя главного бухгалтера УВД по г. Якутску Яны Федоровой и бухгалтера-кассира Надежды Буслаевой за присвоение более 2 миллионов рублей.

Как сообщают в прокуратуре Республики Саха, в 2008 г. у Федоровой возник умысел на систематическое хищение денежных средств из кассы УВД по г. Якутску.

Не имея доступа к наличным денежным средствам, хранящимся в кассе, заместитель главного бухгалтера Федорова, пользуясь служебными отношениями с кассиром Буслаевой, путем уговоров склонила ее, как материально ответственное лицо, к систематическому хищению и передачи ей денег, принадлежащих УВД по г. Якутску.

С июля 2008 г. по декабрь 2009 г. они похитили из кассы бухгалтерии денежные средства на общую сумму свыше 2 млн. 170 тыс. рублей.

Онежский городской суд огласил приговор депутату Собрания депутатов МО "Онежский муниципальный район" и индивидуальному предпринимателю Александру Ушакову. Он признан виновным в нарушении авторских и смежных прав, которое выразилось в хранении контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенное в крупном размере.

Установлено, что Ушаков с августа 2008 года по декабрь 2009 года, осуществляя предпринимательскую деятельность в виде реализации видеофильмов, записанных на компакт-диски, незаконно хранил контрафактные экземпляры аудиовизуальной продукции, не имея от правообладателей разрешения на их розничную продажу.

Ущерб от совершенного преступления составляет более 85 тысяч рублей. Приговором суда Ушакову назначено наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей, пишет ИА REGNUM Новости.

Несмотря на то, что термин «откат» давно вошел в практику предпринимателей и российский бизнес воспринимает откаты как один из элементов экономических отношений, ни в одном экономическом издании определения этому явлению российской экономики не дается.

Наш колумнист Денис Корнилов, генеральный директор ООО Аудиторская фирма  «Бизнес-Студио»,  в своей статье «Откаты как элемент современной экономики» приводит собственную классификацию откатов, ранжированных от примитивных до цивилизованных в зависимости от источника и отмечает, что следствием откатов в конечном счете являются завышенные цены на внутреннем рынке.

1819 откат

Управление ФНС России по Томской области опубликовало на минувшей неделе на своем официальном сайте рассказ об одном из случаев, с которым столкнулись его специалисты.

Супруги Л. зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, заявив в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией и дикоросами, приобретаемыми у населения. Помимо этого предприниматели выступили учредителями нескольких юридических лиц, создали общества с ограниченной ответственностью.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных налоговыми органами совместно с сотрудниками УВД Томской области, установлена схема взаимодействия между предпринимателями Л. и их организациями с целью уклонения от налогов.

Индивидуальные предприниматели Л. заключили договоры комиссии со своими же ООО, согласно которым по поручению комитента за вознаграждение от своего имени, но за счет комитента должны были совершать сделки по покупке сельскохозяйственной продукции и дикоросов у физических лиц.

Само по себе заключение таких договоров не противоречит законодательству, однако, в данном конкретном случае сделки, совершенные предпринимателями в их рамках, реальными были лишь на бумаге.

Проверками установлена недействительность и ничтожность этих сделок, что позволило сделать вывод - основной целью заключения договоров комиссии являлось обналичивание денежных средств.

В результате, все поступившие на расчетные счета денежные средства признаны доходами налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей. Всего по результатам проверок вышеуказанным налогоплательщикам предъявлена к уплате сумма налогов в размере 33 млн. рублей.

Постановлениями нескольких Арбитражных судов действия налоговиков признаны законными. Службой судебных приставов наложен арест на имущество супругов Л., включая жилой дом, вынесено постановление о временном ограничении на выезд из России.

В Курганской области участились случаи обмана арендодателей - собственников нежилых помещений. Заинтересованные в государственной регистрации юридических лиц представители иногородних фирм по объявлениям об аренде разыскивают потенциальных арендодателей, обращаются к данным собственникам нежилых помещений, проявляя намерение заключить договор аренды на продолжительный срок.

Но во многих случаях без заключения договора аренды (даже предварительного), зачастую без внесения предоплаты либо за минимальную плату, данные недобросовестные лица уговаривают арендодателя выдать им гарантийное письмо о будущем адресе места нахождения юридического лица. Получив необходимые документы, «контрагенты» исчезают.

На предоставленный адрес нежилого помещения регистрируются «фирмы-однодневки» из иных регионов РФ с миллионными долгами. Это грозит для собственника многочисленными проблемами: проверками правоохранительных и налоговых органов, связанными, в том числе, и с уголовными делами; тоннами корреспонденции для несуществующих фирм; явками обиженных кредиторов.

Кроме того, информация об адресах массовой регистрации является одним из признаков «фирмы-однодневки». А это снижает престиж сдаваемых в аренду помещений.

В связи с изложенным, специалисты УФНС России по Курганской области на официальном сайте ведомства предостерегают владельцев помещений от выдачи гарантийных писем.

На самом деле экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин никаких популярных групп не основывал, продюсером в современном понимании этого термина никогда не являлся, хитов не сочинял и вообще был далек от всего, что принято считать эстрадой, - считает наш редактор Сергей Виряскин.

В своей статье «Андрей Разин: группа "Ласковый май" и статья 93-1 УК РСФСР» автор рассказывает о роли Андрея Разина в бешеной популярности группы «Ласковый май», начинавшей с концертов на сельских дискотеках.

Следственными органами Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России №50 по городу Москве Сергея Шупорина, подозреваемого в получении взятки, передает пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Установлено, что 16 июля 2010 года, примерно в 13 часов 20 минут, Шупорин получил взятку в размере 1,4 млн. рублей от представителя банка АКБ «Фьючер» за непроведение проверки в полном объеме и составление акта проверки с минимальной суммой налоговых доначислений и штрафных санкций.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.