Экономические преступления
Что расследует Росфинмониторинг и на что бухгалтеру опираться в работе в 2023 году. Простые истины и 115-ФЗ
Расскажем немного о последних делах в работе РФН и о том, почему бдительность в работе может уберечь вас от подозрений со стороны этих контролеров.
Как определяют ущерб от экономических преступлений
В законе нигде не указано, как точно считать ущерб от экономического преступления. Одни суды учитывают рыночную стоимость похищенного, другие – закупочную. Одни включают в размер ущерба НДС, другие – нет. Если обязательства выполнены частично, то суды в одних случаях учитывают расходы, в других – нет. Из-за этого на практике нередко возникает путаница.
Блогеров Чекалиных будут судить не только за уклонение от налогов, но и за отмывание денег
Следствие выявило, что блогеры по предварительному сговору отмыли более 130 млн рублей.
Цитата дня. Про то, кто вмешивается (или мешает?) бизнесу
На расширенной коллегии Генпрокуратуры Игорь Краснов поручил провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, которые расследуют больше года.
Предприниматели просят декриминализовать 10 статей Уголовного кодекса
Чтобы снизить административную и уголовную нагрузку на бизнес, РСПП предложил пересмотреть подход правоохранительных органов к экономическим преступлениям.
Блогера Lerchek будут судить за дробление и неуплату налогов на 300 млн рублей
Индивидуальный предприниматель решила не отказываться от УСН после превышения лимита по годовому доходу и применила незаконную схему дробления бизнеса.
Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга»
Ключевым звеном в «ресторанной схеме» стала небанковская организация «РИБ», на базе которой менялся денежный поток платежей. Средства не доходили до ресторанов, а поступали в автосалоны или туроператорам, которые могли обналичить эти деньги. Участники схемы ежегодно получали 8-10 млрд рублей незаконного дохода.
Как налоговики доказывают неуплату налогов: новое письмо ФНС
В качестве доказательной базы налоговики используют, в том числе, соцсети.
❗❗ Уголовные дела не будут заводить, если бизнесмены добровольно погасят налоговую недоимку и пени
Также значительно сократятся сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов: с десяти до шести лет снижаются сроки давности привлечения к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК.
⚡ Путин – каждая бизнес-инициатива на пользу государства должна получить поддержку
Российский бизнес доказал, что умеет адаптироваться. И каждую инициативу, которая преследует цель принести пользу стране, надо поддерживать, сказал президент в послании Федеральному Собранию.
Путин выступил за домашний арест бизнесменам-фигурантам дел в экономической сфере
Предпринимателям следует заменять меру пресечения на «не связанную с изоляцией от общества», считает президент.
Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов
Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.
Раскрыта схема отмывания денег через инвестиционные монеты
Подозрительные операции компаний отразятся на платформе «Знай своего клиента».
ФНС требует взыскать с экс-депутата 497 млн рублей
Именно столько он не заплатил, будучи генеральным директором «Ростовского электрометаллургического завода».
Бизнесмены смогут продолжать вести дела под следствием
У подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и экономической деятельности, будет больше гарантий не потерять бизнес в ходе расследования.
Суд арестовал бывшего руководителя ФНС по Омской области. Его подозревают в получении огромной взятки
Басманный районный суд Москвы арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина сроком на два месяца. Недавно он ушел из ФНС.
В России растет число финансовых пирамид. Но они маленькие и ЦБ успевает их блокировать
ЦБ выявил почти 1500 компаний с признаками финансовых пирамид. Большинство из них работают в интернете.
Бизнесменов будут реже арестовывать. Во время следствия они смогут заниматься бизнесом
Будет запрет на меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесменов, которых обвиняют в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести.
На предпринимателей планируют быстрее заводить уголовку по неуплате налогов
Сейчас действует запрет на возбуждение уголовного дела по налоговым преступлениям без информации от налоговиков. Следственный комитет хочет вернуть возможность заводить уголовные дела без сроков ФНС.