Экономика и политика

Экономические преступления

Экономические преступления — это действия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Классифицируются по главе 2 Уголовного кодекса. В частности, к ним относятся: незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, незаконные азартные игры и торговля алкоголем, уклонение от уплаты налогов и многое другое.

Все материалы

К 2025 году в стране самым радикальным образом должна измениться уголовная политика. В проекте концепции, подготовленной Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, предусмотрен отказ от лишения свободы за экономические преступления, максимальное использование альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления и приведение уголовного законодательства в соответствие с современными требованиями.

Инициаторы реформы уголовной политики предлагают уйти от репрессивных тенденций в уголовном законотворчестве и двигаться в сторону гуманизации, передают "Известия".

В случае принятия концепции первые изменения коснутся экономических преступлений. Документ предполагает принципиальный и полный отказ от лишения свободы за них. А в качестве базового наказания предлагается введение штрафа, кратного размеру причиненного ущерба.

— Несколько лет назад была такая же инициатива со стороны уполномоченного по правам предпринимателей. Суть была такова: если обвиняемый в совершении экономического преступления возместит в кратном размере причиненный им ущерб, он будет освобождаться от уголовной ответственности. Инициатива была хорошая, но она не сработала потому, что сегодня обвиняемому проще, не платя громадных сумм, согласиться на признание себя виновным и получить условный срок, — пояснил один из авторов документа — заведующий кафедрой уголовного права и криминалистики НИУ «Высшая школа экономики» профессор Геннадий Есаков. — Эту систему можно точечно перенастроить, предложив человеку несколько ступенчатых альтернатив и сохранив при этом норму об освобождении от уголовной ответственности. Ступенчатая альтернатива в этом случае означает, что он может освободиться от уголовной ответственности, выплатив кратную сумму ущерба государству. Если человек на это не согласится, в качестве базовой инициативы можно предложить кратный штраф. Только в том случае, если он откажется, будет не в состоянии платить, либо будет уклоняться от уплаты, можно применять наказание в виде лишения свободы.

По мнению юриста, лишение свободы как вид наказания за экономические преступления бессмысленно.

— Люди не убивают, не насилуют. Да, они совершают экономическое преступление, но за экономическое преступление надо бить рублем, а не лишением свободы. То, что мы отправляем человека в места лишения свободы, не имеет абсолютно никакого смысла, — считает Геннадий Есаков.

Следственными органами Кемеровской области предъявлено обвинение главному государственному налоговому инспектору отдела выездных налоговых проверок инспекции ФНС города Кемерово в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в ходе выездной налоговой проверки коммерческой фирмы инспектор выявила финансовые нарушения, в результате которых организации должны быть доначислены налоги на сумму 25 млн рублей. За денежное вознаграждение она предложила руководителю фирмы снизить сумму выявленных нарушений до 3 млн. Руководитель организации согласился передать женщине 1,5 млн рублей. Данная информация стала известна сотрудникам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. При получении 750 тысяч рублей налоговый инспектор была задержана.

Руководство УФНС России по Кемеровской области оказывает следствию содействие в получении необходимой документации, установлению  обстоятельств совершенного преступления инспектором.   

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения  в виде заключения под стражу.

Количество выявленных в Москве коррупционных преступлений по итогам прошлого года выросло на 17%, средняя сумма взятки превысила два миллиона рублей, сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

Всего, по его словам, за год столичные полицейские выявили более 8,8 тысячи преступлений в сфере экономики, пишет РИА Новости.

Число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный ущерб, возросло почти на четверть (+24%), а преступлений коррупционной направленности стало больше на 17%, сказал Баранов на заседании коллегии.

"Количество задокументированных фактов получения взятки в особо крупном размере возросло более чем в 2,5 раза (на 154%)", — добавил начальник главка.

Средняя сумма взятки тоже увеличилась более чем в два с половиной раза, превысив два миллиона рублей, отметил он.
 

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в коррупции, желает публично выразить свою позицию по предъявленным ему обвинениям.

"Наш подзащитный считает необходимым донести до общественности свою точку зрения. В связи с чем мы просим разрешить Улюкаеву общение с представителями средств массовой информации", - заявил его адвокат Тимофей Гриднев на заседании в понедельник в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на его домашний арест.

Адвокат напомнил, что с защиты была взята подписка о неразглашении тайны следствия, а условия домашнего ареста делают невозможным его общение с кем-либо, кроме близких родственников и участников уголовного производства, передает "Интерфакс".

В том случае, если суд сочтет, что это может помешать производству по делу, защита просит разрешить ему одно телефонное интервью с одним из СМИ.

Кроме того, адвокаты просили, если суд сочтет невозможным отменить домашний арест, разрешить ему двухчасовые прогулки два раза в день по состоянию здоровья.

Защита напомнила, что у Улюкаева имеются на иждивении малолетние дети и пожилые родители, которые живут отдельно, поэтому требуют посещения.

"Ходатайства о дополнительном допросе обвиняемый Улюкев пока не заявлял. Если у него есть желание разъяснить свою позицию по уголовному делу, мы такое ходатайство обязательно рассмотрим", - заявил в свою очередь следователь Роман Нестеров.

По его мнению, сначала Улюкаев должен поделиться своими мыслями со следователями и только после этого может быть решен вопрос о его общении с прессой.

Также следствие не считает, что нахождение под домашним арестом может негативно сказаться на состоянии здоровья Улюкаева.

"Следствию Улюкаев о своих заболеваниях не сообщал. Действительно, к нему была вызвана скорая, была оказана медицинская помощь, проверено артериальное давление",- сказал Нестеров

Больше жалоб, по его словам, у Улюкаева, который страдает высоким артериальным давлением, не было, а если они и будут, у подследственного всегда есть возможность обратиться за неотложной помощью. "Следствие этому не препятствует, о таких вызовах я сам узнаю уже постфактум", - сказал Р.Нестеров.

Следственные органы проводят следственные действия в офисе РОСНАНО, сообщается на сайте корпорации.

Претензии связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТфарма», расположенного в Ярославской области. Это современный комбинат, открытие которого ожидается в 2017 году, должен обеспечивать выпуск жизненноважных медикаментов (нановакцин и биопрепаратов), являющихся собственными исследовательскими разработками компании.

РОСНАНО начало инвестиции в данное строительство в 2009 году совместно с пулом частных соинвесторов. Доля РОСНАНО в проекте составляет 49%.

В ходе реализации проекта у наших партнеров возникли трудности с графиком платежей, после чего РОСНАНО приостановило свои инвестиции. Проект оказался под угрозой заморозки.

Однако в прошлом году РОСНАНО удалось найти нового частного инвестора, который заинтересовался вложениями в «НТфарма» и приобрел 35,5 % акций в компании. После того, как средства от него начали поступать в проект, СД РОСНАО также принял решение о продолжении финансирования в пропорциональной своему акционерному участию доле.

Все действия РОСНАНО проходили тщательную юридическую экспертизу, проверку службы безопасности. Стратегические решения утверждались СД компании.

В настоящее время строительство завершено (хотя и с существенным отставанием от первоначального графика), идет установка, тестирование и наладка оборудования. В компании не вызывает сомнений огромная социальная значимость проекта и его успешные перспективы.

В отношениях со следственными органами РОСНАНО предоставляет всю необходимую информацию и заинтересовано в конструктивном взаимодействии со следствием, сообщили в корпорации.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России должность вице-премьера по антикоррупционным делам.

По его мнению, такой вице-премьер должен будет собирать министров и говорить им, что на некоторых ведется досье и что они всё время находятся под видео- и аудионаблюдением, пишут «Известия».

«Должен быть вице-премьер по дисциплине, по антикоррупционным делам, по психологической обработке высших должностных лиц», — заявил Жириновский.

Задержанный глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не ассоциировался с коррупцией, но если следствие и суд докажут его вину, прощать такого нельзя, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Напомним, Улюкаев задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую нефтяной компании "Роснефть" осуществить сделку по покупке государственного пакета акций "Башнефти".

"У нас в глазах совсем не коррелируется Улюкаев с коррупционером и взяточником. Его взгляды были более направлены на развитие экономики, мы с этим связывали определенные надежды. Тем не менее если суд и следствие докажут его вину, этого никак нельзя прощать, такие вещи", — сказал Титов РИА Новости.

Следственными органами СК РФ по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в бывшего главного бухгалтера коммерческой организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговле мясом. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, главный бухгалтер, не ставя в известность руководство фирмы, с июля 2013 по март 2014 года внесла в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения.

Так, она не включила в налоговые декларации по НДС за 3 и 4 кварталы 2013 года доходы от реализации товара в размере более 52 миллионов рублей, а в декларации по налогу на прибыль организации за 2013 год – доходы на сумму почти 48 миллионов рублей.

Данные налоговые декларации обвиняемая представила в налоговый орган по ТКС с использованием ЭЦП руководителя.

Таким образом, преступные действия обвиняемой повлекли неуплату в бюджетную систему РФ налогов на сумму около 15 миллионов рублей.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК РФ.

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу проводится расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени ООО «Деловые линии», в нарушение налогового законодательства с октября 2011 по март 2014 года включали в налоговые декларации по НДС за периоды с 2011 по 2013 годы заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме более 516 миллионов рублей, а также о наличии в налоговых периодах 2011-2013 годов расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, в размере около 3 млрд. рублей.

Это повлекло неуплату ООО «Деловые линии» в бюджетную систему РФ НДС, а также налога на прибыль организаций на общую сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает региональное управление СК.

В настоящее время по ходатайству следствия судом наложен арест на денежные средства компании, находящиеся на счетах в банках, на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей с учетом пени и штрафов. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства коммерческой компании, причастные к совершению налогового преступления.

Руководитель дорожно-строительной фирмы Оренбурга, обвиняется в хищении 80 млн рублей, предназначенных для ремонта дорог, сообщает прокуратуры Оренбургской области.

По версии следствия, с июня по декабрь 2013 года руководитель ООО заключил от имени своей фирмы с Государственным учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» три государственных контракта на ремонт дорог в регионе на сумму более 600 млн рублей. Для выполнения указанных работ коммерсант привлекал субподрядные организации.

В ноябре 2013 года за выполненные работы организацией было получено свыше 170 млн рублей, предназначавшихся для расчета с субподрядчиками. Из них около 80 млн рублей коммерсант похитил. Почти половина украденных средств была переведена на счет подконтрольной злоумышленнику московской фирмы.

Руководитель ООО обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере).

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Донского района Флору Тюрину «в связи с утратой доверия». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Тюрина не приняла меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является, уточняется в документе.

Ранее, 15 октября, Тюрина была задержана по подозрению в мошенничестве, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным агентства, подозреваемая требовала 100 тыс. руб. от должностного лица одного из подведомственных государственных бюджетных учреждений.

«Деньги были нужны якобы для передачи бывшему директору этой организации, который в настоящее время является фигурантом уголовного дела, для того, чтобы предотвратить дачу им показаний, компрометирующих действующих сотрудников учреждения», — сообщили в пресс-службе.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет РБК.
 

Тюменская прокуратура выявила хищение бюджетных средств, выделенных для создания рабочих мест для инвалидов, проверяя жалобу на невыплату зарплаты.

Прокуратура установила, что в 2012 году директор негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт предпринимательства Уральского федерального округа» представила в Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» программу по созданию значительного количества рабочих мест для инвалидов. В связи с этим Тюменскому отделению общественной организации из федерального бюджета была перечислена субсидия в размере более 16 млн рублей.

После этого, по версии правоохранительных органов, организация инвалидов перевела деньги на счета института, а также ряда «подставных» предпринимателей, не зная об этом. «Предприниматели», в свою очередь, передали полученные деньги по договору доверительного управления ООО «ДАРА», генеральным директором которого являлась всё та же директор института предпринимательстива. Полученными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

 В мае 2016 года институт предпринимательства был ликвидирован по решению суда.

Как полагает следствие, под видом создания рабочих мест из бюджета было похищено более 16 млн рублей.

В отношении руководителя ООО «ДАРА» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев).

Прокуратура Западного административного округа г. Москвы направила в суд дело об обвинении бывшего председателя совета директоров банка "Гагаринский"  Эдуарда Кадыргулова в мошенничестве.

По версии следствия, Кадыргулов, воспользовавшись тем, что в отношении кредитной организации Банком России велась процедура отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, незаконно завладел 240 млн рублей.

С 2014 года по июль 2015 года, используя подложные документы и подконтрольное юридическое лицо, Кадыргулов вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ввел в заблуждение правление банка и под предлогом открытия нового офиса похитил свыше 30 млн рублей.

Затем, также с помощью подложных платежных поручений, сообщники похитили у банка 210 млн рублей, перечислив деньги на расчетные счета подконтрольных компаний.

Кроме этого, Кадыргулов под предлогом необходимости перевозки денежных средств в офисы банка в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде похитил еще 13,5 млн рублей.

Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила об утверждении обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вадима Озерецковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» часть 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы – ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре.

В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт, на общую сумму более 55 млн долларов США, из расчета 1540 долларов США за единицу товара.

При этом фактически стоимость этих карт согласно заключению эксперта составляет менее 100 рублей.

Всего им было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Деяния, предусмотренные пунктом «а» часть 3 статьи 193.1 УК РФ наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Арестованный полковник МВД Дмитрий Захарченко и его начальник в управлении «Т» ГУЭБиПК МВД Александр Тищенко уволены из органов внутренних дел по итогам служебной проверки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Основанием увольнения Захарченко назван п.9 ч.3 ст.82 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел).

Захарченко был арестован 10 сентября, пишет РБК. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.290, 285 и 294 УК РФ). При обысках в квартире родственников Захарченко, как сообщали СМИ, было обнаружено более $120 млн и €2 млн. В СКР сумма обнаруженных денег оценивалась в 8,5 млрд руб. Сам полковник заявлял, что не имеет к этим деньгам отношения.​

По версии следствия, в декабре 2015 года Захарченко получил 7 млн руб. за то, что предупредил руководителя Нота-банка Галину Морчакову о готовящемся обыске в банке и вызове на допрос. Летом 2016 года Морчакова и руководители банка братья Дмитрий и Вадим Ерохины были арестованы.

Кроме того, по итогам проверки наложено дисциплинарное взыскание на начальника Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Андрея Курносенко.

Также проверка установила, что начальник управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Катков не указал в декларации о доходах недвижимость за пределами страны. «По итогам проверки в отношении Дмитрия Каткова будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметила Волк.

Чиновников московского управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора допрашивают по делу о получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Несколько чиновников подозреваются в получении взяток с транспортных компаний. Они задержаны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в их рабочих кабинетах и по местам жительства сотрудники МВД, ФСБ и СК проводят обыски, в том числе в московском управлении и управлении по Южному административному округу столицы.

Собеседник агентства уточнил, что еще некоторое время назад у правоохранительных органов появилась информация о получении взяток чиновниками московского управления Ространснадзора. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.