Экономические преступления

Экономические преступления — это действия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Классифицируются по главе 2 Уголовного кодекса. В частности, к ним относятся: незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, незаконные азартные игры и торговля алкоголем, уклонение от уплаты налогов и многое другое.

За год финансовые пирамиды украли около 12 миллиардов рублей

Такую статистику по пострадавшим россиянам насчитал ЦБ.

693

Директор компании возместила в бюджет 64 млн рублей НДС по нереальным сделкам

Директор строительной компании в Иркутской области пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом долг перед бюджетом в 64 млн рублей обвиняемая полностью погасила.

Директор компании возместила в бюджет 64 млн рублей НДС по нереальным сделкам
1
1 тыс.

Путин обещал, что за неуплату налогов будут наказывать реже и легче

Наказаний за налоговые преступления станет меньше. Путин проанонсировал ряд мер.

Налоговую уголовку опять собираются смягчить. Но только если уплатите недоимку

Минюст разработал законопроект, который запрещает возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям при уплате недоимки, пеней и штрафов.

1,5 тыс.

Налоговика оштрафовали на 250 тысяч за мошенничество со взяткой

Налогового инспектора МИ ФНС №20 по Самарской области признали виновной в попытке мошенничества.

444

Отмена уголовки при погашении недоимки. Лед тронулся?

В начале февраля на встрече предпринимательского объединения «Деловая России» с Президентом были подняты две важные темы: отмена уголовного преследования при полном погашении налоговой задолженности и сокращение срока давности за налоговые преступления.

Цитата дня. Про многотомник

Любопытная цифра наметилась в очередном уголовном деле по налоговым схемам.

Цитата дня. Про многотомник

На ИП и главбуха в Саратовской области завели уголовное дело. В нем уже 70 томов

ИП вместе с главбухом организовали схему с липовыми налоговыми вычетами на 61 миллион рублей.

6
3 тыс.

Налоговую уголовку закроют, если все возместить. Готовят новый закон

Согласно поручению, которое дал властям Путин, уголовное дело по налоговому преступлению будут закрывать при полном возмещении недоимки.

4
1,1 тыс.
КоАП РФ

Наказание за сделки и операции с преступным имуществом: что изменилось с 2022 года

В России введена с 1 сентября 2022 года административная ответственность за сделки и операции с преступным имуществом. Это новая ст. 15.27.3 КоАП. Из этой статьи узнаете, на кого она распространяется и какие санкции предусматривает.

Наказание за сделки и операции с преступным имуществом: что изменилось с 2022 года

С коррупцией в России будет бороться «Посейдон»

Так называется специальная система, где будет храниться информация о коррупционерах.

1,2 тыс.

В столичной налоговой накрыли первую в России ОПГ из налоговиков

От схемы с фальшивыми вычетами по НДФЛ пострадали больше 100 человек. Следователи передают дело в суд.

4 тыс.

Мошенники стали использовать для своих схем СБП

СБП позволяет делать переводы по номеру телефона и с использованием QR-кодов. Именно последние стали активно использовать злоумышленники.

1 тыс.

💣Налоговики в столичной инспекции организовали схему с липовыми вычетами на покупку квартир

На них завели уголовное дело, причем первое в России дело о создании ОПГ налоговиками.

3
2,4 тыс.

Экс-налоговика будут судить за взятки в 1,6 миллиона

Бывшую сотрудницу налоговой инспекции по Мытищам и ее сообщника будут судить за взятку в 1,6 миллиона рублей.

Как теперь оштрафуют за нарушения с валютой и налогами

В марте внесли поправки в УПК, они коснулись порядка, по которому возбуждают уголовные дела по налоговым преступлениям. Стоит понять, как это повлияет на бизнес.

Предпринимателя будут судить за взятки налоговику на 600 тысяч рублей

В Хабаровске передают в суд уголовное дело о двух взятках от бизнесмена налоговику. Налоговик пока под следствием.

Налоговая и валютная «уголовка» по-новому: как это работает

Юристы прокомментировали новую норму по налоговым преступлениям и рассказали, что будет с уже возбужденными делами, а еще как быть, если решение налоговиков решили оспорить. Кроме того, рассказываем про новые валютные ограничения и о том, что с ними не так.

Налоговая и валютная «уголовка» по-новому: как это работает
2
645

В России впервые завели дело о разграблении криптобиржи

Впервые в России завели уголовное дело по растрате денег и имущества криптовалютной биржи. Подозреваемого задержали с чемоданами, в которых было 190 млн рублей.

706

Предпринимателя-депутата задержали за взятку налоговику. Налоговик сейчас под домашним арестом

В Калининградской области задержали предпринимательницу, которая дала взятку начальнику отдела камеральных проверок ИФНС. Предпринимательница — еще и депутат городского округа.

1
448