Экономика и политика

Экономические преступления

Экономические преступления — это действия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Классифицируются по главе 2 Уголовного кодекса. В частности, к ним относятся: незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, незаконные азартные игры и торговля алкоголем, уклонение от уплаты налогов и многое другое.

Все материалы

Следственный комитет по Санкт-Петербургу отчитался, что собранные им доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бухгалтера ООО «Бокс Мувинг». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием и судом установлено, что бухгалтер Ш. в 2013 и 2014 годах организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств, в размере более 90 миллионов рублей на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого организовала дальнейшее перечисление указанных денежных средств на счета ООО «Бокс Мувинг»  в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара. Затем Ш., приискав из неустановленных следствием источников денежные средства в наличной форме, лично передавала представителям указанных юридических лиц денежные средства в наличной форме за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от суммы перечисленных денежных средств, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более  7 миллионов рублей.

Приговором суда Ш. назначено наказание в виде 2 лет лишения  свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Московская полиция пресекла деятельность группы, которая занималась организацией незаконной банковской деятельности: обналичивала деньги предпринимателей, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным МВД, злоумышленники обналичили свыше 500 миллионов рублей, при этом себе они оставляли 6,5% от суммы каждого перевода.

"Следователи ГУМВД Москвы совместно с сотрудниками службы экономической безопасности, при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы… восемь членов сообщества задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности", — рассказала Волк.

Кроме того, были изъяты более 10 миллионов рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

"Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность", — отметила представитель МВД.

По ее словам, семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.

В 2013–2015 годах незаконный вывод средств из России путем импортно-экспортных сделок составил 1,2 трлн руб., говорится в сообщении Счетной палаты (СП) со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

За это время таможенники возбудили и передали в Росфиннадзор более 17 тыс. дел об административных нарушениях закона о валютном контроле, говорится в сообщении СП. Общий штраф для нарушителей составил 663,4 млрд руб., или 0,0005% от суммы выявленных нарушений. Иными словами, «практически все постановления по делам об административных правонарушениях окончены без фактического взыскания», указывается в сообщении СП.

Также Счетная палата установила, что за прошедшие три года выявлялось много нарушений с истекшим сроком давности для привлечения к административной ответственности. «В 2013 году такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 году — 15,6%, в 2015 году — 33,2%, в первом квартале 2016 года — 25%», — отметил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. Он также указал, что проверки со стороны таможенных органов редки: в 2015 году они составляли всего 4% от общего числа паспортов сделок.

Практически все нелегальные сделки по выводу капитала были совершены при помощи специально созданных для этого фирм, уточняется в сообщении Счетной палаты. В ходе проверки было выявлено более тысячи таких фирм, через которые было выведено 522,5 млн руб. за последние три года, пишет РБК.

Аудитор отметил также невысокую долю осужденных за использование фальшивых документов, использовавшихся при экспортно-импортных сделках для вывода средств. Всего за три года их число составило 14 человек, пять​ из которых были освобождены по амнистии. Ответственность за нарушения низкая, указывают аудиторы. Так, средний штраф составляет 200–500 тыс. руб., а средняя сумма нелегальной сделки — 480 млн руб. Счетная палата считает, что низкая ответственность за вывод средств способствует дальнейшей незаконной утечке капитала. В связи с этим госаудитор предлагает усилить уголовную ответственность за нарушения законодательства о валютном контроле, предложения об этом он уже направил в правительство.
 

Приговором суда бывшему мэру города Благовещенска Александру Мигуле назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочий).

Как установлено следствием и судом, являясь главой муниципального образования – мэром города Благовещенска – в декабре 2008 года превысил свои должностные полномочия, предоставив одному из обществ с ограниченной ответственностью, возглавляемому лицом, приближенным к подследственному, земельный участок в поселке Мухинка областного центра с нарушением установленной земельным законодательством процедуры. Земельный участок был предоставлен без необходимого в таких случаях опубликования принятого решения о возможности предоставления земельного участка, без проведения оценки, установления рыночной стоимости и указания действительного целевого назначения. Так, земельный участок был продан указанной организации за сумму чуть более 2,5 миллионов рублей, тогда как в соответствии с заключением оценочной судебной экспертизы, проведенной в ходе предварительного следствия, стоимость данного земельного участка по состоянию на декабрь 2008 года составляла около 28 миллионов рублей. Таким образом, в бюджетную систему Российской Федерации не поступили доходы в размере более 25 миллионов рублей.

Как установило следствие, бюджеты Амурской области и города Благовещенска являлись дефицитными, и непоступление денежных средств в бюджет Амурской области в 2008 году в указанных размерах существенно нарушило охраняемые законом интересы общества и государства.

Кроме этого в 2006 году Мигуля, желая обеспечить получение одним из обществ с ограниченной ответственностью выгоды материального характера, совершил нецелевое расходование бюджетных средств, подписав постановление о приобретении в муниципальную собственность автодорожного моста через реку Чигири в городе Благовещенске по завышенной цене без конкурсных процедур и заключения муниципального контракта, послужившее основанием для заключения соответствующего договора между комитетом по управлению муниципальным имуществом и собственником моста.

Кроме этого с 2007 по 2010 годы Мигуля в целях получения подконтрольной ему коммерческой организацией выгоды имущественного характера от реализации проекта освоения территории Северного жилого микрорайона города Благовещенска обеспечил предоставление льготы в виде переноса на более поздний срок даты исполнения обязательств по внесению в полном объеме платежей по договору купли-продажи права аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, а также в виде полного освобождения от арендной платы за пользование земельным участком. В результате незаконных действий Мигули в бюджетную систему Российской Федерации не поступили доходы в размере более 26 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2011 года. По известным адресам мест возможного пребывания Мигули неоднократно направлялись повестки о необходимости явки к следователю для проведения следственных действий, однако подследственный к следователю не являлся. Проведенными следственными и оперативными мероприятиями его реальное место нахождения установлено не было, и в июне 2011 Александр Мигуля был объявлен в международный розыск. 12 мая 2015 года в результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Липецкой области, после чего этапирован в Амурскую область и помещен в следственный изолятор. Уголовное дело составило более 30 томов, обвинительное заключение на 166 листах.

428 РАО

Вчера вечером на сайте Российского авторского общества (РАО) появилось официальное заявление о попытке рейдерского захвата.

1 августа 2016 года в «Российской газете» на правах рекламы было опубликовано обращение «инициативной группы авторов», в котором членам РАО было предложено провести внеочередную Конференцию РАО. В частности, для этого авторам было предложено, «руководствуясь пунктом 4.2. Устава РАО, в целях соблюдения юридических процедур для созыва и проведения внеочередной Конференции РАО, заполнить прилагаемый к настоящему обращению бюллетень».

При ознакомлении с указанным «бюллетенем» выяснилось, что бюллетень анонимный: в нем не предусмотрено указание фамилии, имени, отчества и подписи члена РАО.

РАО предупреждает, что в «Российской газете» была опубликована недостоверная информация, призванная ввести в заблуждение членов РАО о законности созыва и проведения внеочередной Конференции РАО.

Общество просит сохранять спокойствие и не поддаваться на провокацию неизвестных лиц. Подробности можно узнать на сайте РАО.

 

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов не уходит в отставку, сейчас он находится в плановом отпуске. Ведомство работает в прежнем режиме, в связи с обысками у главы службы ничего ни изменилось, заявила журналистам начальник правового управления ведомства Лариса Черкесова.

"Вы побольше слушайте (разные слухи об отставке главы ФТС)", - сказала Черкесова. "Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда", - передает ТАСС её слова.

Во вторник официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил об обысках по местам работы и жительства главы ФТС, а также в кабинетах заместителей Бельянинова Андрея Струкова и Руслана Давыдова. В ходе обысков были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела о контрабанде алкоголя.

Черкесова отказалась говорить о событиях, которые связаны с обысками у главы ФТС. "Я в гостях у руководителя не была, картины (в его доме) не видела, информацией не обладаю", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какие картины были обнаружены в доме Бельянинова и в какую сумму они оцениваются.

Обыски в кабинете руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова прошли в рамках уголовного дела о контробанде алкоголя. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, говорится в сообщении на сайте СКР.

Обыски проходили как в кабинете Бельянинова, о чем ранее во вторник сообщала «Новая газета», так и по месту жительства руководителя ФТС, сказано в сообщении. Обыски также прошли у заместителей ​Бельянинова Руслана Давыдова и Андрея Струкова.

Дело расследуется по ч.3 ст.200.2 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей, напоминает СКР. В рамках него предъявлено обвинения гендиректору холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, его заместителю Борису Коревскому, заместителю генерального директора ООО «КонтРейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому и директору ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илье Пичко.

Во вторник помимо обысков у Бельянинова были проведены следственные действия по месту жительства и работы президента ООО «Страховая компания Арсеналъ» Сергея Лобанова, который, как заявил Маркин, является учредителем не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России. Во время обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отмечается в сообщении СКР.

«Новая газета» писала, что в кабинете Бельянинова, а также по месту работы его экс-советника Лобанова проходят обыски, которые ведут оперативники управления собственной безопасности ФСБ России. Издание также связывало следственные действия с уголовным делом о контрабанде алкогольной продукции и петербургским бизнесменом Михальченко, напоминая, что в марте этого года в порту Усть-Луга были задержаны контейнеры с элитным алкоголем, задекларированным как клей-герметик. Михальченко был арестован по обвинению в его контрабанде.

Собеседник РБК в СКР говорил во вторник, что ​Михальченко фактически подтвердил версию правоохранительных органов и признал факт контрабанды, хотя своей вины не признал.

Ранее источник РБК рассказывал, что принадлежащая Михальченко компания «Балтстрой» фигурирует в уголовном деле о хищениях в Минкультуры.

Следственный комитет объявил о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении бывших губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина, советника губернатора Сахалинской области АндреяИкрамова, министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николая Борисова.

По версии следствия, в 2009 году  губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов. В  период с 2009 по 2015 годы члены организованной группы под руководством Хорошавина в различном составе получили от 8 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы и способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области. Общая сумма взяток превышает 522 млн рублей.

По уголовному делу арестовано значительное количество дорогостоящих автотранспортных средств, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств с целью обеспечения исполнения  конфискации и наказания.

В сообщении Следственного комитете отмечается, что ряд предпринимателей добровольно сообщили о фактах передачи взяток Хорошавину после того, как узнали, что в отношении него Следственным комитетом Российской Федерации осуществляется уголовное преследование.

Роспотребнадзор выступает за введение уголовной ответственности за фальсификацию потребительских товаров. Об этом руководитель ведомства Анна Попова сообщила журналистам.

"Мы считаем, что должна быть введена уголовная ответственность, которая предусматривает очень высокие по сумме штрафы для тех людей, которые позволяют себе производить фальсифицированную продукцию", - сказала Попова.

Ведомство подготовит соответствующие предложения, передает ТАСС. При этом она не уточнила, в какие сроки могут быть разработаны соответствующие поправки в законодательство.

Ранее , выступая на Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Попова заявила, что Роспотребнадзор прорабатывает соответствующий вопрос с МВД РФ.

"Мы с МВД этот вопрос проработали, поработали над текстом, который можно ввести в уголовное законодательство", - сообщила она.

По ее словам, существующие меры борьбы с контрафактом не достаточно эффективны, и пока в России не будет введена уголовная ответственность за фальсификацию продукции, "мы, к сожалению, с места не сдвинемся".

"Количество наших санкций вы видели: мы изымаем (фальсификат) из оборота, закрываем производство, но вместе с тем за фальсификацию должна быть все-таки введена уголовная ответственность", - подчеркнула она.
 

Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего коммерческого директора турагентства «Старый порт». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере), сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Суд установил, что бывший директор с июля 2011 года по июнь 2013 года присвоила денежные средства, поступившие от 30 клиентов в качестве оплаты за туристические путевки. На счет турагентства она деньги не перевела, а распорядилась ими в личных целях.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 3,5 млн рублей.

Приговором суда обвиняемое назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск владельца турфирмы о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба.

462

На Балтийском флоте от исполнения служебных обязанностей отстранены в общей сложности 36 адмиралов и офицеров, заявил журналистам глава комитета по обороне Госдумы, адмирал Владимир Комоедов.

"Я присутствовал на этой коллегии Министра обороны. И там были такие вещи, которые я прессе не могу сказать. Но все связано с боевой готовностью. Под указ президента попали 36 человек. Сняты с должности командующий, начальник штаба, но без увольнения в запас, начопер, командир военно-морской базы и другие", - сообщил Комоедов.

По его словам, претензии были не только к боеготовности флота, но и к тыловому обеспечению, питанию военнослужащих. Вскрыты факты мошенничества с продовольствием. Тыловики снимали людей с довольствия, когда те уходили в увольнения.

"Возбуждено уголовное дело по этому вопросу, идет расследование", - сообщил Комоедов, добавив, что для защиты людей, снятых с должностей, нет оснований.

Вместе с тем недавно депутат посетил экс-командующего Виктора Кравчука в госпитале. "Он перенес вторую операцию, сказал мне, что еще 10 мая подал рапорт на увольнение в запас. Если человек болен, можно было сделать какое-то снисхождение", - считает Комоедов.

Как сообщалось, командующий БФ вице-адмирал Виктор Кравчук и начальник штаба флота вице-адмирал Сергей Попов были отстранены министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу от исполнения служебных обязанностей по результатам инспекции за серьезные упущения в боевой подготовке, а также искажение в докладах реального состояния дел. Они представлены к снятию с должностей и увольнению с военной службы.

Владимир Путин подписан федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 325-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

Снижен размер денежного возмещения, подлежащего перечислению в федеральный бюджет и являющегося основанием для освобождения от уголовной ответственности. Кроме того, увеличена пороговая сумма неуплаченного налога (сбора) для целей возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях

Но в подписанном законе есть и ужесточающие нормы - за уголовные деяния по статьям о мошенничестве увеличены максимальные сроки лишения свободы на один год.
 
 

К трехмиллионному штрафу и условному сроку в 4,5 года приговорил сегодня Калининский райсуд Тюмени бывшего и.о. начальника правового отдела городской ИФНС-3 Сергея Малова, сообщает издание Legal.Report. 28-летний чиновник признан виновным по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере — до 12 лет заключения), сообщила прокуратура региона.

Как выяснил суд, в июне 2015 года к Малову обратился его родственник — финдиректор одной из местных фирм, который также был депутатом сельсовета. Он попросил налоговика за 200 000 рублей устроить проверочное мероприятие в компании, занимавшейся проектно-изыскательскими работами. Тот согласился и организовал визит в учреждение сотрудника оперотдела инспекции, который допросил руководителя в качестве свидетеля. Копию допроса юрист ИФНС вручил своему родственнику в обмен на обещанные деньги.

По данным следствия, депутат-финдиректор под обещание прекратить налоговую проверку получил в июне–июле 2015 года с проектно-изыскательской компании 5 млн рублей, а потом в ноябре стал просить еще 6 млн рублей. Руководитель фирмы счел за лучшее обратиться в региональное УФСБ.

Расследование дела в отношении финдиректора сейчас продолжается.

Директор территориального фонда Обязательного медицинского страхования Московской области Андрей Раздорский и его зам Елена Витанская задержаны по подозрению в злоупотреблении полномочиями, передают РИА Новости. Об этом сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора территориального ФОМС Московской области Андрея Раздорского и его заместителя Елены Витанской. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление должностными полномочиями"", — сказала Иванова.

По ее словам, директор издал приказ о выплате разовой премии сотрудникам ТФОМС, а Витанская потребовала у одного из подчиненных вернуть им часть премии в 40 тысяч рублей.

Противоправные действия были выявлены благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников столичной полиции, отметила Иванова.

По ее данным следствие намеренно проверить подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, в скором времени им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Обыски в «Российском авторском обществе» (РАО) проводятся по делу о мошенничестве, которое возбуждено по факту незаконного отчуждения имущества, следует из заявления официального представителя МВД Ирины Волк, поступившем в редакцию РБК. Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества, принадлежащего РАО, и нанесенный организации ущерб, по предварительной оценке, превышает 500 млн руб., сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), уточнила Волк. По местам работы и жительства подозреваемых проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Цель проводимых оперативно-розыскных мероприятий — установление участников схемы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, уточняется в сообщении МВД.

Сегодня, 27 июня, стало известно о проведении следственных действий в офисе «Российского авторского общества» (РАО) на улице Большая Бронная в Москве и в доме Федотова на Николиной горе. ​Примерно в 13.30 мск источники РБК сообщили, что глава РАО покинул дом и оперативные действия продолжатся по другому адресу. Около 15.00 Федотов в машине МВД прибыл к дому на Малой Бронной, дом 14, передает корреспонеднт РБК с места событий. В этом доме находится квартира Федотова. Рядом с домом, пока Федотова везли с Николиной горы, дежурил автомобиль ГУЭБиПК.

В России необходимо создать финансовую гвардию, которая обладала бы исключительными правами на расследование экономических преступлений. Соответствующее предложение содержится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, передает РИА Новости.

«Реорганизовать систему дознания и предварительного следствия, передав расследование всех преступлений по экономическим статьям УК РФ в один правоохранительный орган (по аналогии с Guardia di Finanza в Италии)», — приводит агентство выдержку из доклада «Книга жалоб и предложений российского бизнеса».

Доследственные проверки по экономическим преступлениям должны проводиться исключительно с согласия прокуратуры, считает Титов. Бинес-омбудсмен отмечает, что России необходимо изменить подход к ситуации с уголовным преследованием бизнеса и не допускать использование уголовного преследования в решении хозяйственных споров.

В докладе сказано, что количество выявленных экономических преступлений и уголовных дел по ним в России в 2015 году было больше, чем в любой предшествующий год. В то же время число осужденных предпринимателей сократилось по сравнению с 2014 годом на 1,5 тысячи.