Экономические преступления
Бухгалтера могут посадить из-за 43 тысяч рублей
В Бурятии завели уголовное дело на бухгалтера, которая присвоила казенные деньги со счета детского сада в сентябре прошлого года.
Налоговики начали массовую зачистку рынка недвижимости. Продавцам грозит уголовка
Налоговики совместно с ОБЭП сверяют цены в договорах купли-продажи и в объявлениях о продаже жилья. Если цена занижена (с целью не платить НДФЛ) — грозят ст. 198 УК. Вызывают на беседу всех, продавцов, покупателей и риэлторов.
Бывший налоговик может сесть на 7,5 лет за взятки
Бывший начальник отдела оперативного контроля ИФНС № 1 по Москве получил 7,5 лет строгого режима и штраф 2,5 млн руб. за взятки. Всего он «заработал» более полумиллиона рублей. Приговор в силу не вступил.
Бухгалтер за пять лет выплатила себе 11 млн руб. стипендий за счет бюджета
А в итоге ей дали три года и 15 тысяч штрафа за присвоение казенных денег и их отмывание. Но сядет она не сразу, потому что содержит несовершеннолетнего ребенка.
Главбух из полиции похитила 824 тысячи рублей
Как считают следователи, главный бухгалтер отделения полиции с помощью программы с мая 2019 по сентябрь 2021 года начисляла себе повышенные премии.
Налоговик занял третье место по размеру взятки в регионе
На Кубани в этом году поставили рекорд по взятке — 75 миллионов рублей. И дали такую взятку не налоговику, хотя он в тройке лидеров по суммам.
Почти 70% бизнеса сталкивались с коррупцией в 2021 году
Из них 49% встречаются с ней редко, а 20% - постоянно. А каждый третий предприниматель никогда с коррупцией не соприкасался.
Сотрудник ОБЭП обещал занести взятку налоговику, а в итоге сел на три года
Таганрогский городской суд дал три года бывшему полицейскому. Он пообещал передать взятку 400 тыс. руб. налоговику, чтобы тот уменьшил недоимку по налогу на прибыль.
Налоговик решила выступить посредником при миллионной взятке. Ее судят
Экс-замначальника одного из отделов инспекции Самары согласилась решить вопрос с налоговой проверкой и доначислениями.
Бывший главбух компании присвоила 4 миллиона
53-летнюю жительницу Юрги будут судить за присвоение в особо крупном размере. Она была главбухом компании, и с 2015 по 2017 годы переводила деньги в свою фирму под видом уплаты налогов. Хищение вскрылось после налоговой проверки.
В каждой компании появится сотрудник по борьбе с коррупцией
Эта новость прошла еще 24 августа, но я тогда не стал ее давать, решил понаблюдать. Президент торгово-промышленной палаты заявил о необходимости создать механизмы комплексной защиты специалистов, обличивших коррупционные схемы. Инициатива связана с исполнением поручения президента наладить контакт власти и бизнеса в этой сфере. Но, на самом деле, все круче.
За взятку в миллион налоговика могут посадить на 7 лет
Взятку в крупном размере — один миллион рублей, получила от ИП заместитель начальника МИФНС №4 по Ставропольскому краю. Взамен она должна была закрыть глаза на нарушения, но после передачи денег ее повязали.
Бывший налоговик сядет на три года за взятку
В Белгороде бывшей начальнице межрайонной инспекции ФНС №2 заменили условный срок за взятку на реальный. И постановили выплатить штраф в 900 тыс. руб.
👮 Налоговиков поймали на взятке в 1,8 млн руб.
В Самаре задержали инспекторов, которые за «благодарность» от коммерческой организации (1,8 млн руб.) должны были уменьшить доначисления и не приходить с выездной проверкой.
Вице-президента Сбербанка подозревают в хищении 50 млн руб.
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн рублей. Следственные действия прошли на ее рабочем месте и по месту жительства.
Бывший директор заплатит 34,4 млн долгов по налогам за свою компанию
С бывшего директора компании в Ростове-на-Дону взыскали 34,4 млн руб. в бюджет. Ранее его осудили за уклонение от уплаты налогов: он формировал необоснованные налоговые вычеты.
В офис пришли сотрудники ОБЭП. Что делать? Раздаем запись вебинара бесплатно
Что делать, если к вам в офис пришли сотрудники экономической безопасности, показывают непонятные бумаги, тычут красными корочками и требуют предоставить им все, что они хотят?
Сооснователь пирамиды Финико Кирилл Доронин доставлен в суд
МВД задержало одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Сейчас его доставили в Вахитовский районный суд Казани.
Вызывают в ОБЭП на опрос по поставщикам? Это не обязательно претензии налоговиков
Если прилетает вызов из ОЭБиПК на опрос, не нужно сразу пугаться и срочно сжигать все бумаги. Для начала нужно позвонить адвокату, проконсультироваться с ним. А затем оценивать налоговые риски.
👮 У бывшего замначальника МРЭО ГИБДД нашли 36 машин, 2 квартиры, землю и дом. И все это оценили всего в 24 млн
Башкирская прокуратура требует изъять у бывшего замначальника МРЭО ГИБДД имущество на почти 25 млн руб. В его отношении возбудили уголовное дело за получение взяток. Примечательно, что у бывшего замначальника 36 автомобилей, две квартиры два участка