Право

Уголовное право, УК РФ

Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной ответственности и наказания. Уголовный кодекс РФ утвержден федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Все материалы

У злостных алиментщиков больше не получится уходить от уголовной ответственности. Минюст готовит законопроект, который исключает рабочую схему.

Сегодня отец или мать могут перечислять редкие и мизерные выплаты в пользу ребенка, и их к уголовной ответственности не привлекают. Минюст собирается ужесточить для таких родителей ответственность.

Речь идет об изменениях в ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Норма устанавливает ответственность за неуплату алиментов, если это деяние было совершено неоднократно. Сейчас в возбуждении уголовного дела могут отказать, если должник изредка, нерегулярно, но все же переводит хоть что-то. При этом размер выплат ниже того, который установлен решением суда по выплате алиментов или другими документами.

Поправки также будут касаться и алиментов на нетрудоспособных родителей. 

Генеральному директору пришлось заплатить 847 млн НДС и налога на прибыль, чтобы не попасть за решетку.

Следственный комитет в ходе расследования уголовного дела в отношении генерального директора крупнейшего дистрибьютора игрушек, добился возмещения ущерба в полном объеме. Дело завели по факту уклонения ООО «Сакс Игрушки» от уплаты налогов в особо крупном размере (пп. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с 2015 по 2016 годы генеральный директор фирмы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. С учетом начисленных налоговиками пеней и штрафов общая сумма долга перед государством составила более 847 млн рублей. Всю сумму директор ООО «Сакс Игрушки» решил полностью погасить. В ближайшее время следователи прекратят уголовное дело.

Следственные органы попросили арестовать первого заместителя начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Александра Мельникова, пишет РБК.

Мельникову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (покушение на мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Согласно данным на сайте МВД, Мельников – генерал-майор полиции. Он курирует вопросы обеспечения работы правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также работы изоляторов временного содержания, спецприемников и подразделений охранно-конвойной службы.

В январе-феврале 2019 г. Мельников совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми вступили в сговор и попытались получить от предпринимателя Панюшкина 100 млн руб. Эти деньги они вымогали в качестве взятки за закрытие уголовного дела против бизнесмена.

Еще в 2015 г. против Панюшкина возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Дело рассматривалось Следственным управлением УВД по ЗАО ГУВД по Москве, а Мельников уговорил своего знакомого, замначальника Следственного управления ГУ МВД по Москве Петра Богатырева, поручить подчиненным возобновить следственные действия по делу. Богатырев не знал о планах Мельникова, но дал поручение своим сотрудникам заняться делом.

Панюшкин согласился передать 100 млн руб. и в августе обратился в Главное управление собственной безопасности МВД.

22 августа в баре «Даймонд» на первом этаже гостиницы «Золотое кольцо» на Смоленской площади была организована передача первой части взятки: 500 000 руб. были подлинными, а 29,5 млн руб. – муляжом. Виков и двое его знакомых были задержаны.

В конце мая был обнародован проект постановления пленума Верховного Суда, предлагающий квалифицировать неуплату налога в качестве длящегося преступления. Это означает возможность привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления, совершенные в любой момент времени в прошлом без ограничения срока давности.

Накануне эту тему обсудили на конференции, организованной РСПП совместно с Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина.

Участники конференции единодушно отметили, что предусмотренные статьями 198, 199 УК преступления являются оконченными с момента неуплаты налогов, в установленный срок. Прозвучало мнение, что признание налоговых преступлений длящимися фактически ставит их в один ряд с незаконным хранением оружия или уклонением от службы в армии.

Кроме того, в условиях постоянно меняющегося толкования налоговых норм, новый проект несет в себе риски привлечения к налоговой ответственности даже добросовестных, но заблуждающихся вместе с правоприменителями налогоплательщиков.

Вызвал озабоченность у участников конференции и такой довод, что в условиях признания налоговых преступлений длящимися сохраняется возможность привлечения лиц к уголовной ответственности в течение неопределенного времени, что фактически уравнивает налоговые преступления по степени общественной опасности с такими преступлениями, как терроризм, геноцид и планирование войны.

Участники конференции пришли к выводу о необходимости включения в Постановление Пленума ВС РФ положения, согласно которому сроки давности уголовного преследования по налоговым преступлениям следует исчислять с момента неуплаты налогов в установленный срок. Данное предложение поможет избежать использования термина длящихся налоговых преступлений в правоприменительной практике.

Семинары по теме Уголовное право, УК РФ
Все семинары

Бизнес просят не волноваться о том, что информацию по амнистии капитала теперь начнут оборачивать против предпринимателей.

Дмитрий Песков просит общественность доверять обещаниям президента, который неоднократно доказывал состоятельность своих слов, передает РИА.  Хотя в 2014 году перед той кампанией бизнесменам обещали неприкосновенность от уголовного и административного преследования.

Напомним, что сегодня стало известно об использовании данных амнистии капиталов против главы компании «Усть-Луга». Песков заявил, что все гарантии, которые давались, должны выполняться. А что произошло в данном конкретном деле, Кремль не в курсе.

Опасный прецедент создали ФСБ и суд — они использовали в качестве доказательства по уголовному делу декларацию по амнистии капитала.

Речь идет уголовном деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», пишут «Ведомости». Материалы дела были предоставлены газете стороной защиты. Сама декларация была изъята ФСБ из здания центрального аппарата ФНС.

В обвинительном заключении указывается, что в середине 2016 г. Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. У одной из этих компаний — Midwest Marketing Limited Израйлит якобы собирался купить свою же яхту, считает обвинение. Так он хотел объяснить перевод валюты за границу в 2013 г., но затем расторг договор купли-продажи, говорится в заключении.

Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 Уголовного кодекса, УК). Следователи использовали декларацию как доказательство по первым двум статьям.

Адвокаты Израйлита настаивали, что делать этого нельзя, ссылаясь на прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов. Амнистия освобождает человека от ответственности лишь за некоторые преступления, например налоговые. И хотя Израйлиту предъявлены обвинения по другим статьям УК, но гарантии, предоставленные законом, распространяются на любые уголовные дела, говорят юристы: декларацию нельзя использовать в качестве доказательства, если только ее не приобщил к делу сам декларант.

При объявлении амнистии капиталов, власти обещали, что уголовного преследования граждан, подавших специальную декларацию, не будет. Бизнес не сразу в это поверил, но в результате за четыре года задекларировали доходы 19 тыс. человек. Большинство из них сделало это только из-за обещаний властей, что силовики не воспользуются декларациями. Однако оказалось, что это не так.

В правительстве не поддержали законопроект об исключении статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) для дел, которые расследуются по статьям о преступлениях в сфере предпринимательства.

Законопроект был внесен членом думского комитета по экономической политике депутатом Рифатом Шайхутдиновым. Проект изначально называли популистским даже в Госдуме и планировали его отклонить, пишет «Интерфакс».

Правительство посчитало, что зачастую преступное сообщество маскируется под бизнес. Например, знаменитая «молдавская схема» вывода денег из России, напоминает BFM.ru. Участвовали в ней и «физики», и юрлица, было даже покушение на убийство. И уголовное дело как раз было открыто по организации ОПС.

Что такое молдавская схема. Создавались две офшорные компании, одна давала другой обязательство заплатить крупную сумму денег, но потом отказывалась возвращать долг. У фирмы-заемщика были номинальный поручитель из Молдавии, с которого и начинали требовать деньги через суд. В итоге его спасали российские компании, переводя деньги за рубеж со своих банковских счетов.

Но есть и другая сторона. У нас преступное сообщество, если захотят, могут найти в любой компании. Генеральный директор и главбух — вот уже и ОПС. Или, как замечал Владимир Путин, если кто-то из членов совета директоров в чем-то замешан, то под статью можно подвести весь совет. Решение-то они принимают все вместе.

Самый яркий пример — дело Михаила Абызова. Его обвиняют в том, что он продал сам себе несколько компаний. Другие фигуранты — менеджеры этих компаний: гендиректора, директор по экономике, член совета директоров. И все они теперь во главе с бывшим министром, по версии следователей, члены преступного сообщества. А их вина в том, что они несколько лет назад просто выполняли указания акционера, то есть свои прямые трудовые обязанности. Причем сделки эти не скрывали — тогда все было законно.

За бизнесменов давно и безуспешно пытается вступиться Борис Титов.

Однако власти не хотят менять удобную им статью УК, позволяющую оказывать сильное давление на бизнес.

Вскоре можно будет посадить чиновника, который вас оскорбил. Потому что для должностных лиц введут уголовную ответственность за невзвешенное выражение. Если, конечно, законопроект №792837-7, который на днях поступил в Госдуму, депутаты примут.

Наказывать, как мы понимаем, можно будет не только за откровенный мат, но и за едкие высказывания. Авторы проекта привели в пример поведение Гасана Набиева, единоросса и бывшего генерального директора «Газпром трансгаз Волгоград», который весной этого года заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают исключительно «тунеядцы и алкаши» и что эти люди «сами виноваты в своем материальном положении».

Соответствует ли отрицательная оценка личности потерпевшего действительности, значения иметь не будет. А нарушителя предлагают наказывать штрафом в 500 тыс. рублей, а также лишением свободы на пять лет.

Против бывшего владельца рухнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате 283 млрд руб. средств банка.

О новом деле по ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса стало известно в пятницу, 13 сентября, пишут «Ведомости».

Хотина арестовали в апреле, ему и еще двоим — бывшему президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву — вменялась в вину растрата 7,5 млрд руб. 290 млрд руб. – это почти 90% всех активов «Югры» на июнь 2017 г. и рекордная сумма претензий к банкирам по уголовным делам.

Как выводились активы из «Югры»

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету. Уголовное дело против Хотина, Нефедова и Шиляева было возбуждено только весной 2019 года, после того как глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала письмо Владимиру Путину, сообщали ранее СМИ.

Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. По информации источников РБК, показания на них дал именно Хотин.

Сайты обнальщиков массово блокируют.

На днях саратовская прокуратура потребовала заблокировать 15 сайтов, которые писали о легализации доходов, полученных преступным путем. С начала года только она закрыла 70 сайтов с острыми советами.

Поскольку «отмывание» денег, добытых преступным путем, является преступлением, прокуратура считает, что подобные публикации нарушают правила государства.

Вообще, вопрос стоит серьезно: За обналичку наказывают строже, чем за убийство

 

В Москве задержали банду обнальщиков. Всех сдал бывший партнер по теневому бизнесу, которого держат под стражей больше двух лет.

В съемных помещениях, где работала преступная группа, по традиции нашли множество электронных средств платежей, в том числе, технику с установленными программами «клиент-банк».

Как установили сотрудники УЭБиПК, организатор осуществлял незаконную банковскую деятельность с января 2017 г. по ноябрь 2018 г. сразу в нескольких офисах. Все фирмы были оформлены на подставных лиц и занимались обналом. Сумма незаконно полученного дохода — свыше 35 млн руб.

Один из организаторов ранее был судим за незаконное предпринимательство и обналичивание более 47 млн руб. Он признал вину и был приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей. При задержании по новому делу у него нашли удостоверение члена российской секции Международной полицейской ассоциации, удостоверение о награждении почетной медалью «Ополчение Севастополя» и партийный билет члена «Единой России».

Посмотрим, смягчит ли партийная принадлежность ответственность за преступление, иногда за обнал отделываются легко.

Предприниматель сдал адвоката и инспектора УФСИН, которые предлагали за вознаграждение обеспечить ему условный приговор.

Сам бизнесмен сидел под домашним арестом по уголовному делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Подробности дела стали известны редакции программы «Момент истины».

Предпринимателя привлекли к суду за то, что он потребовал 1,7 млн за беспрепятственную оплату договора субподряда. Его при получении денег задержали сотрудники УФСБ.

Инспектор УФСИН вместе с адвокатом решили выманить у предпринимателя деньги. За 1,5 млн руб. они гарантировали бизнесмену условный приговор в Куйбышевском райсуде Самары. Бизнесмен предпочел обратиться в УФСБ. Инспектор и адвокат были задержаны с поличным, когда получили требуемую сумму в салоне внедорожника Volkswagen Touareg.

Предпринимателя ждут 2 года колонии общего режима. Адвокат и инспектор получили 1 год 8 месяцев и 1 год 10 месяцев колонии общего режима соответственно.

Суд оправдал мужчину, который воспользовался чужой банковской картой, пишет «Адвокатская газета». Он совершил несколько покупок в магазинах, расплатившись по карте бесконтактным способом без введения ПИН-кода. На чужие деньги мужчина купил продукты сначала на сумму 745 руб. потом на 288 руб., а потом еще на 306 руб. 

Следователь возбудил уголовное дело, но адвокат переквалифицировал его в административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Оправдательный приговор устоял в апелляции. Похитителю помогло то, что он признал вину, написал явку с повинной, а сумма ущерба не превысила 2,5 тыс. руб.

Закончилось расследование по делу обнальной конторы, которую крышевали полицейские из антикоррупционного отдела.

Группа обнальщиков в течение 2014-2016 годов вывела в теневой оборот более полумиллиарда рублей. Компания держала несколько офисов в бизнес-центрах Барнаула и за 3 процента (а позднее 7 процентов) через систему «клиент-банк» вертела незаконными операциями. 

Предпринимателя Станислава Игонина, организовавшего контору, приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что смягчило приговор, но заработанные деньги пришлось вернуть.

Предполагаемый доход группировки составил более 25 млн руб.

А вот судьба предполагаемых подельников, среди которых затесались заместитель начальника местного ОЭБ и ПК УМВД России и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России, еще не решена. По версии следствия сотрудники отделов по борьбе с коррупцией братья Роман и Витайлий Ланцовы крышевали бизнес. А также сами занимались поиском новых клиентов, перевозкой денег и конспирацией.

Против них Игонин дал показания. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением ушло в суд. Сотрудники ФСБ помогли, чем смогли. Но полицейские вину не признают, и утверждают, что у следствия ничего кроме показаний Игонина нет. А его покровителем были не они, а высокопоставленный сотрудник ОМВД России по Новоалтайску, пишет Политсиб.ру. От работы одного из братьев отстранили, другого уволили, их имущество арестовано. Судить полицейских будут по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением доходов в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Информация предоставлена управлением Следственного комитета по Алтайскому краю

Уголовные дела по мошенничеству все чаще превращаются в «висяки». Эффективность расследования уголовных дел о мошенничестве не повышается, а снижается. Об этом, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«По статистике за первое полугодие 2019 года, в производстве следственных органов по ст. 159 УК РФ (мошенничество) находилось 157 297 уголовных дел, на 5,32 % больше, чем годом ранее, – отметил Титов. – А приостановлено таких дел, наоборот, на 6,05 % больше, завершено – на 3,42 % меньше, передано в суд – на 5,8 % меньше. То есть число «висящих» дел по 159 статье все увеличивается, эффективность работы с ними не то что не повышается, а снижается».

Титов отметил, что  статья 159 – притча во языцех, потому что 85 % дел против предпринимателей возбуждается именно по ней. Ее называют «резиновой» статьей, потому что все, что угодно, подпадет под понятие мошенничество - простое невыполнение контрактов на фоне кризиса, неправильное распоряжение имуществом, невозврат кредитов.

«Когда кредит длительное время гасился, погашен на 70%, а вот 30% невыплаченного остатка – это уже мошенничество», - указал Титов.

«Ситуацию невозможно изменить, пока для всех участников процесса – и следствия, и прокуроров, и суда – не станет обязательной нормой то обстоятельство, что для обвинения по статье 159 нужно доказывать умысел, – считает Борис Титов. – Мошенничество тем и отличается от различных экономических нарушений, что у мошенника изначально был умысел на обман своего контрагента. На эту тему, на наш взгляд, нужно специальное разъяснение Пленума Верховного суда, ну и внесение изменений в законодательство».

Накануне Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками.

Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд руб.

Как пишет «Коммерсантъ», выстроенная Магомедом Мухиевым схема была достаточно примитивной — сами банкиры называют ее «пылесосом». Она была построена на активном привлечении средств населения под проценты, которые значительно превышают рыночные.

После того как вкладчик размещал деньги, они под разными предлогами начинали кочевать из одного банка в другой. Таким образом запутывалось их происхождение, после чего средства аккумулировались в Анталбанке. А уже из него, по данным следствия, средства выводились на счета подконтрольных владельцам компаний либо похищались под видом приобретения ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена».

Фигурантами дела также были бухгалтер Анталбанка Ирины Ивановой, и шестеро руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков.

Бухгалтеру суд назначил 4 года общего режима за махинации, но освободил ее от наказания, так как этот срок женщина уже отбыла, находясь под домашним арестом. Из шестерых коммерсантов, отмывавших похищенные деньги, 4 года заключения получил только один, остальные отделались условными наказаниями.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Владимиру Путину запретить обвинять фигурантов по экономическим делам по статье об организации преступного сообщества.

«Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину предложение дополнить статью 210 УК РФ („Организация преступного сообщества“) примечанием, в котором предусмотреть, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по статьям 159-159.6 (различные виды мошенничества) и главе 22 (преступления в сфере экономической деятельности) за исключением ст. 186 УК РФ (оборот поддельных денег или ценных бумаг)», — сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В своем обращении Титов отмечает, что понятие «преступное сообщество» формировалось как наиболее структурированное проявление именно преступной иерархии, характерное для организованных форм преступности. «В то же время в качестве признаков организованности и структурированности сообщества по уголовным делам в сфере экономической деятельности, как правило, рассматриваются взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью организации и лишь формально подпадающие под эти признаки», — цитирует Титова пресс-служба.

Бизнес-омбудсмен отмечает, что обычно данная статья дополнительно вменяется, когда нужно продлить сроки предварительного следствия до года и более или преодолеть ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей. Само преступление при этом не признается совершенным в сфере предпринимательской деятельности. «В результате существенно возрастают сроки наказания, увеличиваются сроки отбытия наказания для подачи ходатайств на УДО или замене неотбытой части наказания более мягкой. Предпринимателей направляют для отбывания наказания в места лишения свободы, предназначенные для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные), что существенно повышает риски давления на них с целью финансирования криминальной среды», — сообщили в пресс-службе. В связи с этим Титов считает справедливым запретить вменение статьи 210 УК РФ вместе со статьями о мошенничестве.

Борис Титов уже не первый раз обращается с подобными предложения к властям. Так, ранее подобное письмо было отправлено секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву.