Право

Уголовное право, УК РФ

Все материалы

Подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) Андрея Николенко обвиняют в создании финансовой пирамиды.

Возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 17 человек.

Подполковник вместе со своей женой предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку, передает РБК.

Клиентам обещали прибыль в 10 %. Жена Николаенко уверяла, что работает в «Газпроме» и имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для концерна. Кроме того, она сообщала о родственнице из США, работающей в компании Apple.

Покупка, якобы, осуществлялась через принадлежащую женщине фирму. Однако, как выяснило следствие, фирма реальной деятельности не вела, а дивиденды «вкладчикам» выплачивались за счет привлечения новых клиентов.

Супруги жили на широкую ногу, что придавало «вкладчикам» уверенности в успехе. Кроме этого, участники финансовой пирамиды могли приобрести технику Apple со скидкой 20–30 тыс. руб.

В ходе следствия Николенко и его жена свою вину отрицали. Согласно их показаниям, реальной предпринимательской деятельностью они не занимались, бизнес-схемы с кредиторами не обсуждали, а указанные в расписках миллионы брали в долг на личные нужды. То есть по их версии речь шла не о мошенничестве, а о гражданско-правовых взаимоотношениях, которые участникам событий следовало решать через суд.

Напомним, воинская часть 74455 стала широко известна после публикации расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве хакеров ГРУ в президентские выборы 2016 года.

Сотрудники полиции проверили заявление сотрудника банка о краже значительной суммы из банкомата, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Они выяснили, что в августе прошлого года неизвестный внес в банкомат на северо-западе города 148 «билетов банка сувениров» номиналом по 5 тыс. руб. каждый.

Деньги преступник зачислял на две банковские карты. И хотя 35 купюр банкомат в результате не принял, в общей сложности похитить ему удалось 565 тыс. руб.

Название банка в сообщении МВД, не называется, пишет РБК. Упоминается лишь, что его офис находится по адресу: Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. В этом здании размещается Московский кредитный банк.

Басманный суд Москвы рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, обвиняемого в неуплате налогов на сумму свыше 650 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Белойвана, заявленное на прошлом судебном заседании. Прокурор против удовлетворения ходатайства не возражала. Между тем представитель гражданского истца в лице ФНС России просил суд отказать Белойвану в особом порядке судопроизводства, в связи с отсутствием сведений о погашении им причиненного ущерба.

Белойван обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «б» частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», не отразил в налоговых декларациях реальные суммы доходов и занизил налоговую базу.

Из материалов дела следует, что обвиняемым были привлечены так называемые «ночные кассиры», которые в ночное время посредством применения специального программного обеспечения осуществляли удаление из памяти кассовых аппаратов наиболее дорогостоящих заказов за день. После этого они фиксировали в памяти системы заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

В Следственном комитете РФ уточнили, что таким образом Белойван сокрыл более 650 миллионов рублей налогов. Во время проведения следственных действий глава сети ресторанов признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях.

«С признанием вины Белойваном для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также суммы пеней и штрафа в общей сумме более 1 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.

Минфин опубликовал текст проекта поправок в ст. 198 и 199 УК, в которых идет речь об уголовном наказании за налоговые нарушения.

Поправки связаны с готовящимися изменениями НК в части включения в него неналоговых платежей.

Подробнее об этом мы писали в материале «Готовы революционные поправки в Налоговый кодекс».

Напомним, внести в НК собираются следующие налоги и сборы:

  • экологический налог;
  • утилизационный сбор;
  • сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения;
  • налог на операторов сети связи общего пользования;
  • гостиничный сбор.
Новый проект предполагает, что к плательщикам вышеназванных сборов и налогов не будут применяться меры уголовной ответственности. Но такая поблажка не будет длиться вечно.

Неприменение «уголовки» предусмотрено на 10 лет.

Вступление в силу поправок в УК предлагается синхронизировать со сроком вступления в силу соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.

Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона. Министр задержан в рамках дела по факту хищения средств в размере более 20 млн руб. при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан.

Хасбулатова задержали во вторник в аэропорту Махачкалы, когда он вернулся из Москвы. Ранее по этому же уголовному делу был задержан начальник одного из отделов МФЦ.

Хасбулатов с 2013 по 2018 год был руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан. С февраля 2018 года занимает должность министра экономики и территориального развития региона.

 

859 ФСБ

Начальника одного из отделов подразделения ФСБ полковника Кирилла Черкалина задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. ​

«Управлением собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович», — сообщает пресс-служба ФСБ.

Вместе с Черкалиным задержаны двое его бывших подчиненных — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которые были ранее уволены «с военной службы по компрометирующим обстоятельствам».

Задержанный возглавляет 2-й отдел внутри управления «К», ​которое занимается контрразведкой по финансовому и банковскому направлению, сообщил источник РБК.

Судя по информации на сайте Росфинмониторинга, Черкалин входит в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Единый открытый реестр должен быть создан для учета уголовных дел, возбужденных против бизнесменов, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов после заседания экспертного совета, которое состоялось в рамках XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Мы считаем, что нужно ввести реестр всех уголовных дел против предпринимателей, чтобы нашему обществу было известно, какие возбуждены уголовные дела, какие процессуальные действия по ним проводятся, сколько предпринимателей и других людей содержится в СИЗО до суда, какие экспертизы объявлены, в каких экспертизах отказано, — все это должно быть достоянием общественности» — цитирует Титова ТАСС.

Выведение из тени информации о ходе того или иного уголовного дела усилит общественный контроль за особо резонансными делами против предпринимателей и скажется на эффективности работы органов исполнительной власти в целом. Титов отметил, что основной проблемой, с которой сталкиваются бизнесмены в случае уголовного преследования, является необоснованно долгое их содержание в СИЗО до суда.

Кроме того, бизнес-омбудсмен заявил о необходимости запретить возбуждение уголовных дел, связанных с действующими хозяйственным договорами между юридическими лицами. Предложения будут включены в доклад президенту РФ.

Следственный комитет задержал мажоритарного владельца банка «Югра», сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.

По информации ЦБ, банк выдал не менее 200 миллиардов рублей кредитов компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине займов, а те направляли средства на связанные с Хотиным бизнес-проекты.

В Санкт-Петербурге задержали двух работников налоговой инспекции, их подозревают в получении взятки.

Иформация об этом размещена на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Фамилии задержанных на сайте СК не публикуются, однако их уже выяснила «Фонтанка.Ру»: зам.начальника инспекции Калининского района (№ 18) Василий Макар, и начальница отдела выездных проверок Валентина Умова.

Следственный комитет сообщает, что подозреваемые, действуя совместно, потребовали у представителя одной из коммерческих организаций г.Санкт-Петербурга взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данной организации. В результате в период с 1 декабря 2018 года по 8 апреля 2019 года подозреваемые получили от потерпевшего денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей.

По утверждению «Фонтанки», Василий Макар является гражданским мужем заместителя начальника УФНС Петербурга Ольги Морозовой. Предыдущий муж которой, тоже налоговик, был судим за незаконное возмещение НДС.

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, сообщает РБК.

В списке значатся 120 объектов недвижимости, включая дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы. Эскизы фасадов этих домов Маркелов нарисовал сам. Генпрокуратуру также заинтересовали 16 автомобилей бывшего чиновника, часы Patek Philippe и наличные в разных валютах. Сам бывший чиновник в письме изданию из СИЗО заявляет, что вся недвижимость из списка Генпрокуратуры принадлежит не ему, а вдове его отца Татьяне Маркеловой.

По словам Маркелова, именно вдова его отца вкладывала свои средства в стройки в Марий Эл, а он на объектах недвижимости не зарабатывал и просил родственницу строить храмы и социальные объекты.

Татьяна Марклова, по данным СПАРК, является владельцем нескольких производств стройматериалов и инвестиционных компаний, чьи адреса совпадают с адресами дворцов в центре столицы республики Марий Эл. Чистые активы этих компаний совокупно составляют порядка 1,7 млрд руб.

По данным источника газеты «Ведомости» в Генпрокуратуре, все объекты из списка ведомство требует передать в госсобственность.

В апреле 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Маркелова. Бывшего главу республики задержали и этапировали в Москву. Следствие считает, что Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и в обмен на обещание господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («получение взятки»). Впоследствии ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обороте оружия.

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл 16 лет.

Проект нормативного акта «О внесении изменений в статьи 198 и 199 УК РФ» начал разрабатывать Минфин.

Уведомление об этом размещено на федеральном портале.

Текст проекта пока не опубликован. Сообщается, что он связан с другим проектом – внесением в НК неналоговых платежей.

Подробнее об этом мы писали в материале «Готовы революционные поправки в Налоговый кодекс».

Напомним, внести в НК собираются  следующие налоги и сборы:

  • экологический налог;
  • утилизационный сбор;
  • сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения;
  • налог на операторов сети связи общего пользования;
  • гостиничный сбор.
В этой связи на 10 лет планируют ввести неприменение к плательщикам вышеназванных налогов и сборов мер уголовной ответственности.

Указание некорректных данных о зарплате в заявке на кредит или заем может обернуться приговором за мошенничество, если вернуть долг не удастся. Об опасном прецеденте пишет «Коммерсантъ».

Прокуратура Псковской области сообщила о вынесенном судом приговоре заемщице по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений) за невозврат МФК «Смартмани.ру» 15 тыс. руб.

По мнению прокуратуры города Великие Луки, возвращать долг заемщица исходно не планировала. После невыплаты займа кредитор обратился в полицию. Там действия заемщицы сочли намеренным введением в заблуждение МФК. В итоге суд признал ее виновной в преступлении и присудил 100 часов обязательных работ. Максимальная ответственность по указанной статье — до двух лет лишения свободы.

Как сообщила «Ъ» глава МФК «Смартмани.ру» Фарида Валуева, при невозврате займа была проанализирована кредитная история должницы, оценена ее долговая нагрузка, у нее были и другие невозвратные займы, которые она не гасила, что давало основания полагать об отсутствии у заемщицы работы. «Обращение в суд для взыскания долга было нецелесообразным»,— отмечает госпожа Валуева.

Поэтому было принято ешение об обращении в ОВД в целях проверки наличия в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ. Компания не преследовала цель добиться обвинительного приговора, подчеркнула Фарида Валуева, в случае если бы должница загладила свою вину до вынесения приговора, дело было бы прекращено за примирением сторон.

Если и другие кредиторы переймут опыт «Смартмани.ру», то угроза уголовной ответственности может нависнуть над многими неплательщиками, отмечают эксперты. Для приговора по ст. 159. 1 УК РФ не имеет значения, насколько была завышена зарплата, и потому даже ошибка в 1 тыс. руб. в случае непогашения долга теоретически может привести на скамью подсудимых.

Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщает «Интерфакс».

«Обыски и изъятие документов проходят в центральном офисе отделения ПФР в Дагестане, а также в управлениях фонда в Советском, Кировском и Ленинском районах Махачкалы», — рассказал источник агентства.

По его словам, по предварительным данным, спецмероприятия проводятся в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. При этом подробности данного дела источник не раскрыл.

В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ, и подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении в отношении Абызова и еще пятерых человек уголовного дела. Им вменяется хищение денежных средств ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии на сумму 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, заявляют в СК.

В ведомстве пояснили, что, по их данным, именно Абызов создал и возглавлял преступное сообщество, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». В СК пояснили, что в настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Однако во время реформы правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел.

Премьер Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам усовершенствовать уголовное законодательство по валютным нарушениям, пишут «Ведомости». Речь может идти об отмене наказания за нерепатриацию валютной выручки.

Законопроект должен быть «оперативно внесен в правительство». Поручение дано первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, министру юстиции Александру Коновалову и гендиректору Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрею Слепневу.

Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить штраф в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ, штраф за невозврат — 75–100% от суммы сделки. По действующему законодательству нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

На прошлой неделе четыре бизнес-ассоциации — Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» — направили Медведеву письмо с просьбой отменить уголовную ответственность за нерепатриацию валютной выручки. По мнению авторов письма, обязательная репатриация приводит к удорожанию экспортируемой продукции, а риск уголовной ответственности и вовсе препятствует выходу компаний на внешние рынки.

Власти неоднократно признавали, что валютный контроль нужно смягчать, но обсуждают его реформу уже несколько лет. Первые шаги уже сделаны: например, валютную выручку больше не нужно репатриировать бизнесу, который попал под санкции, а Минфин договорился с ЦБ снизить штрафы и постепенно отменить обязанность возвращать рублевую выручку для экспортеров сырья.

Грабитель в маске ворвался в отделение одного из банков на севере Москвы и попытался ограбить его, угрожая пистолетом, сообщает РБК.

Инцидент произошел в минувший четверг, 21 марта, в послеобеденное время. Отделение находится неподалеку от станции метро «Сокол», по адресу: Ленинградский проспект, д. 69. По этому адресу, согласно открытым данным, располагаются отделение «Почты России» и отделение Россельхозбанка (последнее подтверждает официальный сайт кредитной организации).

Мужчина в матерчатой маске и очках вошел в банк и начал требовать с сотрудников деньги. Когда узнал, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем.

В пресс-центре Россельхозбанка в разговоре с РБК заявили, что нападения на их отделение не было.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов знает, что надо предпринять, чтобы посадок бизнесменов в СИЗО стало меньше.

«Надо всего лишь добавить в УПК одну четкую формулировку. „Запрещается возбуждение уголовных дел по нарушениям, связанным с ненадлежащим исполнением гражданско-правовых сделок, которые не были признаны судом недействительными, мнимыми или притворными“. Проще говоря, любой хозяйственный спор сначала должен рассматривать арбитражный суд. И если только он отменит сделку в принципе (поскольку обнаружит обман одной из сторон), можно говорить о возбуждении уголовного дела. Подобный подход резко пошатнет позиции любителей рейдерских схем, а таковых в среде бизнеса, к сожалению, наблюдается немало», — заявил он.

Напомним, Президент Владимир Путин, выступая накануне на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил о необходимости вести мониторинг ситуации уголовного преследования предпринимателей и попросил прокуроров реагировать на нарушения в этой сфере, а также оказывать предпринимателям помощь в отстаивании их прав.

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера унитарного муниципального предприятия. Женщина подозревается в присвоении денежных средств.

По версии следствия, осенью 2018 года главбухгалтер при отсутствии распорядительных документов на выдачу денежных средств внесла заведомо ложные сведения в программу 1С и присвоила денежные средства организации. В настоящее время выявлено четыре эпизода хищения на сумму 28 тысяч рублей. Мероприятия по установлению других фактов присвоения продолжаются.

В СК напомнили, что совершение присвоения лицом с использованием своих служебных полномочий наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом.

В Саратове задержан генеральный директор энгельсского предприятия по производству троллейбусов ЗАО «Тролза» Иван Котвицкий. Его обвиняют в даче взятки налоговому инспектору несколько лет назад.

Как сообщает Следственный комитет, дело было так:

В 2015 году ИФНС проводила проверку и выявила факт неуплату налогов на 90 млн. рублей. За снижение этой суммы до 40 млн. рублей налоговый инспектор потребовала взятку в 2 млн. рублей.

Генеральный директор АО и начальник одного из подразделений компании передали эти деньги через посредников, получивших за свои услуги 1 миллион рублей.

Между тем директор перекладывает всю вину на главбуха, которая, с его слов «разлагала коллектив» и уклонялась от уплаты налогов компании. К тому же она якобы дружила с сотрудницей ФНС, в передаче взятки которой обвиняют директора.

Средства, которые, по версии следствия, были переданы сотруднице ФНС от имени руковоства предприятия, по словам Котвицкого, являлись «золотым парашютом» главбуха при увольнении, передает ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga».

«Они решили просто украсть денег, чтобы не показывать, какие преступления там были совершены. Я признаю, что я выдавал так называемый «золотой парашют», но я не мог подумать, что она использует его на взятки, — заявил гендиректор.