Право

Уголовное право, УК РФ

Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной ответственности и наказания. Уголовный кодекс РФ утвержден федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Все материалы

Госдума в первом чтении приняла поправки в Уголовный кодекс РФ. Они выводят из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах бизнес-структуры, созданные без преступного умысла, а также смягчают валютное законодательство. Это президентский проект.

В статью 210 УК РФ, посвященной ответственности за организацию преступного сообщества (ОПС), добавят примечание. Согласно тексту внесенных поправок, учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, или руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности за участие в ОПС только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершив экономическое преступление. Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

«Недобросовестные представители правоохранительных органов зачастую используют именно эту статью в отношении предпринимателей, чтобы получить легкие бонусы. Статья сейчас применяется в отношении учредителей, руководителей и сотрудников компаний, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью. Ситуация для бизнеса усугублялась тем, что мы наблюдали многократный рост применения статьи 210. Кроме того, в «Опоре России» мы фиксируем рост потока жалоб на незаконные дела именно по этой тяжелой для бизнеса статье», – отметил президент организации Александр Калинин.

Госдума также одобрила законопроект, смягчающий ответственность за нарушение требований валютного законодательства. В соответствии с ним за нарушение обязанности по репатриации валюты предусматривается административная ответственность, к уголовной же ответственности по ст. 193 УК будут привлекать только тех, кто ранее уже был подвергнут административному наказанию за подобные преступления.

В Белгородской области суд оправдал директора завода, которого пытались осудить по статье по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ за невыплату зарплаты работникам. О том, почему это произошло, пишет «Адвокатская газета».

Дела были заведены в августе 2018 г. и апреле 2019 г. по ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ. Позднее дела были объединены в одно производство. Следствие шло в вялотекущем режиме, но тут коллектив завода записал видеообращение к Владимиру Путину. Заметим, что работники завода директора не обвиняли, а считали так же пострадавшим от бездействия учредителей.

И тут же следователи активизировались. Буквально через день после публикации в Сети видеообращения, директора арестовали, предъявив уже более тяжкое обвинение по ч.3 ст. 145.1 УК — невыплата зарплаты из корыстной или иной личной заинтересованности, что повлекло тяжкие последствия. Работники завода записали еще одно видеообращение в пользу директора, но стало только хуже. Директора суд заключил под стражу, посчитав видеообращения к главе государства массовыми публичными акциями протеста. Впрочем, областной суд из под стражи его освободил.

Дело добралось до суда 30 января этого года. Гособвинитель настаивал на том, что директор имел реальную возможность погасить задолженность по выплате заработной платы работникам, но не стал этого делать. По мнению следствия, гендиректор завода хотел направить причитающиеся сотрудникам средства на погашение иных обязательств НПЗ, в том числе кредитных, с целью повышения своего авторитета перед контрагентами организации. Кроме того, личная заинтересованность руководителя завода заключалась также в желании сохранить должность.

Однако суд принял во внимание аргументы адвокатов обвиняемого. В тяжелом положении завода виноваты его учредители ООО «Энерготрансуголь» и ООО «Фингрупп», которые создали такую ситуацию, что предприятие не смогло работать. На письма и предупреждения руководителя завода они не реагировали, а гендиректор в силу устава и особенностей основной деятельности общества не мог изменить финансовое положение завода.

Сославшись на постановление Пленума ВС № 46 от 25 декабря 2018 г., суд оправдал директора. Поскольку для привлечения к уголовной ответственности должно быть доказано наличие у обвиняемого реальной финансовой возможности для выплаты заработной платы или отсутствие такой возможности вследствие его неправомерных действий.

Следственный комитет Саратова сообщило о возбуждении уголовного дела на директора коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки замначальника налоговой инспекции.

Бизнесмена задержали еще 31 января. Он был задержан с поличным при передаче 2,5 млн рублей.

Следственным отделом по Октябрьскому району Саратова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30  ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, совершенное в особо крупном размере).

Следствие считает, что вечером 31 января в салоне автомобиля мужчина попытался передать руководящему должностному лицу ИФНС одного из районов Саратова 2,5 миллиона рублей. Это была первая часть взятки, общая сумма которой должна была составить пять миллионов рублей. Инспектора подкупали, чтобы снизить налоговые доначисления по результатам выездной проверки. 

Деньги в руки адресата так и не попали, от взятки отказались, потом к машине подошли силовики УФСБ региона и службы безопасности налоговой службы. Бизнесмена задержали, позже он признал вину. И сейчас находится под подпиской о невыезде. 

3892 Тува

В Туве перед судом предстанут экс-глава республиканского управления ФНС Вероника Суге-Маадыр и ее супруг Анатолий Суге-Маадыр, возглавлявший одну из налоговых инспекций. Под суд также пойдет бывший начальник отдела информатизации и специалист-эксперт отдела обеспечения регионального ФНС, пишет «Коммерсантъ».

По версии ведомства, в октябре 2017 года преступная группа, участниками которой были фигуранты дела, похитила предназначенные для перечисления в федеральный бюджет средства ООО «Восток» в размере свыше 31 млн руб. Украденные миллионы перевели на счета ООО «Добрострой-ремонт». Следствие полагает, что часть похищенных средств, около 13 млн руб., были легализованы. Они пошли на приобретение для дочери главы управления ФНС Тувы квартиры в строящемся доме в Москве и жилья для ее племянницы.

Кроме того, расследование установило, что в 2018 году Вероника Суге-Маадыр получила от директора ООО «Лунсин» через посредников взятку в сумме свыше 15 млн руб. за освобождение фирмы от уплаты налога на прибыль за 2017 год.

В ноябре 2018 года главу ФНС в Туве, ее супруга и двух налоговиков задержали. По материалам УФСБ следователи возбудили уголовное дело по целому ряду тяжких статей УК: ст. 159 (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), ст. 174.1 (отмывание денег), ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации). Веронике Суге-Маадыр дополнительно предъявили обвинение во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290).

Если не платить налоги в крупном и особо крупном размере, можно получить уголовное дело. Какая сумма считается крупной и особо крупной неуплатой налогов, прописано в Уголовном кодексе. В Госдуму внесен законопроект № 871811-7, который меняет суммы, считающиеся крупной и особо крупной неуплатой налогов. Ст. 198 УК «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов...» будет:

– крупный размер — 2,7 млн руб;

– особо крупный размер — 13,5 млн руб.

Сейчас:

– крупный размер — 0,9 млн руб с условиями или 2,7 млн руб;

– особо крупный размер — 4,5 млн руб с условиями или 13,5 млн руб.

Ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налогов... организацией» будет:

– крупный размер — 15 млн руб.

– особо крупный размер — 45 млн руб.

Сейчас:

– крупный размер — 5 млн руб с условиями или 15 млн руб.

– особо крупный размер — 15 млн с условиями или 45 млн руб.

По аналогии с этими статьями будут изменены статьи 199.1, 199.3, 199.4 УК. Иными словами, составы преступлений станут проще, а число их уменьшится. Например, крупный размер по статье 198 УК сейчас выглядит так: «Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей», а теперь от этого всего остаётся только та часть, где сказано про 2,7 млн руб.

Законопроект, кстати, внёс Президент, и этим многое сказано о перспективе его принятия.

26 декабря 2019 г. Президент Российской Федерации внес в Государственную Думу законопроект № 871811-7 «О внесении изменений в УК РФ и ст. 28-1 УПК РФ»  в части совершенствования уголовно-правового регулирования в сфере экономических отношений.

Законопроект в числе прочих изменений вносит изменения в примечания к ст. 198 – 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ в части, касающейся определения крупного и особо крупного размера неуплаченных налогов и иных обязательных платежей.

Предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и в относительных величинах (% от суммы подлежащих уплате налогов). Вместо этого предлагается установить минимальные пороговые значения сумм недоимки в твердой сумме.

Принятие законопроекта безусловно приведет к сокращению количества уголовных дел против граждан и руководителей юридических лиц. Например, в текущей редакции УК РФ гражданина можно привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, если недоимка составляет более 4,5 млн. рублей при условии, что доля неуплаченных налогов в пределах 3-х финансовых лет подряд превышает 20%. В случае принятия законопроекта минимальное пороговое значение будет составлять 13,5 млн. рублей.

Владельцу компании Rodex Group Евгению Родионову на это потребовалось более шести лет. Коротко историю его борьбы за честное имярассказывает Борис Титов, бизнес-омбудсмен страны.

Шесть лет жизни, которые активный, предприимчивый человек мог бы посвятить совсем другим вещам – развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест, постройке домов для людей.

В 2013 году Родионова обвинили в хищении средств при строительстве коттеджных поселков в Подмосковье. Уголовное дело несколько раз передавалось в суд и возвращалось то следователю, то прокурору. Наконец, в этой истории поставлена точка.

Нам радостно и одновременно грустно, что дело сдвинулось только после того, как попало к нам и было рассмотрено на межведомственной комиссии по защите прав предпринимателей при Генеральной прокуратуре. Результат – обвинения с Родионова сняты, дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, за ним признано право на реабилитацию.

Хочется пожелать нашим предпринимателям стойкости и веры в себя, как у Евгения Родионова. Недавно он прислал нам благодарственное письмо. «Никто не вернет потерянных семи лет, компании - лидера загородного строительства, самого бизнеса и 2000 потерянных рабочих мест, уничтоженных в результате возбужденного уголовного дела, – пишет бизнесмен. – Прекращение преследования дает не только мне, но и сотрудникам уже несуществующей компании сохранить свое честное имя и надежду, что в нашей правоохранительной и судебной системе возможны справедливые исходы. Я уверен, что Ваше участие в делах сотен и тысяч незаслуженно обвиненных предпринимателей, даст свой положительный результат».

Бизнесмен рассказал порталу BFM.ru, как потерял почти 2 млн из-за мошенничества с электронной подписью.

Гендиректор компании 25 декабря около полудня распорядился оплатить счет. Бухгалтер вошел в программу «Банк-клиент», и в этот момент окна в компьютере начали закрываться, некоторое время ничего невозможно было сделать. Минут через 15-20 зашли на другом компьютере в личный кабинет банка, и увидели, что 1,8 млн рублей десятью платежами сняты и перечислены на счета двух индивидуальных предпринимателей: одного из Санкт-Петербурга, второго — из Выборга.

Как деньги ушли без электронной подписи со стороны компании, пока загадка, которую следовало бы разгадать правоохранительным органам. Банк утверждает, что ЭП клиента стоит. Компания уверена, что нет.

По заявлению клиента банк успел заблокировать часть средств, но, чтобы было законное основание для таких действий, должно быть как минимум заведено уголовное дело. И вот тут-то и возникла еще одна проблема — в полиции не захотели заводить дело под конец года, чтобы не испортить статистику. Таким образом, мошенники уже, скорее всего, сняли все украденные деньги, ведь остановить их у банка нет права.

Полиция не любит заводить дела по преступлениям в сфере высоких технологий. Юристы советуют немедленно обжаловать отказ в возбуждении дела в вышестоящей инстанции или в прокуратуре. И пытаться договориться с банком о том, чтобы заморозку денег на счетах мошенников держали до возбуждения уголовного дела. Правда, никаких нормативов для банка по таким вопросам нет.

Мещанский суд повторно рассмотрит дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

Прошлой весной дело Нины Масляевой вернули в СК на доследование. В ноябре — снова направили в райсуд для слушания иным составом. Под Новый год почти незамеченным прошло заседание, где особый порядок рассмотрения дела Масляевой отменили, пишет BFM.

Вопрос поставила судья из-за расхождения в показаниях Масляевой: на слушаниях в апреле 2019 года экс-главбух говорила, что не знает, кто и в каком объеме похитил свыше 133 млн рублей при реализации проекта «Платформа». При этом Масляева согласилась, что участвовала в «обналичке». Сама Нина Масляева на предновогоднем заседании признала вину, но отметила, что все делала по указанию Кирилла Серебренникова.

Судья предложила аннулировать сделку Масляевой со следствием. Но против выступили все участники процесса: прокурор, сама фигурантка, ее адвокат и даже представитель Минкульта, то есть потерпевшей стороны. Прокурор уверяла: экс-главбух выполнила все условия досудебного соглашения. В частности, дала в ноябре показания по основному делу «Седьмой студии» в отношении Серебренникова и других фигурантов.

Основное дело «Седьмой студии» сейчас тоже слушают по второму кругу. Сам факт, что по основному делу назначена очередная экспертиза, означает, что следствию не хватает доказательств, говорят юристы.

Лишний повод подумать о том, насколько все-таки назрела регуляторная гильотина, пишет Борис Титов, бизнес-омбудсмен на своей странице в Facebook.

Из-за противоречий в нормативных документах целая отрасль оказалась под ударом, а ее участники – под угрозой уголовного преследования. Речь идет о золотодобытчиках.

Мне жалуются из Забайкалья, Бурятии, Ханты-Мансийского округа, Пермского края, Московской, Свердловской, Челябинской областях. Проблема везде одна.
Сегодня золотодобывающие предприятия покупают на аукционах лицензию на добычу полезных ископаемых – ценой в несколько десятков, а то сотен миллионов рублей. А уже потом, при заключении договора аренды, они могут узнать, что участок относится к категории «особо защитных участков леса». И тут наступает очередной административный коллапс. По Лесному кодексу такие участки можно осваивать для золотодобычи, а по распоряжению Правительства № 849-р – нет.

Те предприниматели, которые все же решили следовать Лесному кодексу, и начали золотодобычу, попадают под угрозу уголовного преследования. А те, кто не начинает – получают штраф за невыполнение лицензионных условий. Выбирайте, бизнесмены, что милее – тюрьма или штраф.

Я предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину в обязательном порядке информировать участников аукционов о наличии особых участков на территориях, предлагаемых для лицензии. А главное – убрать противоречие между Лесным кодексом, который разрешает золотодобычу, и распоряжением Правительства, которое запрещает.

Если этого не сделать, несколько десятков градообразующих предприятий на востоке страны остановятся, а это уже социальная катастрофа, пусть и локального масштаба.

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.

Решение было принято по результатам фиктивной медико-социальной экспертизы, пишет РБК. При этом никаких объективных данных нарушения здоровья этих граждан для установления инвалидности не было.

Люди, которым провели фиктивную экспертизу, обратились в территориальные органы Пенсионного фонда и органы соцзащиты за получением пенсий и единой денежной выплаты. Из средств Пенсионного фонда им было выплачено более 144 млн руб., а из бюджета Москвы — 53,8 млн. Общая сумма ущерба превысила 199,9 млн руб.

Позднее комиссия ФКУ провела служебное расследование и признала решение об инвалидности недействительным. Следственное управление по Северному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

5286 банда

Следственный комитет сообщил о задержании трех спецназовцев, которые совершали разбойные нападения на столичных предпринимателей.

Следствие установило, что в организованную группу входили трое: Андрей Воскресенский, Борис Чукаев и Александр Чуканов. Двое последних — отставные офицеры ФСБ пишет портал BFM.ru. Про Воскресенского известно, что он работал в таможенной компании.

По данным следователей, первое преступление соучастники совершили более десяти лет назад — в 2008 году. Их жертвами стали бизнесмен Илья Дворкин и его водитель Виктор Журавлев. В конце ноября 2008 года предприниматель перевозил крупную сумму денег. На своем автомобиле Mercedes он выехал с территории автостоянки в Люберцах, после чего Дворкина и его водителя больше никто не видел. Следователи считают, что преступники расстреляли машину бизнесмена. Он и его водитель погибли.

Впрочем, есть и другая версия — один из обвиняемых был должен бизнесмену 1 млн долларов и, чтобы не возвращать деньги, решил избавиться от него.

В июне 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения предпринимателя Александра Васильева. 29 мая 2012 года он вышел из своего офиса в центре столицы и пропал. По данным «Ленты.ру», Васильев занимался экспортом алмазов в Россию и в день исчезновения при себе имел солидную сумму. Злоумышленники подкараулили его у его офиса на Остоженке, где нанесли смертельный удар по голове, загрузили тело в машину и увезли.

Как сообщила Business FM пресс-секретарь Пресненского суда Ирина Морозова, 26 декабря суд по ходатайству следствия арестовал Андрея Воскресенского, Бориса Чукаева и Александра Чуканова до 25 февраля 2020 года. Всем им уже предъявлено обвинение по пунктам «а», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление»). Им грозит от восьми до 20 лет свободы.

Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в том числе предусматривающий возможность не применять статью 210 Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах к бизнес структурам, которые не создавались для совершения преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Данную статью предлагается дополнить примечанием, согласно которому «учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица», не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, «за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений».

За отмену применения статьи 210 к бизнесменам давно выступает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Басманный районный суд Москвы во вторник арестовал на два месяца начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя генерал-майора Алексея Серебро.

В их отношении, а также против еще трех сотрудников ФТС СКР возбудил уголовное дело по ст. 285 ч. 3 УК «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (до 10 лет лишения свободы), пишут «Ведомости». По сообщению информагентств, следователь СКР заявил в суде, что уголовное дело в отношении арестованных, а также заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина и сотрудника ФТС по фамилии Шурыгин было возбуждено 22 декабря.

Материалы об аресте этих трех таможенников в Басманный суд во вторник не поступали, по словам источника в правоохранительных органах, после допроса им была избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Аресту таможенников предшествовали проведенные в понедельник обыски по местам их работы и жительства, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители информации, а у Кизлыка, по словам следователя, — $600 000, 600 000 евро, дорогие часы и 1 кг золота. Сам Кизлык заявил в Басманном суде о своей невиновности.

По словам источника в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении таможенников возбуждено по информации, полученной в ходе расследования уголовных дел о взятках низовых руководителей отделов Домодедовской и Внуковской таможен. Эти взятки брались с граждан, провозивших незадекларированную валюту и ценности, как раз за переквалификацию уголовных дел в административные.

В Петербурге мошенники обманули директора фирмы, занимающейся продажей морепродуктов.

Гендиректор компании рассказал полицейским, что в сентябре ему позвонил неизвестный и предложил черную икру по привлекательной цене. Мужчины встретились в офисе, куда потенциальный продавец привез образец товара. После они договорились о поставке 13 кг черной икры на 234 тыс. рублей.

Передача товара происходила на улице. Коммерсант отдал продавцу деньги и забрал 26 пластиковых контейнеров, передает «Росбалт». Качество он проверять не стал.

Позже руководитель фирмы попробовал приобретенную икру и обнаружил, что вместо нее во всех 26 контейнерах находятся несъедобные шарики из полимерного материала.

После сделки продавец перестал выходить на связь. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Данные деклараций, поданных в рамках амнистии капитала, нельзя будет использовать в рамках уголовного процесса.

Такой закон был принят Госдумой сегодня в третьем чтении. Изменения вносят в Уголовно-процессуальный Кодекс.

Проект был внесен всего лишь месяц назад, так что рассмотрение проходило в ускоренном темпе. Связано это с тем, что декларация об амнистии капитала была использована в уголовном деле совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Потребовалось вмешательство Верховного суда, указавшего на абсолютный запрет использования таких деклараций и даже самого Владимира Путина. Однако в результате документ так и не был убран из уголовного дела.

Новым законом установлено, что сведения из деклараций по амнистии капитала нельзя будет использовать в качестве доказательства в суде и повода для возбуждения уголовного дела. Эти данные могут быть использованы только по инициативе самого гражданина, который воспользовался амнистией.

Пленум Верховного суда вчера одобрил внесение в Госдуму законопроекта с поправками в УПК, освобождающими от уголовной ответственности обвиняемых в совершении налоговых преступлений. Речь идет о случаях, когда обвиняемый погашает ущерб уже в ходе судебного разбирательства (сейчас это можно сделать только до суда). Инициативу ВС поддержала Генпрокуратура. Новая норма может снизить число обвинительных приговоров по налоговым делам, пишет «Коммерсант».

Одобренные на заседании пленума ВС поправки вносятся в статью 28.1 УПК «Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба». Из нее предлагается исключить слова «до назначения судебного заседания», что позволит освобождать от уголовной ответственности подозреваемых или обвиняемых в совершении налоговых преступлений при возмещении ими ущерба государству не только в ходе следствия (как сейчас), но и суда.

Статья 28.1 УПК вступила в силу 1 января 2010 года, однако, как следует из статистики Судебного департамента ВС, активно начала применяться лишь в 2015-м: тогда количество освобожденных от наказания по сравнению с 2014 годом увеличилось сразу в 14 раз — до 327 человек. Далее эта цифра стала сокращаться: по итогам 2018 года эта норма была применена в отношении 146 человек. Всего же в прошлом году за налоговые преступления судили 566 человек (к лишению свободы приговорили 55 из них, 102 получили условный срок, а 263 — штрафы). По статистике МВД, в 2018-м было возбуждено 7,6 тыс. дел по налоговым преступлениям, ущерб по ним оценен в 95 млрд руб.