Право

Уголовное право, УК РФ

Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной ответственности и наказания. Уголовный кодекс РФ утвержден федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ

Все материалы

МВД начало доследственную проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах».

Следствие начало проверять сделки, связанные с выводом активов бывшим руководством «Росгосстраха», которые были совершены незадолго до санации «ФК Открытие», пишет РБК.

Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства «Росгосстраха», поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном (А1 и Альфа-банк входят в «Альфа-Групп»), говорится в запросах. Речь идет о возможных противоправных действиях по продаже «Открытию» активов «Росгосстраха» — компаний «Капитал Ре», «КС-Холдинг» и других. Эти же сделки в арбитражных судах пытается оспорить новый менеджмент РГС.

Претензии у нового руководства «Росгосстраха» вызывают следующие сделки суммарно почти на 1,5 млрд руб:

  • 16 августа 2017 года «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» компании Хачатурова «РГС Мед-Инвест». В обмен «Капитал Ре» получила 2,89% в «Мед-Инвесте» (ее доля увеличилась до 3,89%). Стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд руб., а цена почти 4% «Мед-Инвеста» — 106 млн руб., приводил сравнение РГС, ссылаясь на отчет оценщика «Русбизнеспроект». «Капитал Ре» была присоединена к РГС, поэтому юристы РГС через арбитраж пытаются признать эту сделку недействительной.
  • 23 августа 2017 года «Капитал Ре» приобрела облигации «РГС-Недвижимости» за 481 млн руб., но вскоре по ним был объявлен дефолт, а «РГС-Недвижимость» признали банкротом, отмечал в иске РГС.
  • Интерес нового руководства компании привлекла и сделка по покупке «Капитал Ре» евробондов «Открытия» у «дочки» «РГС-Жизни» на 59 млн руб. Она совершалась в день санации банка, и бумаги в ходе санации были списаны.
Представитель А1 отказался комментировать информацию о проверке МВД, но заявил, что требования «Росгосстраха» являются обоснованными, а «действия, совершенные структурами Данила Хачатурова и аффилированных с ним лиц, были направлены на циничный вывод активов».

«Информацией о возможных запросах документов от МВД мы не обладаем. К любой объективной проверке относимся абсолютно спокойно, так как никаких нарушений в действиях бывших собственников компании не было, что подтверждается в том числе первоклассными аудиторскими заключениями, полученными до сделки», — сказал РБК адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников. Информация о запросах «появилась именно сейчас, накануне заседания арбитражного суда 21 августа, так же, как это имело место и накануне других важных заседаний», сказал он, добавив, что адресатом информации о проверках является арбитражный суд

726 ПФР

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении заместителем председателя правления ПФР Алексея Иванова в связи с утратой доверия.

В ПФР пояснили, что увольнение зампреда не отразилось на работе фонда. «В настоящее время идут плановые проверки в соответствии с программами внутреннего контроля и внутреннего аудита», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы фонда.

Напомним, Иванов был задержан 10 июля, ему вменяется получение взятки в 4,4 млн руб. при посредничестве директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина. Чиновник при задержании написал явку с повинной; он полностью признает вину и согласен сотрудничать со следствием.

За что арестовали зам.председателя ПФР Иванова

Мещанский суд Москвы огласил результат экспертизы по делу о хищении 133 млн руб. АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова. Документ зачитала судья Ирина Аккуратова, передает корреспондент РБК.

Ранее экспертиза по делу была проведена в рамках предварительного расследования; ее выводами СКР подтверждал доводы о хищении сотрудниками «Седьмой студии» 133 млн руб. из бюджетной субсидии. Результат этой экспертизы критиковала защита фигурантов дела, указывая, что она содержит множество ошибок. Кроме того, сомнения в выводах экспертизы высказывала представитель Минкультуры, признанного потерпевшим по делу.

Новое исследование проводил Центр судебной экспертизы при Минюсте, в качестве специалиста были привлечены замдиректора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина и доктор искусствоведения из Государственного института искусствознания Видмантас Силюнас.

Финансовые специалисты пришли к выводу, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджетные средства нецелевым образом, не представляется возможным. Эксперты подсчитали, что на счета фирм, участвовавших, по версии следствия, в схеме обналичивания, поступило от «Седьмой студии» около 136 млн руб.

При этом искусствоведы указали, что проект «Платформа», выполнением которого занималась «Седьмая студия», стал «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечал целям Минкультуры, которые оно преследует, финансируя те или иные программы.

Объем финансирования, необходимого проекту, сопоставимому с «Платформой», намного превышает средства, полученные и потраченные «Седьмой студией», отметили специалисты. По их мнению, на такой проект требуется не меньше 260 млн руб. помимо налогов и не менее 300 млн руб. с налогами.

Эксперты установили, что в 2011–2014 годах на счет «Седьмой студии» поступило 216 млн руб. субсидий из Минкультуры и еще порядка 40 млн руб. из сторонних источников, среди которых были кредиты Альфа-банка и ББР-банка. Установить точную сумму расходов «Седьмой студии» эксперты сочли невозможным, в том числе из-за «внесения в ее отчетность недостоверных сведений»

АНО «Седьмая студия» была основана режиссером Кириллом Серебренниковым. По версии следствия, Серебренников и другие сотрудники организации (генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева), а также начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн руб., которые Минкультуры выделило организации на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа».

В Казани вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику местного банка по статье о манипулировании рынком в особо крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК).

Экс-сотрудник приговорен к 2,5 года лишения свободы условно, ему также запрещено заниматься торговлей ценными бумагами в течение трех лет, пишут «Ведомости».

Суд установил, что мужчина в 2011–2016 гг. манипулировал 31 ценной бумагой, заработав на этом более 77 млн руб. и нанеся банку ущерб более чем на 76 млн руб.

Представитель Центробанка уточнил, что это первый вынесенный приговор по статье о манипулировании рынком в России. Экс-сотрудник также должен будет выплатить «Ак барсу» 75 млн руб. по гражданскому иску, отметил он.

Суть махинации состояла в следующем: трейдер с личного брокерского счета покупал акции на бирже по рыночным ценам, после чего выставлял заявку на продажу этих же бумаг по цене выше рынка, а затем выкупал их уже с рабочего счета. Всего с 2011 по 2016 г. было проведено 494 такие сделки по 31 ценной бумаге, среди них акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ и других компаний. При продаже акций по приведенной схеме цена бумаг была выше рыночной на 2,5–4%, но, так как размеры сделок доходили до нескольких десятков миллионов рублей, трейдеру удавалось влиять на рынок, пусть и на небольшое время.

Уголовная ответственность за манипулирование рынком введена с 2010 г., говорят эксперты. Максимальное наказание по ст. 185.3, о которой идет речь, — лишение свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа и лишением права занимать определенные должности. Но такие дела все еще редкое явление в российской судебной практике. Случаи манипулирования рынком в принципе не являются массовыми и выявляется их не так много. А если ЦБ, следящий за ходом торгов на бирже, и обнаружит такой случай и передаст материалы в правоохранительные органы, СКР может отказать в возбуждении уголовного дела либо возбудить его по другой статье УК, например по факту мошенничества. Расследовать и доказать факт не просто мошенничества, а манипулирования рынком сложнее — для этого требуется более высокая квалификация.

Решение казанского суда — это значимый факт в правоприменительной практике по противодействию инсайду и манипулированию, говорит представитель ЦБ.

И вот почему мы об этом рассказываем — «Клерк» опять позвали в суд. Причем тут «Клерк», спросите вы? А при том, что в 2012 году на сайте была опубликована новость «Сотрудник Минрегионразвития осужден за крупное мошенничество», где упоминалась его фамилия.

О том, что он был в результате оправдан (после 5-ти лет уголовного преследования), редакция не знала, поскольку средства массовой информации это дело не освещали.

Уголовное дело против Юрий Васильевича Деряги было прекращено 30 декабря 2016 года в связи с отсутствием состава преступления. О чем редакция «Клерка» и извещает читателей.

1112 ФБК

Пресненский суд Москвы арестовал некоторые счета, связанные с работой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках уголовного дела против ФБК.

Арест наложен по ходатайству следствия в качестве обеспечительной меры на сумму в 75 млн. рублей. По мнению следствия это — «отмывание».

Соратник Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook рассказал, что эти 75 млн рублей — суммы, которые в последние 3 года вносились на счета сотрудников наличными через банкоматы.

«Происхождение очень простое: часть донатов мы получаем биткоинами, а один их самых распространенных способов обмена биткоинов на рубли заключается в том, что ты на криптовалютной бирже отправляешь биткоины покупателю, а тот тебе вносит наличные на счет через кэш-ин, и вам не надо лично встречаться. Это простая, известная и совершенно законная операция (просто СК не шарит в теме)», — пояснил он.

Добавим, сегодня в рамках уголовного дела против ФБК прошли обыски у нескольких сотрудников ФБК, в том числе юристов, в офисе самого фонда, в фирме, которая ведет бухгалтерию фонда на аутсорсинг, а также дома у бухгалтера, которая сопровождала фонд в 2013–2014 годах.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.

Поправки внесены в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, они вводят обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Согласно новому закону, в постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей следователь обязан будет обосновать причину продления. При этом суду предоставляется право избрать меньший срок содержания под стражей, чем тот, что просит следствие, или избрать более мягкую меру пресечения (запрет определенных действий, домашний арест или залог).

Если одним из мотивов продления срока содержания обвиняемого под стражей является необходимость производства следственных действий, приведенных в предыдущих ходатайствах, то следствие должно указать причины, по которым они не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей.

Также вносятся изменения в статью 108 УПК РФ («Заключение под стражу»), уточняющие перечень лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при условии, что они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда.

К таким лицам относятся совершившие преступления против собственности индивидуальные предприниматели в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим им имуществом, которое используется в целях предпринимательской деятельности. Также к ним отнесены представители управляющего органа коммерческой организации в связи с осуществлением ими своих полномочий либо в связи с осуществлением такой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

1192 ФСБ

Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу.

Издания утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», пишет РБК.

Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны экс-сотрудники подразделения «К» — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб.

Источник, близкий к ФСБ, сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками. Первый — процент от выведенных средств (0,1–0,2%) от объема операции, второй — фиксированные взятки за конкретные нарушения. Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали „подкрышника“ — офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности „подкрышников“ входил сбор информации о рынке», — указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле». Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины сдавали на «техобслуживание».

Журналисты пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков». Был он хорошо знаком и с бывшим замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерием Мирошниковым, следует из рассказов банкиров. Мирошникова публично обвинял в вымогательстве опальный банкир Сергей Пугачев. Сам Мирошников обвинения Пугачева отвергал. Сразу после задержания Черкалина он покинул Россию и больше не возвращался. Уже после этого АСВ объявило о его отставке, не указав причин

В конце мая два источника, знакомых с ходом расследования против Черкалина, рассказали РБК, что его задержание произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. По словам одного из собеседников, бизнесмен сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство.

В расследовании журналисты утверждают, что все задержания и конфискации миллиардов — «внутивидовая борьба». Через два года с небольшим директору ФСБ Александру Бортникову исполнится 70 — это значит, что за его место уже сейчас идет жестокая борьба внутри службы.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать ряд мер, которые позволили бы предотвратить необоснованные аресты предпринимателей.

Президент по итогам июньской прямой линии поручил Генпрокуратуре и Верховному суду до 1 декабря представить свои предложения по устранению причин и условий, способствующих злоупотреблению такой мерой пресечения. Бизнес-омбусмен надеется, что они учтут его инициативы, пишут «Ведомости».

Несмотря на законодательные ограничения относительно ареста по экономическим делам, почти половине бизнесменов, обратившихся к уполномоченному в связи с уголовным преследованием, в качестве меры пресечения избиралось заключение под стражу, говорится в письме Титова.

И только к двум в 2018 г. был применен залог. Суды, рассматривая ходатайства об аресте, продолжают ориентироваться на позицию следствия, не выясняя, относится ли инкриминируемое преступление к сфере предпринимательской деятельности. При этом требование УПК об изложении судом мотивов, в силу которых он считает невозможным избрание другой меры пресечения, исполняется исключительно формально, отмечается в письме.

Это происходит не только в силу сложившегося стереотипа действий следственных органов, но и из-за несовершенства законодательства, считает бизнес-омбудсмен. «Нынешний порядок сильно затрудняет подачу ходатайства о залоге, — объясняет Титов. — Двусмысленность в УПК ведет к тому, что подозреваемый (или его адвокат) вынужден подавать такое ходатайство не иначе как через следователя. А у того, как вы понимаете, позиция может диаметрально отличаться, в результате ходатайство зависает».

Согласно предложенным поправкам ходатайство о залоге тоже нужно вносить на имя следователя, но тот в течение трех дней обязан вынести постановление о направлении ходатайства в суд, изложив в нем позицию следствия по данному вопросу. С принятием такой формулировки процедура ходатайства сильно облегчится и ускорится, а суду будут понятны мнения и защиты, и следствия, говорит омбудсмен. Он также предлагает законодательно обязать судей обосновывать решение о невозможности применения более мягкой меры пресечения, а следователей — согласовывать ходатайства об аресте с прокурором. И рекомендовать Верховному суду подготовить рекомендации, в частности по определению размеров залога.

Пресс-служба Генпрокуратуры пообещала ответить на вопрос о возможной реакции на предложения бизнес-омбудсмена, как только появится соответствующая информация. Представитель Верховного суда сказал, что там не знакомы с инициативами Титова, а свои предложения во исполнение поручения президента уже направили.

1852 кража

В течение месяца кассир уфимского отделения банка «Открытие» выносила из кассы крупные суммы денег, а затем скрылась вместе с ними.

Всего сотруднице банка удалось присвоить 6,5 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда».

Пропажу денег обнаружили бдительные сотрудники в службе безопасности и сразу же сообщили в полицию. В настоящий момент кассирша задержана и дает показания. Подозреваемая утверждает, что на преступление ее толкнула подруга.

Напомним, за последнее время это уже второй такой случай в Башкирии.

В мае из отделения «Россельхозбанка» в башкирском городе Салават были похищены более 20 миллионов рублей. В краже заподозрили кассира Луизу Хайруллину. Она сбежала вместе с мужем и детьми и была задержана в начале июля в Казани.

 

В четверг, 18 июля, оперативно-следственная группа провела в Центробанке выемку документов в рамках расследуемого СК уголовного дела против страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО)

Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное в мае по статье 172.1 УК РФ по факту предоставления страховой компанией ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности, пишут «Ведомости».

Страховая компания ЦСО стала известна тем, что в конце 2017 г. внезапно выиграла тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на 2018–2019 гг., получив около 13,7 млрд руб. госсредств.

Компания обошла в конкурсе лидеров рынка — «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Право заниматься страхованием госслужащих компания получила за три дня до тендера. Кроме того, страховщик был убыточен: 2016 г. компания закончила с убытком в 98,7 млн руб. В 2016 г. Центробанк также на полгода ввел в ЦСО временную администрацию из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности, но в октябре временная администрация покинула компанию. Крупные страховщики жаловались на итоги тендера: МАКС обращалась в Федеральную антимонопольную службу еще на этапе формирования заявок и указывала ведомству на «очень странные показатели», представленные в тендере, писали ранее «Ведомости».

При этом Банк России проверял процедуру выдачи компании ЦСО лицензии, позволяющей страховать полицейских, и не выявил нарушений, говорил в мае 2018 г. зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.

В апреле прошлого года Банк России приостановил действие лицензии ЦСО из-за нарушений требований к финансовой устойчивости и платежеспособности и ввел временную администрацию, а через месяц отозвал лицензию — нарушения устранены не были. Из-за проблем у ЦСО в июле 2018 г. контракт на страхование полицейских был без дополнительного конкурса передан «ВТБ страхованию». Летом 2018 г. по итогам работы временной администрации ЦБ заподозрил бывшее руководство ЦСО и собственников в выводе активов и передал информацию в правоохранительные органы.

Два бывших высокопоставленных сотрудника ЦБ рассказали «Ведомостям», что в их практике правоохранительные органы никогда официально не вмешивались в деятельность регулятора и не ставили ее под сомнение. По словам одного из них, вопрос тут скорее к МВД — как такая большая структура при многомиллиардном контракте могла выбрать для страхования своих сотрудников никому не известную компанию.

2009 ФСБ

Один из фигурантов дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в управлении ФНС.

Адвокат Чиквина на заседании суда завил, что его подзащитный заблуждался относительно правомерности" происходящего. Дмитрий согласился предоставить свою машину, он был не посвящён в суть операции, он думал, что присутствует при обычной ситуации, когда силовики пресекают преступную деятельность.

Суд отказался освободить бывшего налоговика под залог и оставил его под стражей, пишет РИА Новости.

Напомним, по делу о хищении несколько сотрудников ФСБ были задержаны в начале июля.

Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который по расписке получил в долг 136 миллионов рублей. Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке «Металлург» в Москве под видом оперативных мероприятий.

Генеральная прокуратура предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс четкое понятие о преступлениях, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, по которым не предусматривается помещение в СИЗО.

Кроме того, саму процедуру арестов и их продления сделают подлежащей предварительному согласованию с прокурором, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что нельзя злоупотреблять арестами, особенно в сфере экономических правонарушений.

По мнению Путина, в отношении предпринимателей надо шире использовать альтернативные меры пресечения в виде домашних арестов, залогов и подписок о невыезде, но полностью аресты исключить тоже нельзя.

В соответствии с предполагаемыми изменениями в законодательство прокурор должен быть наделен правом давать согласие следователю и дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства не только об избрании, но и о продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий, а также на изменение и отмену указанных мер пресечения.

Предполагается, что в СИЗО нельзя будет отправлять лиц, которым инкриминируются в том числе все виды мошенничества, растрата, причинение ущерба, отмывание, незаконная банковская деятельность, налоговые преступления и преднамеренное банкротство, если они совершили преступления, будучи ИП, а также если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Следствие отменило домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой .

Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник ее адвокат Юрий Ефименко. Он отметил что Масляева уже вышла на прежнее место работы в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского. В настоящее время следствие по делу Масляевой возобновлено.

В чем обвиняют бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии»

Защита продолжает добиваться отмены решения суда о возвращении материалов в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. «Мы считаем, что у суда не было оснований для возвращения материалов дела прокурору. В настоящее время мы обжаловали это решение в кассационную инстанцию», — сказал Ефименко.

Как сообщалось, Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению. Суд сослался, в частности, на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении. Кроме того, суд первой инстанции указал, на то, что Масляева не сообщила о том, как распределялись якобы похищенные руководством «Седьмой студии» денежные средства.

Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо открыть следователям доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок, вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания и ввести институт уголовной ответственности юридических лиц.

Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Следственного комитета России, генерал юстиции Александр Бастрыкин.

По его словам, это нужно для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Многие люди, пояснил он, пытаются скрывать принадлежащее им имущество уже на стадии доследственной проверки.

Для того чтобы предложенная мера начала действовать, надо внести изменения в ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» («Банковская тайна»), отметил Бастрыкин.

Председатель СКР также подчеркнул, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений — это важнейшее направление не только СКР, но и Счетной палаты, ЦБ, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы. Поэтому решать этот вопрос следует «совместными согласованными усилиями», отметил Бастрыкин.

СКР по-прежнему настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц . Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц.

1323 кража

Супруг кассира, обвиняемой в хищении более 20 млн рублей из кассы банка в городе Салават (Башкирия), задержан.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила эту информацию «Интерфаксу», отметив, что мужчина задержан как соучастник кражи.

По ее словам, следствие считает, что супруг неоднократно приезжал в банк, где работала его жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. Он клал эти деньги на личный счет или тратил, делая спортивные ставки. Как добавила Волк, возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

27 мая банк сообщил в полицию о пропаже более 20 млн рублей из кассы. Следователи выяснили, что к этому была причастна кассир Луиза Хайруллина, но тогда же выяснилось, что она и ее семья уехали в неизвестном направлении. Подозреваемую, ее мужа и двух детей объявили в розыск.

Хайруллину задержали 4 июля в съемной квартире в Казани и арестовали за присвоение денег по части 4 статьи 160 УК РФ.

РИА Новости сообщало ранее, что супруг проиграл украденные деньги и собирается поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку.

1695 обыск

Сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят обыск в головном офисе ритейлера «Красное & белое», сообщает РБК.

Оперативные мероприятия проводят «в рамках проверки контрагента» компании, говорят представители организации. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию сотрудники компании немедленно предоставляют.

В конце июня 2019 года юридические лица компании «Красное & белое» переведены под контроль кипрской компании Amelior Investments Limited, созданной в марте.

 

В случае неоплаты плательщиками текущих налоговых платежей или доначисленных сумм по результатам контрольных мероприятий налоговыми органами в соответствии с НК применяется комплекс мер, направленный на принудительное взыскание в бюджет сумм задолженности.

В некоторых случаях мер принудительного взыскания, предусмотренных законодательством, недостаточно, и налоговому органу необходимо использовать иные механизмы, направленные на побуждение налогоплательщиков погасить задолженность в бюджет.

Одним из таких механизмов является взыскание задолженности (возмещения ущерба, причиненного РФ) в рамках уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ, заявили в УФНС по Амурской области.

Данная норма предусматривает наказание (в том числе, уголовное) за сокрытие денежных средств или иного имущества, принадлежащего юрлицу, ИП, физлицу, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

С начала этого года в регионе заведено уже 11 подобных уголовных дел на сумму 90 млн. рублей.

Наказанию за данное нарушение могут быть подвергнуты:

  • ИП;
  • собственник и руководитель организации-налогоплательщика (налогового агента);
  • иное лицо, выполняющее управленческие функции в организации, связанные с распоряжением ее имуществом.
Виновному лицу, в зависимости от размера задолженности (крупный, особо крупный), может быть вменены:

  • денежный штраф от 200 тыс. рублей до 2 млн. рублей;
  • принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;
  • лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Во избежание неблагоприятных последствий УФНС рекомендует уплачивать налоги своевременно и в добровольном порядке.

1321 ФСБ

В Москве задержаны шестеро сотрудников ФСБ России, сообщают СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Среди задержанных трое сотрудников спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и двое офицеров управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, пишет «Медуза».

Сотрудников ФСБ подозревают в хищении из банка. По версии одного источника, речь идет о 140 миллионах рублей, по словам другого, — о 170 миллионах рублей.

Предположительно задержанные были связаны с бывшим руководством банка «Европейский экспресс», но их задержание не связано напрямую с работой этого учреждения.

Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Белойван заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.

По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе «ночных кассиров», которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Всего от уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей. Сообщалось, что с признанием им вины для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на сумму более 1 миллиарда рублей.

В прениях прокурор просила избрать в виде наказания 2 года колонии общего режима. Среди смягчающих обстоятельств она назвала четверых несовершеннолетних детей Белойвана и признание им вины.