Клерк.Ру
23 — 25 апреля / г. Москва Налоговый мониторинг

Контроль за налогоплательщиком, минимизация налоговых рисков бизнеса, налоговые проверки и налоговые споры в 2018 году

Этот семинар прошел
Слушатели познакомятся с новыми нормами Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 18.07.2017г. № 163-ФЗ), вопросами изменения форм и методов контроля за налогоплательщиками. Вы обсудите налоговые выгоды и риски переквалификации сделок, вопросы минимизации налоговых рисков. Эксперт проведет анализ наиболее спорных вопросов, возникающих в ходе налоговых проверок, подготовит к ответам на каверзные вопросы проверяющего.

Для кого

для главных бухгалтеров, руководителей отделов налогового планирования, их заместителей, налоговых юристов.

Программа

  1. Контроль за налогоплательщиками: формы, методы, тенденции.
    • Изменения, касающиеся контроля за налогоплательщиком. Источники информации для налогового органа. Новые нормы Налогового кодекса РФ, судебная практика и позиция ведомств.
    • Работа "зарплатной" комиссии.
    • Роль банков в налоговом администрировании.
  2. Необоснованная налоговая выгода и риск переквалификации сделок.
    • Что сегодня считается и не считается "схемой". Новые разъяснения налоговиков, свежая судебная практика: разбираем новые признаки необоснованной налоговой выгоды на примерах конкретных схем, проанализированных в судах. Считается ли сегодня применение "белых" схем оптимизации налогообложения уклонением от уплаты налогов.
    • Работа с контрагентами: актуальность пересмотра подходов к оценке рисков при проверке контрагента.
    • Контроль цен, взаимозависимость и необоснованная налоговая выгода: разъяснения судов.
    • Последние судебные дела о переквалификации сделок: когда суды согласны с налоговиками.
    • Практика признания сделок недействительными по иску налоговых органов.
  3. Ответственность налогоплательщика, взыскание задолженности налогоплательщика с третьих лиц, в т.ч. с руководителя, собственника, главного бухгалтера.
    • Ужесточение санкций за неуплату налогов (взносов). Новые нормы УК об ответственности за неуплату страховых взносов.
    • Уголовная ответственность налогоплательщика. Статьи, по которым можно привлечь к ответственности представителя налогоплательщика; лиц, осуществляющих регистрацию фирм-однодневок.
    • Управление налоговыми переплатами - налоговая "подушка безопасности".
    • Предоставление информации о налогоплательщике, о бенефициарах - новые правила. Объем информации, который вправе требовать налоговые органы и ответственность налогоплательщика за непредоставление информации. Письмо ФНС № СА-4-18/16148@.
    • Арест на имущество налогоплательщика.
  4. Минимизация налоговых рисков договорной деятельности.
    • Риски отдельных видов - когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
    • Анализ договоров на предмет рисков по налогу на прибыль. Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры. Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат.
    • Риски по НДС. Когда не стоит указывать единую сумму договора. Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС.
    • Договоры ГПХ с физическими лицами и ИП. Переквалификация договоров ПХ и её последствия.
    • Договоры, рискованные с точки зрения службы финансового мониторинга.
    • Ответы на вопросы и практические рекомендации.
  5. Оценка корпоративных налоговых рисков при взаимодействии со взаимозависимыми лицами. Планирование налоговых последствий корпоративных процедур. Структурирование бизнеса для целей налоговой оптимизации.
  6. Процедурные вопросы проведения налоговых проверок. Рекомендации проверяемым, права проверяющих.
    • Анализ последней практики оснований доначислений при проверках. Последствия определения ФНС суммы налогов расчетным методом налогообложения.
    • Нормативное регулирование порядка проведения проверок налоговым органом. Участие представителя налогоплательщика в мероприятиях налогового контроля. Что проверяют - тенденции.
    • Верховный суд о возможности осмотра налоговиками программного обеспечения.
    • Встречная проверка: на выявление каких фактов, подтверждающих наличие схем, направлен запрос при встречной проверке.
    • Совместная работа налоговых и иных органов "против" налогоплательщика. Новые рекомендации для налоговиков о выявлении умысла в налоговых правонарушениях.
    • Можно ли подготовиться к ответам на каверзные вопросы. Допрос (права налогоплательщика). Причины, по которым можно требовать исключение протокола из доказательств. Действия, проводимые в рамках выездной проверки (правовое регламентирование). Камеральная налоговая проверка: вопросы, возникающие на практике.
  7. Судебная практика по отдельным видам налогов. Аргументы, которые применяли налогоплательщики и налоговые органы по отдельным категориям налоговых споров по отдельным категориям дел.

Профессиональные бухгалтеры-члены ИПБ России могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении профессионального уровня членами ИПБ России.

Для оформления Сертификата ИПБ необходимо предоставить:
  • копию членского билета ИПБ России;
  • копию аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России.

Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 34 500 руб.

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017).

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

  • копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте)
  • копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В пакет участника входит:

  • обучение по заявленной программе;
  • комплект информационно-справочных материалов;
  • папка участника курса с канцелярскими принадлежностями;
  • обеды.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него Вы можете на сайте.  

Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

Семинары по теме Налоговый мониторинг