Клерк.Ру
20 апреля / г. Москва Менеджмент

Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде

10900 9810
Зарегистрироваться со скидкой
скидка предоставляется при заказе через сайт
Этот семинар прошел

Время проведения:
с 10.00 до 17.00

Семинар ориентирован на  руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности.

Семинар ведут: Афанасьева С.В.
- Генеральный директор ГК "Академия безопасности бизнеса", бизнес-эксперт и консультант в области "Управления рисками", автор многочисленных статей на темы безопасности, Автор учебно-методического пособия "Путеводитель по антикоррупционной политике". Опыт преподавательской деятельности более 10 лет, Ковров А.В. - окончил Академию ФСБ. С 1977 г. по 1993 г. проходил службу на  офицерских должностях в КГБ СССР - СВР РФ. С 1994 года по н/в работал на постоянной основе и по контрактам о возмездном оказании услуг в банках, финансовых, торговых, производственных и консалтинговых компаниях. эксперт в области управления организацией и человеческими ресурсами. Разработчик методики по изучению и оценке лояльности персонала. Проводит обследование на полиграфе. Автор книг «Обман. Как его определить в деловом общении», «Психологические аспекты ведения переговоров», «Лояльность персонала».

Программа семинара:

1. Определение и базовые схемы совершения корпоративного мошенничества. Признаки мошенничества и иных нарушений.

2. Типовые схемы и тактика действий компании по сбору доказательственной базы для их фиксации с учетом судебной перспективы.

2.1. Сфера закупок:

• выставление и оплата счетов за несуществующие товары, работы и услуги;
• игра на цене при закупках;
• умышленная дефектная поставка;
• получение незаконного вознаграждения за выбор поставщика, предоставление ему льготных условий;
• сговор поставщиков при проигрывании тендера: снятие с участия в тендере какого-либо поставщика, который потом оказывается на субподряде у победителя тендера; формальное участие в тендере других поставщиков по договоренности с потенциальным победителем; отказ победителя тендера от заключения договора с целью перехода на известного резервного поставщика.

2.2. Мошенничество в сфере маркетинга:

• производство и размещение рекламы (ATL и BTL);
• прочие маркетинговые активности.

2.3. Сфера производства, строительства и ремонта:

• прямое хищение материалов, комплектующих, основных средств и их частей без сокрытия следов;
• подмена материалов, комплектующих в технологическом процессе/фиктивное списание.
• игра на измерении и оценке в производственном процессе;
• завышение смет;
• мошенничество с помощью соглашений revenue sharing.

2.4. Сфера продаж компании:

• не отражение в учете продаж;
• продажи с занижением цены (в том числе через подконтрольные фирмы);
• незаконное получение вознаграждения за предоставление покупателю льготных условий;
• продажи нормальной продукции под видом брака или неликвида;
• умышленное получение в оплату неликвида (дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, неликвидные ценные бумаги);
• выдача заведомо невозвратного товарного кредита;
• увод клиента;
• продажи через агентов с целью получения большего вознаграждения, которое делится между сотрудниками и агентами.

3. Назначение и производство судебно-экономических экспертиз.

4. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности как элемент системы предотвращения корпоративного мошенничества.

• Как правильно оформить документы по проверке, чтобы они могли быть использованы в судебном процессе или расследовании уголовного дела (на что именно обращать внимание).
• Как необходимо хранить полученные в ходе проверок документы и иные материалы для возможности их последующего использования в качестве доказательств по уголовным делам.

5. Анализ судебной практики привлечения к ответственности.

6. Разбор практических ситуаций.

7. Подведение итогов.


Стоимость участия: 10900 рублей.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора.

Регистрация и дополнительная информация по телефону: (495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

e-mail: info@osvb.ru

http://www.osvb.ru


 

Семинары по теме Менеджмент