Клерк.Ру
20 декабря / г. Москва Менеджмент

Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде

10900 9810
Зарегистрироваться со скидкой
скидка предоставляется при заказе через сайт
ГК Основы Вашего Бизнеса
Показать контакты
ГК Основы Вашего Бизнеса 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, подъезд 8, офис 5000 (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945 www.osvb.ru/

Время проведения:
с 10.00 до 17.00

Семинар ориентирован на  руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности.

Семинар ведет: Афанасьева С.В.
- Генеральный директор ГК "Академия безопасности бизнеса", бизнес-эксперт и консультант в области "Управления рисками", автор многочисленных статей на темы безопасности, Автор учебно-методического пособия "Путеводитель по антикоррупционной политике". Опыт преподавательской деятельности более 10 лет.

Программа семинара:

1. Определение и базовые схемы совершения корпоративного мошенничества. Признаки мошенничества и иных нарушений.

2. Типовые схемы и тактика действий компании по сбору доказательственной базы для их фиксации с учетом судебной перспективы.

2.1. Сфера закупок:

• выставление и оплата счетов за несуществующие товары, работы и услуги;
• игра на цене при закупках;
• умышленная дефектная поставка;
• получение незаконного вознаграждения за выбор поставщика, предоставление ему льготных условий;
• сговор поставщиков при проигрывании тендера: снятие с участия в тендере какого-либо поставщика, который потом оказывается на субподряде у победителя тендера; формальное участие в тендере других поставщиков по договоренности с потенциальным победителем; отказ победителя тендера от заключения договора с целью перехода на известного резервного поставщика.

2.2. Мошенничество в сфере маркетинга:

• производство и размещение рекламы (ATL и BTL);
• прочие маркетинговые активности.

2.3. Сфера производства, строительства и ремонта:

• прямое хищение материалов, комплектующих, основных средств и их частей без сокрытия следов;
• подмена материалов, комплектующих в технологическом процессе/фиктивное списание.
• игра на измерении и оценке в производственном процессе;
• завышение смет;
• мошенничество с помощью соглашений revenue sharing.

2.4. Сфера продаж компании:

• не отражение в учете продаж;
• продажи с занижением цены (в том числе через подконтрольные фирмы);
• незаконное получение вознаграждения за предоставление покупателю льготных условий;
• продажи нормальной продукции под видом брака или неликвида;
• умышленное получение в оплату неликвида (дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, неликвидные ценные бумаги);
• выдача заведомо невозвратного товарного кредита;
• увод клиента;
• продажи через агентов с целью получения большего вознаграждения, которое делится между сотрудниками и агентами.

3. Назначение и производство судебно-экономических экспертиз.

4. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности как элемент системы предотвращения корпоративного мошенничества.

• Как правильно оформить документы по проверке, чтобы они могли быть использованы в судебном процессе или расследовании уголовного дела (на что именно обращать внимание).
• Как необходимо хранить полученные в ходе проверок документы и иные материалы для возможности их последующего использования в качестве доказательств по уголовным делам.

5. Анализ судебной практики привлечения к ответственности.

6. Разбор практических ситуаций.

7. Подведение итогов.


Стоимость участия: 10900 рублей.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора.

Регистрация и дополнительная информация по телефону: (495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

e-mail: info@osvb.ru

http://www.osvb.ru


 
В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора

Семинары по теме Менеджмент