Клерк.Ру
12 ноября / г. Москва Блокировка счетов

Банки против бизнеса: как избежать блокировки счетов

6000 5400
Зарегистрироваться со скидкой
скидка предоставляется при заказе через сайт
ГК Основы Вашего Бизнеса
Показать контакты
ГК Основы Вашего Бизнеса 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, подъезд 8, офис 5000 (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945 www.osvb.ru/

Время проведения: с 10.00 до 13.00

Семинар ориентирован на собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, генеральных и финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов.

Семинар ведет: Кузнецов И.С. – руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения», налоговый эксперт, аттестованный налоговый консультант, автор книги «Реальная оптимизация налогов» и многочисленных публикаций в СМИ.

Программа семинара:


Банковский контроль над бизнесом носит тотальный характер: 115-ФЗ позволяет контролировать любые операции по счетам и блокировать их при любых подозрениях в легализации. Использование способов налоговой оптимизации, соответствующих НК РФ, позициям ФНС и Минфина РФ, судебной практики, не гарантирует отсутствия блокировки расчетного счета банком. Последствия блокировки – от требования закрыть счет и штрафа, до внесения в «черные» списки банков и перевода денежных средств на счет ЦБ РФ («вечная» блокировка).

Цель семинара – рассказать о нормативной базе, на основании которой блокируют счета (включая внутренние инструкции комплаенсов банков), показать логику и алгоритмы блокировок, способы реабилитации клиентов банка (разблокировки), актуальную судебную практику по спорам с банками об отказе в открытии и блокированию расчетных счетов.

На реальных кейсах будут показаны взаимосвязь применяемых способов налоговой оптимизации и блокировки счетов и даны конкретные рекомендации по их предотвращению.


1. Причины блокировки расчетных счетов банками.

2. Причины блокировки счетов ФНС РФ.

3. Способы разблокировки счетов (реабилитация клиента и другие новеллы 115-ФЗ).

4. Методические рекомендации ЦБ РФ и практика их применения.

5. «Черные списки», стоп-листы банков и другие неформальные способы отказов в открытии счетов.

6. Судебная практика по разблокировке и открытию расчетных счетов.

7. Взаимосвязь банковского контроля и оптимизация налогов.

8. Практические рекомендации по предотвращению блокировки и разблокированию счетов.


Стоимость участия:
6000 рублей.

В стоимость включены
раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, 6 этаж.

Регистрация и дополнительная информация по телефону: (495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

e-mail: info@osvb.ru

http://www.osvb.ru


Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
 
В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора

Семинары по теме Блокировка счетов