Клерк.Ру
20 декабря / г. Москва Блокировка счетов

«Игра на вылет по 115-ФЗ» На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП

Общество с ограниченной ответственностью «ФКД консалт»
Показать контакты
Общество с ограниченной ответственностью «ФКД консалт» 119019, г. Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 11, корпус 3, эт.1, пом II, ком.2 (рм33) 4956914245 www.fkdconsult.ru

Практический семинар и круглый стол для субъектов и предпринимателей, заинтересованных в теме организации системы внутреннего контроля и безопасного взаимодействия со своим банком

«Игра на вылет по 115-ФЗ»
На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП.
Правила «Игры без правил»: Что дальше? ЦБ расскажет как строится работа с «отказниками»

20 декабря 2018 года

очно с онлайн трансляцией для региональных участников

18.00 – 20.15 (время московское)

При поддержке Московский Ассоциации Предпринимателей
При поддержке Национального Банковского Журнала
 

Блокировка/разблокировка.

Внутренний контроль – предотвращение банкротства компании.

Практические рекомендации представителей кредитных организаций для предпринимателей.

Комментарии Росфинмониторинга по новому инф. письму от 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании»

Чем грозит попадание в черный список Финмониторинга для физического лица? И при чём тут моя организация?

Попадание физического лица в стоп-лист Росфинмониторинга означает фактический запрет на ведение бизнеса. Это относится и к учреждению компаний, и к ее фактическому руководству, ведь регистратором является налоговая инспекция, очередной государственный орган, получающий соответствующие данные из Росфинмониторинга.

Вы можете лишиться доступа к картам, счетам, покупкам посредством банковской системы.

При этом может наступить и преследование Вас в рамках налогового законодательства, если нарушения связаны с этим аспектом деятельности.

Напоминаем, что акционеры (владельцы) и руководители компаний отвечают личным имуществом в рамках действующего законодательства.

Как решить эти проблемы? Возможно, Вам нужен бизнес-адвокат?

Чем Вам помогут специалисты по финансовому мониторингу?

Основные вопросы семинара

  • Истории блокировок
  • Почему банки стали разбрасываться клиентами
  • Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
  • Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
  • Правила «Игры без правил» в 2017-2018
  • Что делать, если уже случилось
  • сомнительные операции – от вопросов до допросов
  • Истории о тех, кто победил банк в судe
Ознакомиться с полной программой семинара >>>

Спикеры

  • Представитель Департамента финансового мониторинга Банка России
  • Руководители подразделений служб внутреннего контроля кредитных организаций
  • Бизнес-адвокат
 

Условия участия

Стоимость обучения: очно или онлайн 3000 – рублей, 1500 – для членов МАП, включая НДС 18%.

В стоимость включено:

  • свидетельство установленного образца о прослушанном семинаре по теме соблюдения требований 115-ФЗ
  • кофе-брейки
  • материалы, предоставленные спикерами
  • подписка на ежемесячные бесплатные рассылки подборки новостей законодательства по 115-ФЗ;
  • возможность получения выгодной скидки 10% на ГОДОВОЙ абонентский договор для сопровождения в целях оптимизации внутреннего контроля в Организации
  • и 10% скидка на услуги БИЗНЕС-АДВОКАТА и его услуг * (перечень услуг предоставляется по запросу).

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

 

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

Регистрация
 

Наши контакты

Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
ok@fkdconsult.ru
+7 (495) 691-42-45
+7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета
Пышненко
Светлана Анатольевна
psa@fkdconsult.ru
+7 (985) 643-57-93
 
 
 
 
 
 
FKD logo
ООО «ФКД консалт»
Школа Финансового Мониторинга и Контроля
www.fkdconsult.ru | +7 (495) 697-30-39
| +7 (985) 643-57-93
119019 Москва, Никитский бульвар, дом 8а, офис 13
В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора

Семинары по теме Блокировка счетов